A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：2023-049

H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團

廣州汽車集團股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第14次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆監(jiān)事會第14次會議于2023年6月8日(星期四)以通訊方式召開。本次應參與表決監(jiān)事6人，實際參與表決監(jiān)事6人。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。

經(jīng)過書面投票表決，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格相關(guān)事項的議案》。因2022年利潤分配，《2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價格由9.55元/股調(diào)整為9.37元/股，限制性股票回購價格由4.56元/股調(diào)整為4.38元/股；《第四期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價格由11.99元/股調(diào)整為11.81元/股。

表決結(jié)果：6票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月8日

A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：2023-050

H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團

廣州汽車集團股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)股票

期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格

相關(guān)事項的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第40次會議于2023年6月8日(星期四)以通訊方式召開，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格相關(guān)事項的議案》，對公司相關(guān)股權(quán)激勵計劃的股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格進行調(diào)整，具體如下：

一、權(quán)益價格調(diào)整情況

根據(jù)《2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》及《第四期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，若在股票期權(quán)行權(quán)前或限制性股票解除限售前有派息等事項，應對股票期權(quán)行權(quán)價格和在計算尚未解除限售的限制性股票回購價格時所適用的授予價格進行相應的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

（1）股票期權(quán)行權(quán)價格： P＝P0-V其中： P0：為調(diào)整前行權(quán)價格； V：為每股派息額；P：為調(diào)整后行權(quán)價格。

（2）限制性股票回購價格： P＝P0-V其中：P0：為調(diào)整前授予價格； V：為每股派息額；P：為調(diào)整后授予價格。

結(jié)合2022年利潤分配實施計劃（每股派息0.18元），調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格如下：

■

二、監(jiān)事會、獨立董事、律師的意見

（一）監(jiān)事會意見

本次調(diào)整事項履行了必要的決策程序，情況屬實，程序合規(guī)，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《公司章程》和《廣州汽車集團股份有限公司2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》、《第四期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

（二）獨立董事意見

本次調(diào)整事項已經(jīng)履行了必要的審議決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格、限制性股票回購價格項符合激勵計劃相關(guān)要求，是合法有效的，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（三）律師法律意見

本次調(diào)整事項取得了現(xiàn)階段必要的批準和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《廣州汽車集團股份有限公司2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》和《第四期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定。

三、備查文件

1、《第六屆董事會第40次會議決議》；

2、《第六屆監(jiān)事會第14次會議決議》；

3、《獨立董事意見》；

4、《法律意見書》。

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司董事會

2023年6月8日

A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：2023-048

H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團

廣州汽車集團股份有限公司

第六屆董事會第40次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廣州汽車集團股份有限公司（下稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第40次會議于2023年6月8日(星期四)以通訊方式召開。本次應參與表決董事11人，實際參與表決董事11人。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州汽車集團股份有限公司章程》的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)與會董事投票表決，審議通過了如下事項：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵計劃中有關(guān)股票期權(quán)行權(quán)價格和限制性股票回購價格相關(guān)事項的議案》。主要內(nèi)容如下：

因2022年利潤分配，《2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價格由9.55元/股調(diào)整為9.37元/股，限制性股票回購價格由4.56元/股調(diào)整為4.38元/股；《第四期股票期權(quán)激勵計劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價格由11.99元/股調(diào)整為11.81元/股。

表決結(jié)果：馮興亞、陳茂善董事作為激勵計劃的受益人，作為關(guān)聯(lián)董事回避表決；經(jīng)其他9名非關(guān)聯(lián)董事表決，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于廣汽乘用車A66項目的議案》。同意全資子公司廣汽乘用車有限公司A66項目的實施，項目總投資61,362萬元，資金來源有企業(yè)自籌。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于廣汽時代清算注銷的議案》。同意由于市場環(huán)境變化及電池生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展和進步，按現(xiàn)行法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，對控股子公司廣汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司進行清算注銷。

截止2022年12月31日，廣汽時代動力電池系統(tǒng)有限公司經(jīng)審計總資產(chǎn)為13,211萬元人民幣、凈資產(chǎn)為9,346萬元人民幣、營業(yè)收入為4,881萬元人民幣，凈利潤為3萬元人民幣。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、審議通過了《關(guān)于廣汽客車委托貸款續(xù)期的議案》，同意給予全資子廣州汽車集團客車有限公司10,000萬元人民幣的委托貸款續(xù)期三年。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于執(zhí)行委員會委員任免的議案》。同意吳松先生因到齡退休，不再任公司執(zhí)行委員會委員職務(wù)。

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司董事會

2023年6月8日

A股代碼：601238 A股簡稱：廣汽集團 公告編號：2023-051

H股代碼：02238 H股簡稱：廣汽集團

廣州汽車集團股份有限公司

2022年年度權(quán)益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 每股分配比例

A股每股現(xiàn)金紅利0.18元

● 相關(guān)日期

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● 差異化分紅送轉(zhuǎn)： 否

一、通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經(jīng)公司2023年5月24日的2022年年度股東大會審議通過。

二、分配方案

1.發(fā)放年度：2022年年度

2.分派對象：

截至股權(quán)登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

3.分配方案：

因公司存在處于可行權(quán)期的股權(quán)激勵計劃，本次利潤分配以截止5月31日的公司總股本10,483,928,681股為基數(shù)計算，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利1,887,107,162.58元（實際派發(fā)金額以股權(quán)登記日總股本計算為準，H 股現(xiàn)金紅利按匯率折算后以港幣分派）。

三、相關(guān)日期

■

四、分配實施辦法

1.實施辦法

（1）除自行發(fā)放的股東外，其他無限售條件流通股和有限售條件流通股的紅利委托中國結(jié)算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結(jié)算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

2.自行發(fā)放對象

本公司控股股東廣州汽車工業(yè)集團有限公司的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

3.扣稅說明

（1）對于持有公司無限售條件流通股的個人股東及證券投資基金，根據(jù)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅[2015]101號）和《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知》（財稅[2012]85號）的有關(guān)規(guī)定，個人從公開發(fā)行和轉(zhuǎn)讓市場取得的公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.18元；對個人持股1年以內(nèi)（含1年）的，公司暫不扣繳個人所得稅，每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.18元，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，中國結(jié)算上海分公司根據(jù)其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構(gòu)從個人資金賬戶中扣收并劃付中國結(jié)算上海分公司，中國結(jié)算上海分公司于次月5個工作日內(nèi)劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)申報繳納。具體實際稅負為：股東的持股期限在1個月以內(nèi)（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1 個月以上至1 年(含1年)的，暫減按 50%計入應納稅所得額，實際稅負為10%。

（2）對于有限售條件流通股個人股東和證券投資基金的現(xiàn)金紅利，根據(jù)《關(guān)于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關(guān)問題的通知（財稅〔2012〕85號）》有關(guān)規(guī)定，按10%的稅率代扣所得稅，稅后實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為每股人民幣0.162元。

（3）對于持有公司股票的合格境外機構(gòu)投資者（“QFII”）股東，公司根據(jù)《關(guān)于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函2009[47]號）的規(guī)定，按10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅后每股人民幣0.162元。如相關(guān)股東認為其取得的股息紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息紅利后自行向主管稅務(wù)機關(guān)提出退稅申請。

（4）對于通過滬港通投資持有公司股票的香港市場投資者（包括企業(yè)和個人），根據(jù)《關(guān)于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關(guān)稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）的有關(guān)規(guī)定，其股息紅利將由公司通過中國結(jié)算上海分公司按股票名義持有人（香港中央結(jié)算有限公司）賬戶以人民幣派發(fā)，按10%的稅率代扣所得稅，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅后每股人民幣0.162元。

（5）對于其他機構(gòu)投資者和法人股東，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅，由納稅人按稅法規(guī)定自行判斷是否應在當?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實際派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅前每股人民幣0.18元。

五、有關(guān)咨詢辦法

本次權(quán)益分派實施相關(guān)事項的咨詢方式如下：

聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話：020-83151139

特此公告。

廣州汽車集團股份有限公司董事會

2023年6月8日