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廈門象嶼股份有限公司股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告
證券代碼：600057 證券簡稱：廈門象嶼 公告編號：臨2023-044號
債券代碼：188750 債券簡稱：21象嶼Y1
廈門象嶼股份有限公司
股權(quán)激勵限制性股票回購注銷實施公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 回購注銷原因：因2020年股權(quán)激勵計劃首次授予激勵對象中的16名激勵對象因個人原因離職、退休、個人績效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”，公司對該16人已獲授但尚未解除限售的544,945股限制性股票予以回購注銷；預(yù)留授予激勵對象中的1名激勵對象因個人績效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”，公司對該1人已獲授但尚未解除限售的38,968股限制性股票予以回購注銷。因2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象中的9名激勵對象因個人原因離職、其他原因身故，公司對該9人已獲授但尚未解除限售的978,000股限制性股票予以回購注銷。
● 本次注銷股份的有關(guān)情況：
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一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
2022年7月27日，公司召開了第八屆董事會第三十九次會議和第八屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2022年7月28日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《廈門象嶼關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-070號）。
2023年2月24日，公司召開了第九屆董事會第四次會議和第九屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2023年2月25日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《廈門象嶼關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2023-017號）。
公司已根據(jù)法律規(guī)定就本次股份回購注銷事項履行了債權(quán)人通知程序，具體內(nèi)容詳見公司分別于2022年8月20日和2023年3月21日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體披露的《廈門象嶼關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-077號、2023-023號）。公告期已滿45天，公司未收到任何債權(quán)人關(guān)于清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保的要求，也未收到任何債權(quán)人對本次回購注銷事項提出的異議。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據(jù)
2020年股權(quán)激勵計劃首次、預(yù)留授予激勵對象中的18名激勵對象因個人原因離職、離世、退休、個人績效考核結(jié)果“不達(dá)標(biāo)”，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《廈門象嶼股份有限公司2020年股權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2020年激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，該18名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。2022年限制性股票激勵計劃中的9名激勵對象因個人原因離職、其他原因身故，根據(jù)《廈門象嶼股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2022年激勵計劃》”）的相關(guān)規(guī)定，該9名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司回購注銷。
（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量
根據(jù)公司2022年第四次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷273,996股限制性股票；根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司擬回購注銷1,429,989股限制性股票；以上合計擬回購注銷1,703,985股限制性股票。
截至目前，公司實際回購限制性股票1,561,913股，其余142,072股限制性股票因涉及的激勵對象相關(guān)手續(xù)不完整暫未完成回購。公司本次將先行注銷已完成回購的1,561,913股限制性股票。2020年股權(quán)激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃回購注銷的具體實施情況如下：
2020年股權(quán)激勵計劃本次限制性股票回購注銷涉及激勵對象共17人，合計回購注銷限制性股票583,913股。本次回購注銷完成后，剩余未解除限售的限制性股票15,001,743股。
2022年限制性股票激勵計劃本次限制性股票回購注銷涉及激勵對象共9人，合計回購注銷限制性股票978,000股。本次回購注銷完成后，剩余未解除限售的限制性股票101,907,480股。
（三）回購注銷安排
公司已在中國證券登記結(jié)算有限制責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）開設(shè)了回購專用證券賬戶（賬戶號碼：B883133380），并向中登上海分公司申請辦理本次回購注銷手續(xù)，預(yù)計本次限制性股票于2023年6月13日完成注銷，公司后續(xù)將依法辦理工商變更等相關(guān)手續(xù)。
三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況
單位：股
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四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵計劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵對象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵對象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵對象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律意見書的結(jié)論性意見
福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所認(rèn)為，本次回購注銷已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)；本次回購注銷的原因、依據(jù)和數(shù)量，以及本次回購注銷的實施安排符合《公司法》、《管理辦法》、《2020年激勵計劃》和《2022年激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定。
六、獨立財務(wù)顧問的專業(yè)意見
獨立財務(wù)顧問上海榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司認(rèn)為，公司本次回購注銷部分限制性股票相關(guān)事項已取得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券法》以及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
特此公告。
廈門象嶼股份有限公司董事會
2023年6月9日
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