本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議以投票方式表決。會(huì)議通知已于2023年6月2日通過(guò)郵件方式送達(dá)給全體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補(bǔ)選董事尚未經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)審議，本次會(huì)議應(yīng)到董事8名，實(shí)到董事8名。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王戈先生主持，與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議、表決，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已滿(mǎn)足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，為符合行權(quán)/解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售事宜。本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)7人，可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.00萬(wàn)份，占公司目前股份總數(shù)的0.0229%；符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)10人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為12.50萬(wàn)股，占公司目前股份總數(shù)的0.0409%。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的公告》。

　　獨(dú)立董事發(fā)表了《第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》

　　公司擬于2023年6月30日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議具體時(shí)間另行通知。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方中科 公告編號(hào)：2023-040

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年6月8日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議以投票方式表決。會(huì)議通知已于2023年6月2日通過(guò)郵件方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席魏偉女士主持，與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行審議、表決，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已經(jīng)成就。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)對(duì)行權(quán)/解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可行權(quán)/解除限售的17名激勵(lì)對(duì)象（股票期權(quán)部分7名，限制性股票部分10名）的主體資格合法、有效。本事項(xiàng)的審議決策程序合法有效，因此，監(jiān)事會(huì)同意上述7名激勵(lì)對(duì)象獲授的7.00萬(wàn)份股票期權(quán)及10名激勵(lì)對(duì)象獲授的12.50萬(wàn)股限制性股票按規(guī)定行權(quán)/解除限售，并同意公司為其辦理相應(yīng)的手續(xù)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　詳情請(qǐng)參考公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的公告》。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方中科 公告編號(hào)：2023-041

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票

　　激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)

　　行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件

　　成就的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)7人，可行權(quán)的期權(quán)數(shù)量為7.00萬(wàn)份，占目前公司總股本比例為0.0229%。行權(quán)價(jià)格為31.95元/份，行權(quán)模式為自主行權(quán)；

　　2、公司本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票第一個(gè)解除限售期符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)10人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為12.50萬(wàn)股，占目前公司總股本比例為0.0409%。

　　3、本次行權(quán)/解除限售事宜尚需向有關(guān)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)手續(xù)后方可行權(quán)/解除限售，屆時(shí)公司將另行公告，敬請(qǐng)投資者注意。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年6月8日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《2020年激勵(lì)計(jì)劃》”或“本次激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已滿(mǎn)足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，為符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售事宜?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、本次激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2020年4月28日，公司第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈北京東方中科集成科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》等相關(guān)議案。公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)上述相關(guān)議案并發(fā)表同意意見(jiàn)。公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司于2020年4月29日披露了上述事項(xiàng)。

　　2、2020年5月13日，中國(guó)科學(xué)院控股有限公司出具《關(guān)于同意北京東方中科集成科技股份有限公司實(shí)施股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》（科資發(fā)股字〔2020〕55號(hào)），原則同意東方中科實(shí)施本次股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

　　3、2020年4月29日至2020年5月8日，公司通過(guò)公司全體員工郵箱將公司本次擬激勵(lì)對(duì)象名單及職位予以公示。截止公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出任何異議。2020年5月9日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　4、2020年5月15日，公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于〈北京東方中科集成科技股份有限公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等相關(guān)議案；同時(shí)，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的核查情況，披露了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　5、2020年5月15日，公司第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)首次授予股票期權(quán)和限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)。

　　6、2020年7月23日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予限制性股票登記完成的公告》，公司完成向28名激勵(lì)對(duì)象首次授予195.95萬(wàn)股限制性股票的授予登記手續(xù)，首次授予價(jià)格11.71元/股，首次授予股份的上市日期為2020年7月24日。

　　7、2020年7月28日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)登記完成的公告》，公司完成向40名激勵(lì)對(duì)象首次授予187萬(wàn)份股票期權(quán)的授予登記手續(xù)，首次授予價(jià)格23.41元/份，首次授予登記完成日為2020年7月28日。

　　8、2021年4月28日，公司第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予的預(yù)留激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)2名因個(gè)人原因離職的激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未解鎖的限制性股票79,700股，其中回購(gòu)注銷(xiāo)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票45,000股，回購(gòu)價(jià)格為11.71元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。其中《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》于2021年7月12日由公司召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。上述限制性股票已于2021年8月20日完成回購(gòu)注銷(xiāo)。

　　9、2021年4月29日至2021年5月10日，公司通過(guò)公司全體員工郵箱將公司本次擬預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單及職位予以公示。截止公示期滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何人對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出任何異議。2021年5月11日，公司披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

　　10、2021年6月24日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予限制性股票登記完成的公告》，公司完成向10名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予25萬(wàn)股限制性股票的授予登記手續(xù)，授予價(jià)格16.05元/股，預(yù)留授予股份的上市日期為2021年6月25日。

　　11、2021年6月24日，公司發(fā)布了《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)登記完成的公告》，公司完成向7名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予14.00萬(wàn)份股票期權(quán)的授予登記手續(xù)，預(yù)留授予價(jià)格32.10元/份，預(yù)留授予登記完成日為2021年6月24日。

　　12、2021年10月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉的議案》，同意對(duì)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，該議案于2021年11月16日由公司召開(kāi)的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　13、2022年7月15日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》，同意對(duì)2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，首次授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由23.41元/份調(diào)整為23.20元/份，預(yù)留授予的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由32.10元/份調(diào)整為31.95元/份；審議通過(guò)了《關(guān)于注銷(xiāo)公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》，同意公司注銷(xiāo)2名因個(gè)人原因離職的激勵(lì)對(duì)象獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)9萬(wàn)份，2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果導(dǎo)致第一個(gè)行權(quán)期不能行權(quán)的股票期權(quán)0.5940萬(wàn)份，本次合計(jì)注銷(xiāo)股票期權(quán)數(shù)量9.5940萬(wàn)份。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。其中回購(gòu)注銷(xiāo)部分股票期權(quán)的議案于2023年2月27日由公司召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　14、2022年7月15日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)《關(guān)于2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期的行權(quán)/解除限售條件成就的議案》，同意根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，為符合行權(quán)/解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售事宜。本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)38人，可行權(quán)的期權(quán)數(shù)量為58.1460萬(wàn)份；符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)27人，可解除限售的限制性股票數(shù)量為63.1785萬(wàn)股。關(guān)聯(lián)董事鄭大偉對(duì)相關(guān)議案已回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次解除限售的股份已于2022年8月1日上市流通。本次股票期權(quán)已采取自主行權(quán)模式，實(shí)際可行權(quán)期限為2022年8月25日（含）至2023年7月28日（含）。

　　二、本次實(shí)施的激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容與已披露的激勵(lì)計(jì)劃存在差異的說(shuō)明

　　2021年10月29日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整〈2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉的議案》，同意對(duì)《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》相關(guān)考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，該議案于2021年11月16日由公司召開(kāi)的2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　三、本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的說(shuō)明

　?。ㄒ唬╊A(yù)留授予部分第一個(gè)等待/限售期即將屆滿(mǎn)

　　根據(jù)公司《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期：自預(yù)留授予的股票期權(quán)完成登記之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予的股票期權(quán)完成登記之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止；

　　預(yù)留授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期：自預(yù)留授予的限制性股票完成登記之日起24個(gè)月后的首個(gè)交易日起至預(yù)留授予的限制性股票完成登記之日起36個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止。

　　本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)授予登記完成日為2021年6月24日，第一個(gè)等待期將于2023年6月24日屆滿(mǎn)；預(yù)留授予的限制性股票登記完成上市日為2021年6月25日，第一個(gè)限售期將于2023年6月25日屆滿(mǎn)。

　?。ǘ┑谝粋€(gè)行權(quán)期/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的說(shuō)明

　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已滿(mǎn)足，并同意根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，為符合行權(quán)/解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象辦理行權(quán)/解除限售事宜。

　　四、本次行權(quán)/解除限售安排

　　（一）本次股票期權(quán)的行權(quán)安排

　　1、股票來(lái)源：公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股

　　2、行權(quán)價(jià)格：31.95元/份（調(diào)整后）

　　3、行權(quán)模式：自主行權(quán)

　　4、根據(jù)公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》，預(yù)留授予的股票期權(quán)第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)數(shù)量占獲授股票期權(quán)數(shù)量的50%。本次符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)7人，可申請(qǐng)行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為7.00萬(wàn)份，占公司目前股份總數(shù)的0.0229%。具體如下：

　　注：2021年6月24日，公司根據(jù)《2020年激勵(lì)計(jì)劃》完成向7名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予14.00萬(wàn)份股票期權(quán)的授予登記手續(xù)。

　　5、可行權(quán)日

　　本激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)自股權(quán)登記之日起滿(mǎn) 24 個(gè)月后可以開(kāi)始行權(quán)?？尚袡?quán)日必須為交易日，且不得為下列區(qū)間日：

　　①公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算；

　　②公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十日內(nèi)；

　?、圩钥赡軐?duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進(jìn)入決策程序之日至依法披露之日；

　?、苤袊?guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　6、參與激勵(lì)的董事、高級(jí)管理人員在公告日前6個(gè)月買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的說(shuō)明

　　公司董事、高級(jí)管理人員未參與本次股票期權(quán)行權(quán)。

　　7、本次股票期權(quán)行權(quán)的實(shí)施對(duì)公司的影響

　　本次行權(quán)對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生重大影響，公司控股股東和實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。本次股權(quán)激勵(lì)第一個(gè)行權(quán)期結(jié)束后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。

　　本次行權(quán)不會(huì)對(duì)公司當(dāng)年財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

　　8、不符合條件的股票期權(quán)處理方式

　　因行權(quán)條件未成就的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的原則注銷(xiāo)激勵(lì)對(duì)象相應(yīng)股票期權(quán)。股票期權(quán)行權(quán)期結(jié)束后，激勵(lì)對(duì)象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷(xiāo)。

　　9、選擇自主行權(quán)模式對(duì)股票期權(quán)定價(jià)及會(huì)計(jì)核算的影響

　　公司在授予日采用Black-Scholes模型來(lái)計(jì)算期權(quán)的公允價(jià)值。根據(jù)股票期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在授予日后，不需要對(duì)股票期權(quán)進(jìn)行重新估值，即行權(quán)模式的選擇不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)造成影響。股票期權(quán)選擇自主行權(quán)模式不會(huì)對(duì)股票期權(quán)的定價(jià)及會(huì)計(jì)核算造成實(shí)質(zhì)影響。

　　10、行權(quán)專(zhuān)戶(hù)資金的管理和使用計(jì)劃及個(gè)人所得稅繳納安排

　　本次行權(quán)所募集資金將存儲(chǔ)于公司行權(quán)專(zhuān)戶(hù)，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次行權(quán)激勵(lì)對(duì)象應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由激勵(lì)對(duì)象自行承擔(dān)，所得稅的繳納由公司代扣代繳。

　?。ǘ┍敬蜗拗菩怨善钡慕獬奘郯才?/p>

　　根據(jù)公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》，預(yù)留授予的限制性股票第一個(gè)解除限售期可解除限售數(shù)量占獲授限制性股票數(shù)量的50%。本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象合計(jì)10人，可申請(qǐng)解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為12.50萬(wàn)股，占公司目前股份總數(shù)的0.0409%。具體如下：

　　注：2021年6月24日，公司根據(jù)《2020年激勵(lì)計(jì)劃》完成向10名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授予25萬(wàn)股限制性股票的授予登記手續(xù)，上市日期：2021年6月25日。

　　五、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件及第一個(gè)解除限售期解除限售條件滿(mǎn)足情況、激勵(lì)對(duì)象名單及可行權(quán)/解除限售數(shù)量進(jìn)行了核查，認(rèn)為：本次可行權(quán)/解除限售的17名激勵(lì)對(duì)象（股票期權(quán)部分7名，限制性股票部分10名）資格符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）及公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定，其主體資格合法、有效，上述激勵(lì)對(duì)象在考核年度內(nèi)均考核達(dá)標(biāo)，且公司業(yè)績(jī)指標(biāo)等其他解除限售條件已達(dá)成，同意公司按照相關(guān)規(guī)定辦理本次公司股票期權(quán)的行權(quán)和限制性股票的解除限售相關(guān)事宜。

　　六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次行權(quán)/解除限售事項(xiàng)，符合《管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生不得實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形；參與本次行權(quán)/解除限售的激勵(lì)對(duì)象具備申請(qǐng)行權(quán)/解除限售的主體資格，其滿(mǎn)足公司《2020年激勵(lì)計(jì)劃》等規(guī)定的行權(quán)/解除限售條件，其主體資格合法、有效；表決程序合法合規(guī)，未侵犯公司及全體股東的利益。因此，我們一致同意本次公司股票期權(quán)的行權(quán)和限制性股票的解除限售安排。

　　七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予部分第一個(gè)行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已經(jīng)成就。同時(shí)，監(jiān)事會(huì)對(duì)行權(quán)/解除限售的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，認(rèn)為本次可行權(quán)/解除限售的17名激勵(lì)對(duì)象（股票期權(quán)部分7名，限制性股票部分10名）的主體資格合法、有效。本事項(xiàng)的審議決策程序合法有效，因此，監(jiān)事會(huì)同意上述7名激勵(lì)對(duì)象獲授的7.00萬(wàn)份股票期權(quán)及10名激勵(lì)對(duì)象獲授的12.5萬(wàn)股限制性股票按規(guī)定行權(quán)/解除限售，并同意公司為其辦理相應(yīng)的手續(xù)。

　　八、律師出具的意見(jiàn)

　　本次行權(quán)條件及解除限售條件成就事宜已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)并履行了相關(guān)程序，本次行權(quán)條件及解除限售條件均已成就，其行權(quán)對(duì)象、行權(quán)數(shù)量及解除限售對(duì)象、解除限售數(shù)量及上市流通安排事項(xiàng)符合《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，公司尚需就本次行權(quán)、解除限售按照《管理辦法》、深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)；本次行權(quán)條件及解除限售條件成就尚需向深圳證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理相關(guān)行權(quán)/解鎖手續(xù)。

　　九、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　3、第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議獨(dú)立董事意見(jiàn)；

　　4、北京市中倫律師事務(wù)所出具的相關(guān)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：002819 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方中科 公告編號(hào)：2023-042

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　公司于2023年6月8日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年年度股東大會(huì)的議案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　　本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023年6月30日15:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年6月30日，其中通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月30日9:15至2023年6月30日15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年6月26日。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，也可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)阜成路67號(hào)銀都大廈公司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┨峤槐敬喂蓶|大會(huì)表決的提案名稱(chēng)及提案編碼表如下：

　?。ǘ┳h案的具體內(nèi)容

　　本次會(huì)議議案7、8、11、13需關(guān)聯(lián)股東回避表決，且上述回避表決的關(guān)聯(lián)股東不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　上述相關(guān)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及/或第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月12日、2023年5月27日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告及文件。

　?。ㄈ┨貏e說(shuō)明

　　1、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)審議議案均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　2、議案8、10、13屬于特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意方為通過(guò)。

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方式：個(gè)人股東持股票帳戶(hù)卡、持股憑證和本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股票帳戶(hù)卡及持股憑證；法人股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)原件、法人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件、股票帳戶(hù)卡及出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。

　　授權(quán)委托書(shū)、參會(huì)登記表詳見(jiàn)本通知附件二、三。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間：2023年6月27日9:30-11:30，13:00-15:00。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)：公司證券部。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：鄧狄

　　聯(lián)系電話(huà)：010-68727993

　　傳真：010-68727993

　　聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)阜成路67號(hào)銀都大廈15層

　　郵編：100142

　　5、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

　　2、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

　　3、第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　北京東方中科集成科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月九日

　　附件一：

　　網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

　　1、投票代碼：362819；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“東方投票”

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。對(duì)于上述投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票程序

　　1、投票時(shí)間：2023年6月30日的交易時(shí)間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月30日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京東方中科集成科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　附件三：

　　北京東方中科集成科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　附注：

　　1、請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

　　2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2023年6月27日17:00之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話(huà)登記。

　　3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。