證券代碼：603171 證券簡(jiǎn)稱：稅友股份 公告編號(hào)：2023-023

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知已于2023年6月1日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議于2023年6月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)張鎮(zhèn)潮先生主持。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《稅友軟件集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《稅友軟件集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603171 證券簡(jiǎn)稱：稅友股份 公告編號(hào)：2023-024

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知已于2023年6月1日以電子郵件方式送達(dá)，會(huì)議于2023年6月7日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席錢(qián)立陽(yáng)先生主持。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議合法有效。出席會(huì)議的監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《稅友軟件集團(tuán)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2023-025）。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)確定的首次授予日符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授限制性股票的情形，公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月8日為首次授予日，以23.21元/股向符合條件的77名激勵(lì)對(duì)象授予137.95萬(wàn)股限制性股票。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及指定媒體披露的《稅友軟件集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-026）。

表決情況：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603171 證券簡(jiǎn)稱：稅友股份 公告編號(hào)：2023-025

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

相關(guān)事項(xiàng)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月7日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》等議案，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年4月19日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2、2023年4月21日至2023年5月4日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)未接到任何異議的反饋。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2023-018）。

3、2023年5月11日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。2023年5月12日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-020）。

4、2023年6月7日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

二、本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的調(diào)整情況

1、授予價(jià)格的調(diào)整

公司于2023年5月11日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以方案實(shí)施前的公司總股本405,890,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利101,472,500.00元。公司2022年年度權(quán)益分派已于2023年5月26日實(shí)施完畢。

根據(jù)《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）的規(guī)定：若在本激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成限制性股票股份登記期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。因此，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)限制性股票的授予價(jià)格做出相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

（1）調(diào)整依據(jù)

派息的調(diào)整方法為：P＝P0-V

其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

（2）調(diào)整結(jié)果

首次授予限制性股票的授予價(jià)格P＝23.46-0.25=23.21元/股。

預(yù)留部分限制性股票調(diào)整后的授予價(jià)格與首次授予限制性股票調(diào)整后的授予價(jià)格相同。

2、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整

鑒于本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中，有部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司擬向其授予的全部或部分限制性股票，根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定和公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單和限制性股票授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

經(jīng)過(guò)上述調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象由87人調(diào)整為77人，授予的限制性股票數(shù)量由200.00萬(wàn)股調(diào)整為171.95萬(wàn)股。其中，首次授予限制性股票數(shù)量由162.50萬(wàn)股調(diào)整為137.95萬(wàn)股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量由37.50萬(wàn)股調(diào)整為34.00萬(wàn)股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)內(nèi)容一致。根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)認(rèn)真審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)公司《激勵(lì)計(jì)劃》授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

綜上，我們同意公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)對(duì)公司《激勵(lì)計(jì)劃》授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的調(diào)整符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次調(diào)整在公司2022年年度股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

因此，監(jiān)事會(huì)同意公司對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整。

六、律師出具的法律意見(jiàn)

北京金杜（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司已就本次調(diào)整及本次授予的相關(guān)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。

七、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃關(guān)于調(diào)整的相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，調(diào)整程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

特此公告。

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603171 證券簡(jiǎn)稱：稅友股份 公告編號(hào)：2023-026

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票首次授予日：2023年6月8日

● 限制性股票首次授予數(shù)量：137.95萬(wàn)股

● 限制性股票首次授予價(jià)格：23.21元/股

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月7日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。董事會(huì)認(rèn)為公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”或“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的首次授予條件已經(jīng)成就，同意確定以2023年6月8日為首次授予日?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予情況

（一）已履行的相關(guān)審批程序

1、2023年4月19日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

同日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核查公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》等議案，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

2、2023年4月21日至2023年5月4日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃擬首次授予激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)未接到任何異議的反饋。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》（公告編號(hào)：2023-018）。

3、2023年5月11日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等議案。公司實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確定授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。2023年5月12日，公司披露了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2023-020）。

4、2023年6月7日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》等議案。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

（二）董事會(huì)關(guān)于符合授予條件的說(shuō)明

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票需同時(shí)滿足下列授予條件：

1、公司未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

（3）上市后36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

（5）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生以下任一情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

（6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生或不屬于上述任一情形，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予條件已經(jīng)成就。

（三）權(quán)益授予的具體情況

1、首次授予日：2023年6月8日。

2、首次授予數(shù)量：本次權(quán)益授予數(shù)量為137.95萬(wàn)股，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的0.34%。

3、首次授予人數(shù)：77人。

4、授予價(jià)格：23.21元/股。

5、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的本公司人民幣A股普通股股票和/或從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的本公司人民幣A股普通股股票。

6、激勵(lì)計(jì)劃的有效期、限售期和解除限售安排情況：

（1）本激勵(lì)計(jì)劃的有效期

本激勵(lì)計(jì)劃的有效期為自首次授予的限制性股票登記完成之日起至激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票全部解除限售或回購(gòu)?fù)戤呏罩?，最長(zhǎng)不超過(guò)60個(gè)月。

（2）本激勵(lì)計(jì)劃的限售期和解除限售安排

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的限售期分別為自首次授予登記完成之日起18個(gè)月、30個(gè)月、42個(gè)月。激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)保或償還債務(wù)。

當(dāng)期解除限售條件未成就的，限制性股票不得解除限售或遞延至下期解除限售。限售期滿后，公司為滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，未滿足解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則回購(gòu)。

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時(shí)間安排如下表所示：

■

激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票由于資本公積轉(zhuǎn)增股本、股票紅利、股票拆細(xì)等而取得的股份同時(shí)限售，不得在二級(jí)市場(chǎng)出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股份的解除限售期與限制性股票解除限售期相同。若屆時(shí)公司對(duì)尚未解除限售的限制性股票進(jìn)行回購(gòu)的，則因前述原因獲得的股份將一并回購(gòu)。

7、激勵(lì)對(duì)象名單及授予情況

■

注：（1）上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部有效的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的1.00%，公司全部在有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的10.00%。預(yù)留權(quán)益比例未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益數(shù)量的20.00%。

（2）以上合計(jì)數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異是由于四舍五入所造成，保留兩位小數(shù)。

二、關(guān)于本次授予權(quán)益情況與股東大會(huì)審議通過(guò)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否存在差異的說(shuō)明

根據(jù)公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施情況，以及公司于2023年6月7日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的授予價(jià)格、激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，首次授予限制性股票的授予價(jià)格和預(yù)留部分限制性股票的授予價(jià)格由23.46元/股調(diào)整為23.21元/股；首次授予的激勵(lì)對(duì)象由87人調(diào)整為77人；授予的限制性股票數(shù)量由200.00萬(wàn)股調(diào)整為171.95萬(wàn)股，其中首次授予限制性股票數(shù)量由162.50萬(wàn)股調(diào)整為137.95萬(wàn)股，預(yù)留授予限制性股票數(shù)量由37.50萬(wàn)股調(diào)整為34.00萬(wàn)股。

除上述調(diào)整內(nèi)容外，本激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)內(nèi)容一致。

三、激勵(lì)對(duì)象為董事、高級(jí)管理人員的，在限制性股票授予日前6個(gè)月賣(mài)出公司股份情況的說(shuō)明

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中不含董事、高級(jí)管理人員。

四、本次限制性股票授予后對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的相關(guān)規(guī)定，以首次授予日收盤(pán)價(jià)確定限制性股票的公允價(jià)值，并將最終確認(rèn)本激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用，該等費(fèi)用將在本激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施過(guò)程中按照解除限售比例分期攤銷(xiāo)。由本激勵(lì)計(jì)劃產(chǎn)生的激勵(lì)成本將在經(jīng)常性損益中列支。董事會(huì)已確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月8日，公司對(duì)首次授予的137.95萬(wàn)股限制性股票的股份支付費(fèi)用進(jìn)行了測(cè)算，對(duì)各期會(huì)計(jì)成本的影響如下表所示：

■

注：1、上述計(jì)算結(jié)果并不代表最終的會(huì)計(jì)成本，實(shí)際會(huì)計(jì)成本與授予日、授予價(jià)格和解除限售數(shù)量相關(guān)，激勵(lì)對(duì)象在解除限售前離職、公司業(yè)績(jī)考核、個(gè)人績(jī)效考核達(dá)不到對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)相應(yīng)減少實(shí)際解除限售數(shù)量從而減少股份支付費(fèi)用。同時(shí)，公司提醒股東注意可能產(chǎn)生的攤薄影響。

2、上述對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果影響的最終結(jié)果將以會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。

3、上述合計(jì)數(shù)與各明細(xì)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上如有差異，是由四舍五入所造成。

五、激勵(lì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)限制性股票及繳納個(gè)人所得稅的資金安排

本次激勵(lì)對(duì)象限制性股票認(rèn)購(gòu)資金及個(gè)人所得稅的資金全部以自籌方式解決，公司承諾不為激勵(lì)對(duì)象依本激勵(lì)計(jì)劃獲取有關(guān)限制性股票提供貸款以及其他任何形式的財(cái)務(wù)資助，包括為其貸款提供擔(dān)保。公司將根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵(lì)對(duì)象應(yīng)交納的個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)確定的首次授予日符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）和公司《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授限制性股票的情形，公司設(shè)定的激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就。激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

因此，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月8日為首次授予日，以23.21元/股向符合條件的77名激勵(lì)對(duì)象授予137.95萬(wàn)股限制性股票。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

根據(jù)《管理辦法》以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》，我們對(duì)公司向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的相關(guān)資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：

1、根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)確定本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日為2023年6月8日，該授予日符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》有關(guān)授予日的相關(guān)規(guī)定。

2、本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象均為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的公司《激勵(lì)計(jì)劃》中確定的激勵(lì)對(duì)象，符合《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，作為公司限制性股票激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

3、公司和激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生不得授予或獲授限制性股票的情形，公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)?；蛉魏纹渌?cái)務(wù)資助的計(jì)劃或安排。

4、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，健全公司激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)公司管理團(tuán)隊(duì)和核心員工對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

綜上，我們認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃的首次授予日、激勵(lì)對(duì)象均符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件已經(jīng)成就，同意以2023年6月8日為首次授予日，以23.21元/股向符合條件的77名激勵(lì)對(duì)象授予137.95萬(wàn)股限制性股票。

八、法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

北京金杜（杭州）律師事務(wù)所認(rèn)為：截至法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司已就本次調(diào)整及本次授予的相關(guān)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)；本次調(diào)整符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司確定本次授予的授予日已經(jīng)履行了必要的程序，本次授予的授予日符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；本次授予的授予對(duì)象符合《管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司本次授予的授予條件已成就，公司實(shí)施本次授予符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。本次授予尚需依法履行信息披露義務(wù)及辦理股票授予登記等事項(xiàng)。

九、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)

公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：截至獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整及首次授予相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，本次限制性股票調(diào)整事項(xiàng)和首次授予的相關(guān)事項(xiàng)，包括授予日、授予價(jià)格、授予對(duì)象、授予數(shù)量等的確定符合《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就。本次限制性股票的授予尚需按照相關(guān)要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行信息披露并向上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理相應(yīng)后續(xù)手續(xù)。

特此公告。

稅友軟件集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日