證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告編號：臨2023-049號

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司

第二屆董事會第三十五次會議

決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年6月5日以書面形式發(fā)出會議通知，于2023年6月8日以書面?zhèn)骱灥姆绞秸匍_會議并作出本董事會決議。會議應(yīng)出席董事6名，實(shí)際出席董事6名。會議召開符合法律法規(guī)、《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程》及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

會議審議通過了下列議案：

一、關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

同意公司使用募集資金向富聯(lián)精密電子（天津）有限公司、深圳富聯(lián)富桂精密工業(yè)有限公司、南寧富聯(lián)富桂精密工業(yè)有限公司、富聯(lián)統(tǒng)合電子（杭州）有限公司和富聯(lián)精密科技（贛州）有限公司共5家募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資，用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，本次擬增資金額合計34.58億元。獨(dú)立董事已就此發(fā)表同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司就此出具核查意見。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：臨2023-051號）。

二、關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案

議案表決情況：有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目新增部分實(shí)施主體，為有效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，規(guī)范公司募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，公司董事會同意為新增的募投項(xiàng)目實(shí)施主體開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，并授權(quán)公司管理層及管理層授權(quán)人士辦理募集資金專項(xiàng)賬戶開立及簽訂三方監(jiān)管協(xié)議等所有相關(guān)事宜。

特此公告。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告編號：臨2023-050號

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十八次會議

決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2023年6月5日以書面形式發(fā)出會議通知，于2023年6月8日以書面?zhèn)骱灥臅h方式召開會議并作出本監(jiān)事會決議。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席3名。會議召開符合法律法規(guī)、《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

審議通過了下列議案：

一、關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會認(rèn)為：為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資，用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，符合公司和全體股東的利益。不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目。

具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》（公告編號：臨2023-051號）。

二、關(guān)于開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案

議案表決情況：有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目新增部分實(shí)施主體，為有效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，規(guī)范公司募集資金管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)以及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》的規(guī)定，公司監(jiān)事會同意為新增的募投項(xiàng)目實(shí)施主體開立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。

特此公告。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月九日

證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告編號：臨2023-051號

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司

關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施

主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 增資標(biāo)的子公司的名稱及增資額：

單位：萬元 人民幣

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● 本次增資事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第三十五次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議分別審議通過。

● 本次增資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

● 本次增資無需股東大會審議。

● 本次增資對本公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果無不利影響。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月8日召開了第二屆董事會第三十五次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，上述議案無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況披露如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]815號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股發(fā)行價格為人民幣13.77元，募集資金總額為人民幣27,120,428,416.71元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣403,989,100.21元后，募集資金凈額為人民幣26,716,439,316.50元，上述資金已于2018年5月30日到位，普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述事項(xiàng)進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了普華永道中天驗(yàn)字（2018）第0163號《驗(yàn)資報告》。公司已對募集資金進(jìn)行專戶管理，并與專戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司于2023年3月14日召開了第二屆董事會第三十次會議、第二屆監(jiān)事會第二十五次會議，于2023年6月2日召開了2022年年度股東大會，均審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金及部分募投項(xiàng)目調(diào)整、變更及延期的議案》，調(diào)整后公司募集資金擬投資項(xiàng)目如下：

單位：萬元 人民幣

■

上述募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)、調(diào)整、變更及延期事項(xiàng)具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金及部分募投項(xiàng)目調(diào)整、變更及延期的議案》（公告編號：臨2023-019號）。

三、使用募集資金向子公司增資的基本情況

為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬分別使用募集資金向以下子公司（合稱“募投項(xiàng)目實(shí)施主體”）增資，用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。本次擬增資金額共計345,781萬元，具體情況如下：

單位：萬元

■

注：

（1）公司向富聯(lián)贛州增資189,000萬元將通過增資公司下屬子公司富聯(lián)裕展河南后，由富聯(lián)裕展河南再向其增資；

（2）公司向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目事宜，自董事會審議通過之日起實(shí)施；

（3）公司子公司增資前注冊資本采用四舍五入法取整。

公司本次向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資有助于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組。

四、增資對象基本情況

（1）富聯(lián)精密天津

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富聯(lián)精密天津最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：千元

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（2）深圳富聯(lián)富桂

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深圳富聯(lián)富桂最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：千元

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（3）南寧富聯(lián)富桂

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南寧富聯(lián)富桂最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：千元

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（4）杭州統(tǒng)合

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杭州統(tǒng)合最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：千元

■

（5）富聯(lián)贛州

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富聯(lián)贛州最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：千元

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五、本次增資的目的和對公司的影響

本次增資資金的來源為公司首次公開發(fā)行股票的募集資金。本次對子公司增資是基于公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體實(shí)際推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的需要。公司通過增資的方式實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目，有利于增強(qiáng)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的資本實(shí)力，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，符合公司及全體股東的利益。

六、本次增資后的募集資金管理

為保障募集資金的使用符合相關(guān)要求，公司將在本次增資實(shí)施前于本次增資的子公司完成募集資金專戶開立，并與募投項(xiàng)目實(shí)施主體、保薦機(jī)構(gòu)、開戶行簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議，募集資金投入募投項(xiàng)目實(shí)施主體后，將專門用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》的要求規(guī)范使用募集資金。

七、本次增資履行的審議程序

公司于2023年6月8日召開第二屆董事會第三十五次會議和第二屆監(jiān)事會第二十八次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資，用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)。

八、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：“為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資，用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》以及《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定，有利于增強(qiáng)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的資本實(shí)力，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，全體獨(dú)立董事同意公司使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目?！?/P>

（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：“為確保募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司擬使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資，用于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，符合公司和全體股東的利益。不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意公司使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資實(shí)施募投項(xiàng)目。”

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

（一）公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資用于募投項(xiàng)目的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

（二）公司本次增資的資金來源為公司首次公開發(fā)行股票募集的資金，通過向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資的方式實(shí)施募投項(xiàng)目，有利于增強(qiáng)募投項(xiàng)目實(shí)施主體的資本實(shí)力，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略需要，符合公司及全體股東的利益。公司不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金向募投項(xiàng)目實(shí)施主體增資用于募投項(xiàng)目事項(xiàng)無異議?！?/P>

特此公告。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司董事會

二〇二三年六月九日