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2023年北京寶蘭德軟件有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688058 證券簡稱：寶蘭德 公告編號：2023-039
北京寶蘭德軟件有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月8日
(二)股東大會召開地點:茅臺大廈28層，北京市西城區(qū)北三環(huán)中路29號院3號樓
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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注:截至股權(quán)登記日，公司總股本為5.6萬股，其中公司回購專戶股份為1.353、138股，回購股份不享有表決權(quán)，股東大會表決權(quán)股份總數(shù)為54、646、862股。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事長易存道主持。本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司現(xiàn)任董事7人，現(xiàn)場或通訊6人，獨立董事冉來明先生因個人原因未出席會議；
2、公司監(jiān)事3人，現(xiàn)場或通訊出席3人；
3、董事會秘書張建輝先生出席了會議；所有高級管理人員都以現(xiàn)場或通訊的形式出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更注冊地址、修改注冊地址〈公司章程〉并提交股東大會授權(quán)董事會辦理工商變更登記手續(xù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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注：本標(biāo)題中“5%以下股東”不包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、本次會議審議的議案1屬于特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人三分之二以上的表決權(quán)。
2、股東大會議案2對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（北京）事務(wù)所
律師：姚佳、李聰
2、律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為，股東大會的召開和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；股東大會的投票程序和投票結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
北京寶蘭德軟件有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼：688058 證券簡稱：寶蘭德 公告編號： 2023-040
北京寶蘭德軟件有限公司
關(guān)于參加2022年軟件專項集體業(yè)績說明會的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
會議時間:2023年6月19日(星期一)下午 14:00-16:00
會議方式：網(wǎng)絡(luò)文本互動：
網(wǎng)絡(luò)互動平臺：上海證券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
2023年6月12日(周一)至2023年6月16日(周五):00前通過公司投資者關(guān)系郵箱（besinvestors@bessystem.com）提前向公司提供需要了解和關(guān)注的問題。公司將回答投資者在文本互動環(huán)節(jié)普遍關(guān)注的問題。
北京寶蘭德軟件有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月28日發(fā)布了公司2022年年度報告。為了方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況和發(fā)展理念，公司將參與上海證券交易所主辦的活動 2022 本次活動將以網(wǎng)絡(luò)文字互動的形式舉行，年度軟件專場集體業(yè)績說明會，投資者可以登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)參與在線互動交流。
一、 說明會類型
投資者簡報將以網(wǎng)絡(luò)互動的形式舉行，公司將針對 2022 年度經(jīng)營成果和財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者互動溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。
二、 說明會的時間、地點
（一） 會議于2023年6月19日下午舉行 14:00-16:00
(二)會議召開方式:網(wǎng)絡(luò)文本互動
(3)網(wǎng)絡(luò)互動平臺:上海證券交易所路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
(四)投資者可于2023年6月12日(周一)至2023年6月16日(周五)16：00前通過公司投資者關(guān)系郵箱（besinvestors@bessystem.com）提前向公司提供需要了解和關(guān)注的問題。公司將回答投資者在文本互動環(huán)節(jié)普遍關(guān)注的問題。
三、 參加人員
董事長：易存道
總經(jīng)理：謝 楠
獨立董事：唐秋英
董事、財務(wù)負責(zé)人：中鴻
副總經(jīng)理、董事會秘書張建輝
四、聯(lián)系人及咨詢方法
聯(lián)系人：張建輝、郭星
電話：010-65930046
郵箱：besinvestors@bessystem.com
五、其他事項
投資者簡報會議召開后，投資者可以通過上海證券交易所上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)觀看投資者說明會的召開情況和主要內(nèi)容。
特此公告。
北京寶蘭德軟件有限公司董事會
2023年6月9日
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