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大恒新時代科技有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告
證券代碼：600288 證券簡稱：大恒科技 編號：臨2023-015
大恒新時代科技有限公司
第八屆董事會第二十二次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
大恒新時代科技有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十二次會議通過電話、電子郵件向董事發(fā)出通知，會議于2023年6月8日召開。會議應(yīng)當(dāng)參加7名表決董事和7名實際表決董事。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下決議：
召開公司2022年年度股東大會議案
董事會同意于2023年6月29日(星期四)下午14時在北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司會議室召開2022年年度股東大會。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式舉行。
具體內(nèi)容見《公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(2023-016)。
投票結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
大恒新時代科技有限公司
董事會
二〇二三年六月九日
證券代碼：600288 證券簡稱：大恒科技 公告編號：2023-016
大恒新時代科技有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月29日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月29日 14 點 00分
召開地點：北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈北座15層會議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
■
注：本次股東大會還將聽取《公司2022年獨立董事報告》（非表決）
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
公司于2023年4月25日召開的第八屆董事會第二十一次會議和第八屆監(jiān)事會第十次會議審議通過了上述議案。決議于4月26日在上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）。
2023年6月8日，公司第八屆董事會第22次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案》。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：3、6、7、8
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)出席現(xiàn)場會議的登記手續(xù)
1、個人股東持身份證、股東賬戶卡、持股憑證登記出席會議；
2、委托代理人持身份證、委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證登記出席會議；
3、股東代表持有股東單位的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東單位的法人授權(quán)委托書（本人除外）、持股憑證和身份證的登記和出席會議；
(二)登記地點:北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈北座15層公司證券投資部。
(3)注冊時間:2023年6月27日(9):00-11:00，14:00-16:00）。
六、其他事項
(一)會期:半天，與會人員自理住宿和交通費；
（2）聯(lián)系地址：證券投資部，北京市海淀區(qū)蘇州街3號大恒科技大廈北座15層
郵政編碼：100080
聯(lián)系電話：010-82827855； 傳真：010-82827853
聯(lián)系人：嚴(yán)宏深
特此公告。
大恒新時代科技有限公司董事會
2023年6月9日
附件1：授權(quán)委托書
● 報備文件
第八屆董事會第二十二次會議決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
大恒新時代科技有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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