證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2023-031

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司

第六屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十五次會議通知于2023年6月5日以直接送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以通訊方式召開。

本次會議由董事長王世云先生召集，會議應(yīng)出席董事12名，實(shí)際出席董事12名。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。經(jīng)審議，會議形成如下決議：

1.審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司第六屆董事會即將屆滿，公司需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會由十二名董事組成，其中非獨(dú)立董事八名，任期自股東大會審議通過之日起三年。

公司控股股東中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司提名楊國林先生、王世云先生、趙建潮先生、張建國先生、陳波先生、李鴻衛(wèi)先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人；公司董事會提名舒謙先生、沈啟盟先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事候選人。上述候選人同意接受提名，相關(guān)簡歷附后。

公司不設(shè)職工代表董事，上述非獨(dú)立董事候選人選舉通過后，兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng)。本議案尚需提交股東大會審議。

2.審議通過《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司第六屆董事會即將屆滿，公司需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會由十二名董事組成，其中獨(dú)立董事四名（至少一名為會計(jì)專業(yè)人士），任期自股東大會審議通過之日起三年。

公司董事會提名張金隆先生、西小虹先生、余明桂先生（會計(jì)專業(yè)人士）、袁宇輝先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事候選人。上述候選人同意接受提名，相關(guān)簡歷附后。本次提名的獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng)。本議案尚需提交股東大會審議。

3.審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：12票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》，公告編號2023-033。

特此公告。

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2023年6月9日

相關(guān)人員簡歷

楊國林：男，1975年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任招商局國際有限公司交通基建部經(jīng)理，寧波常鎮(zhèn)、鎮(zhèn)駱公路有限公司總經(jīng)理助理，貴州金關(guān)、云關(guān)蟠桃、金華公路有限公司副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理，溫州甬臺溫高速公路有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委委員，招商局集團(tuán)有限公司黨辦副主任、黨建工作部副部長、人力資源部副部長、常務(wù)副部長（部長級）、黨委組織部副部長、常務(wù)副部長（部長級）。現(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、董事長，招商局港口控股有限公司非執(zhí)行董事等。

楊國林先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

王世云：男，1967年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任中國工商銀行副主任科員，英國曼徹斯特大學(xué)、謝菲爾德大學(xué)、南安普頓大學(xué)金融學(xué)講師、博士生導(dǎo)師，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理，本公司副董事長兼總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理及本公司董事長等。

王世云先生持有公司107,100股股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

趙建潮：男，1968年出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷。歷任深圳南油開發(fā)區(qū)港口辦公室工程師、高級工程師，深圳南油西部物流發(fā)展有限公司總經(jīng)理，招商局港口媽灣港項(xiàng)目公司副總經(jīng)理，招商局集團(tuán)業(yè)務(wù)開發(fā)部主任、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、赤曉企業(yè)有限公司董事長、深圳市赤灣商業(yè)發(fā)展有限公司董事長及本公司董事等。

趙建潮先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

張建國：男，1964年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任河北省稅務(wù)局稅政二處副主任科員、深圳赤灣港航股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)、中開財(cái)務(wù)有限公司董事長、本公司副董事長及寶灣產(chǎn)城發(fā)展（深圳）有限公司董事長等。

張建國先生持有公司80,000股股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

陳波：男，1964年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任西安公路學(xué)院教師，深圳赤灣貨運(yùn)公司經(jīng)營部經(jīng)理、公司經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，深圳赤灣港航股份有限公司助理總經(jīng)理，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司助理總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、深圳市赤灣東方物流有限公司董事長及本公司董事等。

陳波先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

李鴻衛(wèi)：男，1968年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任成都銀河動力股份有限公司部門經(jīng)理、董事會秘書、董事、副總經(jīng)理，深圳賽格達(dá)聲股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司企管部副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司運(yùn)營總監(jiān)、董事會秘書及本公司董事等。

李鴻衛(wèi)先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

舒謙：男，1977年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任深圳赤灣國際貨運(yùn)代理有限公司會計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，深圳赤灣港航股份有限公司經(jīng)營部業(yè)務(wù)主管，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司研究發(fā)展部助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，深圳赤灣石油基地股份有限公司董事兼副總經(jīng)理、寶灣物流控股有限公司總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理等。現(xiàn)任本公司副董事長兼總經(jīng)理、寶灣物流控股有限公司董事長等。

舒謙先生未持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

沈啟盟：男，1982年出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷。歷任深圳航空有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控室經(jīng)理，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)部助理總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理兼董事會秘書。現(xiàn)任本公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)等。

沈啟盟先生持有公司50,000股股票，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

張金?。耗校?952年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任九江商業(yè)銀行、烽火科技有限公司、雅致集成房屋股份有限公司、深圳正弦電氣股份有限公司、江西聯(lián)創(chuàng)電子股份有限公司、中石化石油機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事，華中科技大學(xué)管理學(xué)院院長，武漢工商學(xué)院副董事長、院長。現(xiàn)任華中科技大學(xué)管理學(xué)院教授、華商研究院院長、武漢工商學(xué)院董事、江蘇長晶科技股份有限公司獨(dú)立董事及本公司獨(dú)立董事等。

張金隆先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

西小虹：男，1963年出生，中國香港特區(qū)永久居民，碩士研究生學(xué)歷。歷任中國光大集團(tuán)有限公司法律顧問、香港林大偉律師事務(wù)所中國法律及國際商業(yè)顧問、杜邦中國有限公司亞太區(qū)資深法律顧問、杜邦紡織與室內(nèi)飾材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏工業(yè)集團(tuán)后更名為“英威達(dá)國際有限公司”）亞太區(qū)合并收購總監(jiān)、香港機(jī)場管理局中國業(yè)務(wù)總經(jīng)理/中國業(yè)務(wù)拓展主管、中電電氣集團(tuán)有限公司董事長特別顧問、中電電氣集團(tuán)（香港）有限公司總經(jīng)理、中國化工集團(tuán)公司總法律顧問/首席法務(wù)官兼中國化工農(nóng)化總公司總法律顧問、中電電氣集團(tuán)有限公司副總裁兼海外業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官?，F(xiàn)任頌虹控股有限公司董事長、北京市道可特律師事務(wù)所高級顧問、睿道資本合伙人及本公司獨(dú)立董事等。

西小虹先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

余明桂：男，1974年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任華中科技大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)科博士后，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)副教授?，F(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)教授、博士生導(dǎo)師及本公司獨(dú)立董事等。

余明桂先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

袁宇輝：男，1950年出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷。歷任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、副董事，深圳赤灣港航股份有限公司董事、獨(dú)立董事，深圳赤灣石油基地股份有限公司董事，北京綿世投資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任本公司獨(dú)立董事等。

袁宇輝先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2023-032

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2023年6月5日以直接送達(dá)、郵件等方式發(fā)出，會議于2023年6月8日以通訊方式召開。

本次會議由監(jiān)事會主席宋慧斌先生召集，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等的規(guī)定。經(jīng)審議，會議形成如下決議：

審議通過《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司第六屆監(jiān)事會即將屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事二名，任期自股東大會審議通過之日起三年。

公司控股股東中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司提名宋慧斌先生、黃艷女士為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述候選人同意接受提名，相關(guān)人員簡歷附后。

本議案需提交股東大會審議，上述人員當(dāng)選后將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會。

特此公告。

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月9日

相關(guān)人員簡歷

宋慧斌：男，1965年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，歷任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司審計(jì)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事、審計(jì)風(fēng)控中心總經(jīng)理，赤曉企業(yè)有限公司監(jiān)事及本公司監(jiān)事會主席等。

宋慧斌先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

黃艷：女，1978年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任深圳赤灣港航股份有限公司會計(jì)、結(jié)算中心主任、港務(wù)本部財(cái)務(wù)部經(jīng)理、中集財(cái)務(wù)公司風(fēng)控合規(guī)部經(jīng)理、中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)部助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理，中開財(cái)務(wù)有限公司董事及本公司監(jiān)事等。

黃艷女士未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為監(jiān)事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：002314 證券簡稱：南山控股 公告編號：2023-033

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于2023年6月29日（星期四）召開公司2022年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：2022年度股東大會

2．股東大會的召集人：公司董事會

3．會議召開的合法、合規(guī)性：公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4．會議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年6月29日（星期四）14:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月29日9:15-15:00。

5．會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會議的股權(quán)登記日：2023年6月21日（星期三）

7．會議出席對象：

（1）截至2023年6月21日（星期三）下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決；因故不能親自出席會議的股東可以書面委托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)委托書見附件二），該股東代理人不必是公司的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

8．會議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)赤灣六路8號赤灣總部大廈6樓第二會議室。

二、會議審議的事項(xiàng)

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公司獨(dú)立董事將在本次股東大會上作2022年度工作述職報(bào)告，具體內(nèi)容詳見2023年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的獨(dú)立董事述職報(bào)告。

上述提案1、提案3至提案11經(jīng)公司第六屆董事會第二十四次會議審議通過，提案2經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，提案12及提案13經(jīng)公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，提案14經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見2023年4月29日、2023年6月9日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的相關(guān)公告。

提案11涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，審議時(shí)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。提案12、提案13、提案14分別采取累積投票方式選舉非獨(dú)立董事8名、獨(dú)立董事4名、非職工代表監(jiān)事2名，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

公司將對中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

三、會議登記等事項(xiàng)

1．登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。

2．登記截止時(shí)間：2023年6月28日（星期三）17:00。

3．登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)赤灣六路8號赤灣總部大廈26樓證券事務(wù)部。

4．登記手續(xù)：

（1）自然人股東親自出席會議的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人出席的，憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2023年6月28日17:00前送達(dá)或傳真至公司證券事務(wù)部）。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程見附件一。

五、其他事項(xiàng)

1．會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：蔣俊雅、劉遜

聯(lián)系電話：（0755）26853551

聯(lián)系傳真：（0755）26694227

電子郵箱：nskg@xnskg.cn

2．出席會議者食宿及交通費(fèi)用自理。

3．出席現(xiàn)場會議人員請于會議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。

六、備查文件

1. 第六屆董事會第二十四次會議決議；

2. 第六屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

3. 第六屆董事會第二十五次會議決議；

2. 第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

特此通知。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書

深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會

2023年6月9日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1．投票代碼：362314，投票簡稱：南山投票

2．填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

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（1）選舉非獨(dú)立董事（第12項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為8位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×8

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在8位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（第13項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為4位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×4

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉非職工代表監(jiān)事（第14項(xiàng)提案，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1．投票時(shí)間：2023年6月29日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月29日9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月29日15:00。

2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人（或本單位）出席深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司2022年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關(guān)文件。

本人（或本單位）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：

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說明：1. 委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項(xiàng)有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

2. 累積投票提案不設(shè)“同意”、“反對”和“棄權(quán)”項(xiàng)，可分別在候選人姓名后面填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。最低為零，最高為所擁有的該提案組下可用票數(shù)，可不必是投票人股份數(shù)的整數(shù)倍。投給候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù)。如在各候選人姓名后面的空格內(nèi)用“√”表示，視為將擁有的總票數(shù)平均分配給相應(yīng)候選人。

3. 本次授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書的簽署日至本次股東大會結(jié)束。

4. 授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名稱（簽章）：

受托人（簽名）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人身份證號碼：

委托人證券賬戶卡：

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)：

簽署日期： 年 月 日