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廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)有限公司關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實性、準確性和完整性，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
1.會議召集人:廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)有限公司董事會
2.會議時間:2023年6月30日上午8日:00
3、會議地點：廣西北海銀海區(qū)高沙龍6號北海銀灘明珠酒店四樓會議室
4.召開方式:現(xiàn)場會議:現(xiàn)場會議:
五、會議表決方式:現(xiàn)場投票方式:
六、會議審議事項：
1、審議《關(guān)于公司2022年董事會工作報告的議案》；
提案的主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會對2022年的工作進行了總結(jié)和匯報。
2、審議《關(guān)于公司2022年監(jiān)事會工作報告的議案》；
主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，監(jiān)事會對2022年的工作進行了總結(jié)和匯報。
3、審議《關(guān)于公司2022年財務決算報告的議案》；
提案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提交《2022年財務決算報告》審議。
4、審議《關(guān)于公司2022年利潤分配計劃的議案》；
提案的主要內(nèi)容：為保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護全體股東的長期利益，決定2022年不分配利潤，不增加資本公積。
5、審議《關(guān)于公司2022年度報告的議案》；
提案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》，結(jié)合報告期內(nèi)的經(jīng)營情況，提交2022年度報告審議。
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2023年財務審計機構(gòu)的議案》；
提案主要內(nèi)容：公司擬續(xù)聘永拓會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2023年財務審計機構(gòu)。
7、審議《關(guān)于預計公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》;
主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》及公司實際經(jīng)營情況，預計2023年公司日常關(guān)聯(lián)交易。
8、審議《關(guān)于預計2023年銀行貸款的議案》
主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》及公司實際經(jīng)營情況，預計公司將于2023年向銀行借款。
9、審議《關(guān)于公司2023年財務預算報告的議案》
提案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，提交《2023年財務預算報告》審議。
七、出席會議的人員：
1、公司全體股東；
2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。
出席會議的股東應持有下列文件：
1、自然人股東持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；
2、代理人代表個人股東出席會議的，應當出示委托人身份證（原件）、委托人簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證，未辦理完整、合法的授權(quán)手續(xù)的，無權(quán)參加會議；
3、法定代表人代表法定股東出席會議的，應當出示身份證、法定代表人身份證、單位營業(yè)執(zhí)照復印件；法定股東委托非法定代表人出席會議的，應當出示身份證、加蓋法人印章、法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件；
九、其他事項
1、會議事務由董事會承擔。請在2023年6月29日下午14點前將收據(jù)傳真至董事會。
2、會議費：出席會議的股東自行承擔住宿和交通費用。
3、臨時提案：如有臨時提案，請在會議召開前10天提交董事會辦公室。
4、聯(lián)系人：李秀麗 電話/傳真:0779-6802560
特此公告。
廣西新未來信息產(chǎn)業(yè)有限公司
董 事 會
2023年6月9日
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