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重慶順博鋁合金股份有限公司 關(guān)于順博轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)向下修正 轉(zhuǎn)股價(jià)格條款的提示性公告
證券代碼：002996證券簡(jiǎn)稱：順博合金公告編號(hào)：2023-060
債券代碼：127068債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：002996證券簡(jiǎn)稱：順博合金
2、債券代碼：127068債券簡(jiǎn)稱：順博轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：20.38元/股
4、轉(zhuǎn)股期限：2023年2月20日-2028年8月11日
5、自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中已有十個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%，預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件。若觸發(fā)條件，公司將于觸發(fā)條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、順博轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕1467號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2022年8月12日公開發(fā)行了830.00萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額8.30億元。
2.可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深交所“深證上〔2022〕863號(hào)”文同意，公司8.30億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年9月7日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“順博轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127068”。
3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年2月20日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年8月11日）止。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
公司于2023年4月25日披露了《2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-045），根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集說明書》的規(guī)定，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格?！绊槻┺D(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由20.43元/股調(diào)整為20.38元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月5日起生效。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-046）。
二、順博轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
?。?）修正權(quán)限與修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。
上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日公司股票的交易均價(jià)之間的較高者。同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
?。?）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日和暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的具體說明
自2023年5月26日至2023年6月8日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即17.32元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，同時(shí)按照《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)；若公司未在觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價(jià)格。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、其他事項(xiàng)
投資者如需了解順博轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)內(nèi)容，可查閱公司于2022年8月10日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《重慶順博鋁合金股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全文。
特此公告。
重慶順博鋁合金股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月8日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
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