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青島食品股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份部分解除限售上市流通提示性公告
證券代碼：001219 證券簡稱：青島食品 公告編號：2023-025
青島食品股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份
部分解除限售上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、青島食品股有限公司（以下簡稱“公司”）本次解除限售股份為首次公開發(fā)行前已發(fā)行的部分股份；
2、本次解除限售股份的數量為83,200股，占公司總股本的0.0721%；
3、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月13日（星期二）。
一、首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份概況
（一）首次公開發(fā)行股份情況
公司首次公開發(fā)行股份前總股本為66,550,000股，經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關于核準青島食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2021]2383號）核準，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,220萬股；經深圳證券交易所《關于青島食品股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2021]1021號）同意，公司首次公開發(fā)行的人民幣普通股股票于2021年10月21日在深圳證券交易所上市。公司首次公開發(fā)行后總股本88,750,000股。
（二）上市后股本變動情況
2022年4月15日，公司召開第九屆董事會第二十四次會議和第九屆監(jiān)事會第十二次會議，2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，并于2022年6月23日實施了2021年度利潤分配，以截至2021年12月31日的總股本88,750,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，合計轉增26,625,000股，轉增股本后公司總股本變更為115,375,000股。
截至目前，公司股份總數為115,375,000股，其中無限售條件流通股為58,112,860股，占總股本的50.37%；有限售條件流通股為57,262,140股，占總股本的49.63%，其中：首發(fā)前限售股為57,227,040股，占總股本的49.60%，高管鎖定股為35,100股，占總股本的0.03%。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
本次上市流通的限售股為公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行但未辦理股份確權登記，上市當日暫存于青島食品股份有限公司未確權股份托管專用證券賬戶（以下簡稱“未確權賬戶”）的部分股份，由丁正有、石慧霞、高秀華、司金章、徐同惠、張精華、樓紅、李桂秋、劉永玉、欒本先、楊君、王煥平、張蔚、王永剛、劉剛、戴君、姜毅、賈建偉、孫桂蓮、鄭曉芹、王建明、郭麗共22戶股東持有，合計83,200股，現已完成確權，并已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行登記。本次解除限售后，未確權賬戶內余3,217,861股，待相關股東確權后上市流通。
（一）本次申請解除股份限售的股東做出的各項承諾
本次申請解除股份限售的股東在公司《首次公開發(fā)行股票上市公告書》及《首次公開發(fā)行股票招股說明書》做出的承諾一致，具體情況如下：
1、公開發(fā)行前關于股份鎖定的承諾
除已出具承諾函的股東需按照承諾情況履行股份鎖定義務外，發(fā)行人其他股東需根據《公司法》的規(guī)定，自發(fā)行人股票在深圳證券交易所上市交易之日起12個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行的股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述各項承諾。
2、除上述承諾外，本次申請解除股份限售的股東不存在在公司收購和權益變動過程中做出承諾、股東后續(xù)追加承諾、法定承諾和其他承諾的情形。
（二）履行承諾的進展情況
1、截至本公告日，上述股東在限售期內嚴格遵守了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
2、本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用公司資金的情形，公司對上述股東不存在違規(guī)擔保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年6月13日（星期二）；
2、本次解除限售股份數量為83,200股，占公司股本總額的0.0721%；
3、本次申請解除股份限售的股東人數為22人。
4、股份解除限售及上市流通具體情況如下：
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上述股東股份解除限售及上市流通后，公司將持續(xù)關注相關股東減持情況，督促相關股東嚴格遵守相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及作出的相關承諾，并及時履行信息披露義務。
四、本次解除限售前后股本結構變化情況
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本結構變動情況如下：
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注1：高管鎖定股為持有公司股份的董監(jiān)高在其持有首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份解除限售后，根據相關法律法規(guī)及其承諾，在其任職期間每年轉讓的股份不超過其持有的公司股份總數的25%而予以鎖定的股份數量。
注2：本次解除限售后的股本結構最終以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理結果為準。
五、保薦機構核查意見
保薦機構中信證券股份有限公司對本次限售股解禁上市流通事項出具了核查意見，具體如下：
公司本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關規(guī)則和股東承諾；公司本次解除限售股份的股東嚴格履行了其在首次公開發(fā)行股票中做出的關于股份鎖定的各項承諾；公司本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；截至核查意見出具日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
綜上，保薦機構對青島食品本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
六、備查文件
1.限售股份上市流通申請書；
2.限售股份上市流通申請表；
3.股份結構表和限售股份明細表；
4.中信證券股份有限公司關于青島食品股份有限公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份部分解除限售上市流通的核查意見。
特此公告。
青島食品股份有限公司
董事會
2023年6月9日
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