證券代碼：600216 證券簡(jiǎn)稱：浙江醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-021

浙江醫(yī)藥有限公司第九屆十屆監(jiān)事會(huì)決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月6日下午，浙江醫(yī)藥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)第九屆十中監(jiān)事會(huì)在浙江醫(yī)藥總部1號(hào)樓401會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2023年5月26日通過(guò)專人送達(dá)或電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加五名監(jiān)事，實(shí)際參加五名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事陳春峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》

會(huì)議一致選舉吳逸園先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

浙江醫(yī)藥有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月8日

附件：第九屆監(jiān)事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

吳逸園先生，1981年出生，研究生，北京大學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué)專業(yè)。2004年7月至2016年5月，曾任北京東方靈盾科技有限公司、奧達(dá)國(guó)際生物技術(shù)(北京)有限公司助理研究員、保諾科技(北京)有限公司研究員、百濟(jì)神州(北京)生物技術(shù)有限公司首席研究員；2016年5月至2017年7月，擔(dān)任泰和中宇資本管理（北京）有限公司投資部投資總監(jiān)；2017年7月至2018年7月?lián)伪本┭鄨@未來(lái)科技孵化器有限公司投資開(kāi)發(fā)部投資總監(jiān)；2018年7月至2021年7月?lián)沃袊?guó)國(guó)投高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司健康團(tuán)隊(duì)投資總監(jiān)；自2021年7月起擔(dān)任中國(guó)國(guó)投高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司醫(yī)療健康團(tuán)隊(duì)副總監(jiān)。

吳逸園先生與公司、控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。截至本公告披露日，吳逸園先生持有的股份為0，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。

證券代碼：600216 證券簡(jiǎn)稱：浙江醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-020

浙江醫(yī)藥有限公司第九屆十三屆董事會(huì)決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月6日下午，浙江醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”）第九屆十三次董事會(huì)會(huì)議在浙江醫(yī)藥總部1號(hào)樓401會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年5月26日通過(guò)專人送達(dá)或電子郵件發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人，董事劉忠先生、獨(dú)立董事陳乃蔚先生通過(guò)視頻出席會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李春波先生主持，公司監(jiān)事等高級(jí)管理人員出席會(huì)議，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了第九屆董事會(huì)選舉副董事長(zhǎng)的議案

會(huì)議一致選舉劉忠先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過(guò)了第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案

會(huì)議同意補(bǔ)選董事劉忠先生為公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。變更后，公司第九屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成如下：李春波（召集人）、劉中、陳乃蔚、呂春雷、李男行。

同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

3、審議通過(guò)了第九屆董事會(huì)補(bǔ)選工資和考核委員會(huì)委員的議案

會(huì)議同意補(bǔ)選董事蒼宏宇先生為公司第九屆董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。變更后，公司第九屆董事會(huì)薪酬考核委員會(huì)如下:陳乃蔚(召集人)、邱益政，蒼宏宇。

同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

4、審議通過(guò)了第九屆董事會(huì)董事會(huì)秘書變更的議案

經(jīng)董事長(zhǎng)提名和董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)決定聘請(qǐng)邵敏志先生為公司第九屆董事會(huì)秘書，任期至第九屆董事會(huì)屆滿。

邵敏之先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。他參加了上海證券交易所舉辦的最新董事會(huì)秘書任職前培訓(xùn)。取得董事會(huì)秘書資格證書，經(jīng)上海證券交易所資格備案無(wú)異議后，正式履行董事會(huì)秘書職責(zé)。在此期間，原董事會(huì)秘書葉偉東先生將繼續(xù)履行董事會(huì)秘書職責(zé)，直到邵敏之先生正式履行職責(zé)之日。

同意 11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

浙江醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

附件:劉忠、蒼宏宇、邵敏的簡(jiǎn)歷

劉忠先生，1969年出生，九三學(xué)社，博士生，機(jī)械科學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)與理論專業(yè)。1991年7月至1993年8月，先后擔(dān)任中國(guó)核儀器設(shè)備有限公司干部、華夏證券有限公司干部；1993年8月至1998年5月?lián)文戏阶C券有限公司干部、股票發(fā)行辦公室業(yè)務(wù)經(jīng)理（主任級(jí)）、1998年5月至2002年1月，投資銀行部副總經(jīng)理；擔(dān)任國(guó)信證券有限公司干部、投資銀行總部執(zhí)行副總經(jīng)理；2002年1月至2019年6月?lián)螄?guó)都證券有限公司干部、副總經(jīng)理；2019年6月至2020年6月?lián)侮?yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)有限公司高級(jí)專家；2020年9月至今擔(dān)任中國(guó)國(guó)投高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理。

劉忠先生與公司、控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。截至本公告披露之日，劉忠先生持有的股份為0，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。

蒼宏宇先生，1983年出生，中共黨員，研究生，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院工商管理專業(yè)，工程師。2009年9月至2014年7月，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部、中國(guó)日?qǐng)?bào)總編室、財(cái)務(wù)部、國(guó)際通信辦公室工作人員；2014年7月至2017年6月，中國(guó)同輻有限公司企業(yè)管理部、戰(zhàn)略投資部、戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員；2017年6月至2020年7月，擔(dān)任北京中通藍(lán)博臨床檢驗(yàn)有限公司副總經(jīng)理、中國(guó)同輻有限公司核醫(yī)療事業(yè)部副總經(jīng)理、中國(guó)核醫(yī)療產(chǎn)業(yè)管理有限公司放射診療事業(yè)部副經(jīng)理；2020年7月至2022年6月?lián)沃袊?guó)國(guó)投高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司醫(yī)療健康團(tuán)隊(duì)總監(jiān)。

蒼宏宇先生與公司、控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。截至本公告披露日，蒼宏宇先生持有公司股份為0，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。

邵敏之先生，1989年8月出生，碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。2012年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲會(huì)計(jì)管理學(xué)士學(xué)位。2014年畢業(yè)于圣約翰大學(xué)，獲會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2015年10月至2023年4月在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)任職，先后擔(dān)任審計(jì)、高級(jí)審計(jì)、助理審計(jì)經(jīng)理和審計(jì)經(jīng)理。2023年4月加入浙江醫(yī)藥有限公司。

邵敏之先生與公司、控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。截至本公告披露日，邵敏之先生持有公司股份為0，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。

證券代碼：600216 證券簡(jiǎn)稱：浙江醫(yī)藥 公告編號(hào)：2023-022

浙江醫(yī)藥有限公司關(guān)于董事會(huì)秘書變更的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年6月6日下午，浙江醫(yī)藥有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)在浙江醫(yī)藥總部1號(hào)樓401會(huì)議室召開(kāi)第九屆十三次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于重新聘請(qǐng)第九屆董事會(huì)秘書的議案》。葉偉東先生因工作變動(dòng)申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，離職后仍在公司工作。根據(jù)公司章程等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名、董事會(huì)提名委員會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)聘請(qǐng)邵敏志先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）擔(dān)任董事會(huì)秘書，任期至第九屆董事會(huì)屆滿之日。

在擔(dān)任董事會(huì)秘書期間，葉偉東先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化治理、信息披露和資本運(yùn)營(yíng)方面發(fā)揮了重要作用。公司和公司董事會(huì)衷心感謝葉偉東先生對(duì)公司的貢獻(xiàn)。

邵敏先生尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。他參加了上海證券交易所舉辦的最新董事會(huì)秘書任職前培訓(xùn)。取得董事會(huì)秘書資格證書，經(jīng)上海證券交易所資格備案無(wú)異議后，正式履行董事會(huì)秘書職責(zé)。在此期間，葉偉東先生將繼續(xù)履行董事會(huì)秘書職責(zé)，直到邵敏正式履行職責(zé)之日。

特此公告。

浙江醫(yī)藥有限公司董事會(huì)

2023年6月8日

附件:邵敏個(gè)人簡(jiǎn)歷及聯(lián)系方式

邵敏之，男，1989年8月出生，碩士學(xué)位，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。2012年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)，獲會(huì)計(jì)管理學(xué)士學(xué)位。2014年畢業(yè)于圣約翰大學(xué)，獲會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位。2015年10月至2023年4月在德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)任職，先后擔(dān)任審計(jì)、高級(jí)審計(jì)、助理審計(jì)經(jīng)理和審計(jì)經(jīng)理。2023年4月加入浙江醫(yī)藥有限公司。

邵敏之先生與公司、控股股東和實(shí)際控制人無(wú)關(guān)。截至本公告披露日，邵敏之先生持有公司股份為0，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門和證券交易所的處罰。

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