證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱：惠發(fā)食品 公告編號(hào)：2023-021

山東惠發(fā)食品股份有限公司

部分董事、高管集中競(jìng)價(jià)減持股份計(jì)劃公告

本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 董事、高管持股的基本情況

截至本公告披露日，山東惠發(fā)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事兼副總經(jīng)理宋彰偉先生、副總經(jīng)理臧方運(yùn)先生、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)王瑞榮女士、副總經(jīng)理解培金女士分別持有公司股份52,500股，合計(jì)210,000股，占公司總股本的0.0858%，股份來(lái)源為公司實(shí)施2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所獲授的股份及2021年資本公積轉(zhuǎn)增股本所取得的股份。

● 集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

因個(gè)人資金需求，宋彰偉先生、臧方運(yùn)先生、王瑞榮女士、解培金女士，擬以集中競(jìng)價(jià)交易方式分別減持公司股份不超過(guò)13,100股，即四人減持公司股份合計(jì)不超過(guò)52,400股，占公司總股本的0.0214%。減持價(jià)格將根據(jù)減持時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格確定，減持期間為公司披露本公告之日起十五個(gè)交易日之后的6個(gè)月內(nèi)，即自2023年7月4日至2023年12月31日。若計(jì)劃減持期間公司有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等股份變動(dòng)事項(xiàng)，上述減持?jǐn)?shù)量將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，并在窗口期內(nèi)不得減持。

公司于近日收到宋彰偉先生、臧方運(yùn)先生、王瑞榮女士、解培金女士的《股份減持計(jì)劃告知函》，現(xiàn)將上述有關(guān)減持計(jì)劃情況公告如下：

一、集中競(jìng)價(jià)減持主體的基本情況

■

上述減持主體無(wú)一致行動(dòng)人。

二、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃的主要內(nèi)容

■

(一)相關(guān)股東是否有其他安排 □是 √否

(二)大股東及董監(jiān)高此前對(duì)持股比例、持股數(shù)量、持股期限、減持方式、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格等是否作出承諾 □是 √否

(三)本所要求的其他事項(xiàng)

公司將持續(xù)關(guān)注宋彰偉先生、臧方運(yùn)先生、王瑞榮女士、解培金女士減持股份計(jì)劃的后續(xù)實(shí)施情況，并督促其按規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

三、集中競(jìng)價(jià)減持計(jì)劃相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)減持計(jì)劃實(shí)施的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，如計(jì)劃實(shí)施的前提條件、限制性條件以及相關(guān)條件成就或消除的具體情形等

宋彰偉先生、臧方運(yùn)先生、王瑞榮女士、解培金女士將根據(jù)市場(chǎng)、公司股價(jià)以及有關(guān)規(guī)則所允許的董監(jiān)高可交易窗口期間等因素，決定是否實(shí)施本次股份減持計(jì)劃，因此本次減持計(jì)劃的實(shí)施存在減持時(shí)間、減持?jǐn)?shù)量、減持價(jià)格的不確定性。

(二)減持計(jì)劃實(shí)施是否可能導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的風(fēng)險(xiǎn) □是 √否

(三)其他風(fēng)險(xiǎn)提示

宋彰偉先生、臧方運(yùn)先生、王瑞榮女士、解培金女士將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)定的要求，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

山東惠發(fā)食品股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱：惠發(fā)食品 公告編號(hào)：臨2023-022

山東惠發(fā)食品股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●投資標(biāo)的名稱：惠發(fā)（臨夏）食品供應(yīng)鏈科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“惠發(fā)臨夏食品”），注冊(cè)本為10,000萬(wàn)元人民幣，以上信息以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的信息為準(zhǔn)。

●投資金額：山東惠發(fā)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“惠發(fā)食品”）擬與臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧”）投資設(shè)立合資公司，惠發(fā)食品持股49%，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧持股51%。

●本事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)十七次會(huì)議審議通過(guò)，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：新設(shè)立公司的注冊(cè)資本不代表公司實(shí)際投金額，公司會(huì)根據(jù)發(fā)展經(jīng)營(yíng)情況，合理調(diào)整新設(shè)立公司投資規(guī)模。新設(shè)立公司短期內(nèi)尚不能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況和營(yíng)成果沒(méi)有重大影響。

一、對(duì)外投資概述

1、對(duì)外投資基本情況及對(duì)外投資的決策與審批程序

根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需要，發(fā)展民族特色預(yù)制菜，不斷豐富和拓展公司預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈渠道，進(jìn)一步推動(dòng)和優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，鞏固并提升公司在預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的地位及競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬與臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧在甘肅省臨夏州臨夏縣投資注冊(cè)成立惠發(fā)（臨夏）食品供應(yīng)鏈科技有限公司，注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元人民幣，其中惠發(fā)食品持股49%，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧持股51%。

2023年6月8日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《公司重大經(jīng)營(yíng)與投資決策管理制度》等有關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后即可實(shí)施，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

2、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對(duì)手方的基本情況

1、企業(yè)名稱：臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91622900MA72LQ250P

3、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

4、注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)元人民幣

5、法定代表人：程鵬

6、成立日期：2019年4月18日

7、住所：甘肅省臨夏州臨夏市西關(guān)路205號(hào)B204室

8、經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)政府農(nóng)牧業(yè)資源綜合利用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；農(nóng)牧業(yè)項(xiàng)目投資、融資與管理；農(nóng)牧業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、租賃、處置；農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)基金的管理運(yùn)營(yíng)；農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)權(quán)、農(nóng)副產(chǎn)品交易，休閑農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)物流，農(nóng)牧業(yè)大數(shù)據(jù)研發(fā)、科技服務(wù)、新產(chǎn)品新技術(shù)推廣應(yīng)用、技能培訓(xùn)、咨詢服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)、流通平臺(tái)建設(shè);良種繁育推廣,種植、養(yǎng)殖、加工、銷售;農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)；農(nóng)、林、牧漁業(yè)資源開(kāi)發(fā)利用；有機(jī)肥料、生物疫苗、獸藥、農(nóng)藥、飼料及添加劑研發(fā)生產(chǎn)銷售；農(nóng)林牧漁業(yè)相關(guān)配套服務(wù)；農(nóng)業(yè)技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、引進(jìn)、推廣；農(nóng)業(yè)工程施工；綠色、有機(jī)認(rèn)證；預(yù)包裝食品；散裝食品；代表政府對(duì)外合作。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

9、與本公司的關(guān)系：臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

10、經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”查詢，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧及其法定代表人均不屬于失信被執(zhí)行人。

三、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：惠發(fā)（臨夏）食品供應(yīng)鏈科技有限公司

2、注冊(cè)地址：甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣鎮(zhèn)。

3、法定代表人：各方另行協(xié)商確定。

4、擬注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)

5、經(jīng)營(yíng)范圍：各方另行協(xié)商確定。

6、出資比例：惠發(fā)食品持股49%，臨夏州凱潤(rùn)農(nóng)牧持股51%

以上信息為擬注冊(cè)公司的暫定信息，最終以工商核準(zhǔn)的信息為準(zhǔn)。

四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

新設(shè)立公司將貫徹落實(shí)公司董事會(huì)的的經(jīng)營(yíng)策略，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，新公司后續(xù)將主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)尤其是不斷開(kāi)拓公司預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈渠道，鞏固并提升公司在預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)的地位及競(jìng)爭(zhēng)力，逐步推進(jìn)公司的餐飲食材供應(yīng)鏈建設(shè)，進(jìn)一步提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

公司本次投資設(shè)立的合資子公司暫不納入公司合并報(bào)表范圍，本次投資事項(xiàng)所需資金來(lái)源于公司自有資金，是在保證日常運(yùn)營(yíng)資金及業(yè)務(wù)發(fā)展需求、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響公司日常生產(chǎn)資金周轉(zhuǎn)需要和業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，不涉及募集資金的使用，不存在損害公司股東、尤其是中小股東利益的情形。

鑒于新公司的設(shè)立尚在辦理中、運(yùn)營(yíng)，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大影響；長(zhǎng)期來(lái)看，該項(xiàng)投資對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響，尚存在不確定性。

新設(shè)立公司在未來(lái)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能受到宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)管理等因素影響，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中仍可能面臨行業(yè)周期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)，因此可能存在無(wú)法實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資收益的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將及時(shí)調(diào)整發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)策略，密切關(guān)注行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)合資子公司的資金管理和對(duì)外項(xiàng)目投資管理控制，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，積極防范及化解各類風(fēng)險(xiǎn)，降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，以獲得良好的投資回報(bào)。

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層負(fù)責(zé)新公司設(shè)立的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于辦理工商登記手續(xù)，合理調(diào)整投資規(guī)模、投資進(jìn)度等相關(guān)內(nèi)容。

公司將密切關(guān)注合資子公司的設(shè)立及后續(xù)進(jìn)展，積極防范和應(yīng)對(duì)合資子公司發(fā)展過(guò)程中可能面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，并嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)則及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

六、備查文件

1、惠發(fā)食品第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、惠發(fā)食品第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱：惠發(fā)食品 公告編號(hào)：臨2023-023

山東惠發(fā)食品股份有限公司

關(guān)于增加綜合授信融資主體的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

山東惠發(fā)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月19日召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，于2023年5月16日召開(kāi)了公司2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并進(jìn)行擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，同意公司及子公司向銀行和非銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額不超過(guò)60,000萬(wàn)元的綜合授信額度，有效期為自2022年年度股東大會(huì)通過(guò)該事項(xiàng)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，融資方式包括但不限于銀行借款或其他融資方式。具體詳見(jiàn)公司于2023年4月20日、2023年5月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的相關(guān)公告（公告編號(hào)：臨2023-011、臨2023-019）。

一、本次增加綜合授信融資主體的概述

1、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資金整體規(guī)劃需要，為保障控股子公司北京惠達(dá)通泰供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“北京惠達(dá)通泰”）正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)的資金需求，擬增加控股子公司北京惠達(dá)通泰作為融資主體，其融資額度在公司及子公司向銀行和非銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額60,000萬(wàn)元的綜合授信額度內(nèi)，其具體的授信額度和授信期限以銀行和非銀行等金融機(jī)構(gòu)最終核定為準(zhǔn)，具體融資金額將視北京惠達(dá)通泰運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定，有效期自公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。根據(jù)《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次增加授信融資主體事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

為提高工作效率，及時(shí)辦理融資業(yè)務(wù)，授權(quán)北京惠達(dá)通泰法定代表人或其授權(quán)代理人在上述授信額度范圍內(nèi)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核并簽署與金融機(jī)構(gòu)融資有關(guān)的文件，不再上報(bào)董事會(huì)進(jìn)行審議，不再對(duì)單一金融機(jī)構(gòu)出具董事會(huì)融資決議。

2、北京惠達(dá)通泰供應(yīng)鏈管理有限責(zé)任公司介紹

法定代表人：李玉軍

注冊(cè)資本：人民幣3,000萬(wàn)元

成立日期：2019年5月21日

注冊(cè)地址：北京市通州區(qū)景盛南二街29號(hào)2幢

經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲服務(wù)；銷售食品；道路貨物運(yùn)輸；供應(yīng)鏈管理；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；貨物進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；銷售未經(jīng)加工的干果、未經(jīng)加工的堅(jiān)果、食用農(nóng)產(chǎn)品、文化用品、體育用品（不含弩）、工藝品（不含文物）、新鮮水果、新鮮蔬菜、日用雜貨、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通訊設(shè)備、包裝材料、建筑材料、金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；軟件開(kāi)發(fā)；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；企業(yè)管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；承辦展覽展示；會(huì)議服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；餐飲管理；健康管理、健康咨詢（須經(jīng)審批的診療活動(dòng)除外）；市場(chǎng)營(yíng)銷策劃；酒店管理；教育咨詢；出租商業(yè)用房、辦公用房（不得作為有形市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)用房）；電腦圖文設(shè)計(jì)、制作；專業(yè)承包；勞務(wù)分包；施工總承辦；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（僅限通用倉(cāng)儲(chǔ)）。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；餐飲服務(wù)、銷售食品、道路貨物運(yùn)輸以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本區(qū)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

股東：山東惠發(fā)食品股份有限公司持股51%；北京通泰餐飲有限責(zé)任公司持股49%

截至2022年12月31日，北京惠達(dá)通泰總資產(chǎn)8,323.82萬(wàn)元、凈資產(chǎn)1,665.49萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-291.42萬(wàn)元。

二、本次增加綜合授信融資主體的審議程序

1、公司于2023年6月8日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》，同意增加控股子公司北京惠達(dá)通泰作為融資主體，其融資額度在公司及子公司向銀行和非銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總金額60,000萬(wàn)元的綜合授信額度內(nèi)。本次僅為在原授信額度范圍內(nèi)增加融資使用主體，公司總的授信額度保持不變。

2、公司獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次增加綜合授信融資主體的事項(xiàng)符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)制度的規(guī)定，并充分考慮了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展需求，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)作與業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形，因此獨(dú)立董事同意《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》。

三、本次增加綜合授信融資主體的目的和影響

本次增加綜合授信融資主體主要用于公司控股子公司北京惠達(dá)通泰正常營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)需要，有利于提高工作效率，降低融資成本，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于促進(jìn)公司不斷開(kāi)拓公司食材供應(yīng)鏈渠道，進(jìn)一步推動(dòng)和優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)具有積極的作用。

四、備查文件

1、惠發(fā)食品第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、惠發(fā)食品第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；

3、惠發(fā)食品獨(dú)立董事關(guān)于增加綜合授信融資主體相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東惠發(fā)食品股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱：惠發(fā)食品 公告編號(hào)：臨2023-024

山東惠發(fā)食品股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司全體董事出席了本次會(huì)議。

●本次董事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東惠發(fā)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“惠發(fā)食品”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年6月5日以送達(dá)方式通知了全體董事，本次董事會(huì)會(huì)議于2023年6月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事5名，實(shí)際參加表決董事5名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)惠增玉先生主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發(fā)食品關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：臨2023-022）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發(fā)食品關(guān)于增加綜合授信融資主體的公告》（公告編號(hào)：臨2023-023）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、惠發(fā)食品第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

2、惠發(fā)食品獨(dú)立董事對(duì)公司增加綜合授信融資主體相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東惠發(fā)食品股份有限公司董事會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：603536 證券簡(jiǎn)稱：惠發(fā)食品 公告編號(hào)：臨2023-025

山東惠發(fā)食品股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。

●本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

山東惠發(fā)食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2023年6月5日以送達(dá)方式通知了全體監(jiān)事，本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年6月8日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席劉玉清先生主持。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發(fā)食品關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：臨2023-022）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于增加綜合授信融資主體的議案》；

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發(fā)食品關(guān)于增加綜合授信融資主體的公告》（公告編號(hào)：臨2023-023）。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

惠發(fā)食品第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

特此公告。

山東惠發(fā)食品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月9日