證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份編號：臨2023-028

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●增資標的名稱：盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司（以下簡稱“關(guān)嶺公司”）。

　　●增資金額：57,596萬元。

　　一、增資情況概述

　?。ㄒ唬┰鲑Y基本情況

　　關(guān)嶺公司是貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）所屬控股子公司。經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議審議通過，由關(guān)嶺公司負責投資建設(shè)關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項目一期1050MWp項目，項目總投資37.88億元。為了滿足項目建設(shè)需要，按照20%的項目資本金要求，關(guān)嶺公司原股東擬按照持股比例以現(xiàn)金方式出資認繳關(guān)嶺公司新增注冊資本金合計67,760萬元，其中公司按照持股比例85%認繳關(guān)嶺公司新增注冊資本金57,596萬元，關(guān)嶺興關(guān)工業(yè)發(fā)展有限公司按照持股比例15%認繳關(guān)嶺公司新增注冊資本金10,164萬元。增資完成后，關(guān)嶺公司注冊資本將由8,000萬元增加至75,760萬元，公司仍持有關(guān)嶺公司85%的股權(quán)。

　?。ǘ┍敬卧鲑Y事項決策程序

　　公司第六屆董事會2023年第二次臨時會議于2023年6月7日以通訊方式召開，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司增加投資的議案》（詳見公司公告臨2023-027）。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，該事項屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。

　　二、關(guān)嶺公司概況

　?。ㄒ唬╆P(guān)嶺公司基本情況

　　1.公司名稱：盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司

　　2.成立時間：2022年9月28日

　　3.注冊資本：8,000萬元

　　4.法定代表人：張學喜

　　5.經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。發(fā)電技術(shù)服務(wù)；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；風力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；水力發(fā)電；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；新能源技術(shù)研發(fā)；風電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關(guān)服務(wù)。

　　6.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股比例為85%，關(guān)嶺興關(guān)工業(yè)發(fā)展有限公司持股比例為15%。

　　7.財務(wù)狀況：截止2023年3月31日，關(guān)嶺公司資產(chǎn)總額8,016.29萬元，負債總額16.29萬元，凈資產(chǎn)8,000萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　?。ǘ┩顿Y項目情況

　　本項目已在省能源局完成備案，已完成環(huán)評、安評、社會穩(wěn)定性風險評估、職業(yè)危害評價等報告編制，社穩(wěn)、安評已取得備案批復，壓覆和水保正在辦理相關(guān)手續(xù)，林地取得預審意見，項目升壓匯集站已取得用地預審批復，同時《輸電規(guī)劃》《接入系統(tǒng)報告》《送出線路及升壓匯集站初步設(shè)計》已經(jīng)取得貴州電網(wǎng)公司最終審查意見，項目送出線路已完成全部“路徑協(xié)議”簽訂。

　　三、增資方案的主要內(nèi)容

　　（一）增資方式

　　本次增資系關(guān)嶺公司原股東同比例增資，關(guān)嶺公司另一股東關(guān)嶺興關(guān)工業(yè)發(fā)展有限公司已書面復函同意同比例增資。根據(jù)《貴州省企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，擬采取非公開協(xié)議方式進行。

　?。ǘ┰鲑Y金額

　　關(guān)嶺公司各股東以現(xiàn)金方式出資認繳新增注冊資本金合計67,760萬元，公司按照持股比例85%認繳關(guān)嶺公司新增注冊資本金57,596萬元，關(guān)嶺興關(guān)工業(yè)發(fā)展有限公司按照持股比例15%認繳關(guān)嶺公司新增注冊資本金10,164萬元。各方根據(jù)項目建設(shè)資金需求分期出資到位。

　?。ㄈ┰鲑Y用途

　　主要用于關(guān)嶺公司關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地一期1050MWp項目建設(shè)，包括但不限于項目EPC工程款、土地租賃款及其他費用等投資。

　　（四）增資完成后股權(quán)比例

　　增資完成后，關(guān)嶺公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　四、對公司的影響

　　1.本次增加投資的資金來源為公司自有資金，投資金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.58%。

　　2.本次增加投資用于關(guān)嶺公司關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地一期1050MWp項目建設(shè)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于項目順利建設(shè)，有利于促進傳統(tǒng)能源與新能源相結(jié)合，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　3.本次增資完成后，公司持有關(guān)嶺公司的股權(quán)比例仍為85%，公司仍是關(guān)嶺公司的控股股東。

　　五、備查文件

　　1.公司第六屆董事會2023年第二次臨時會議決議。

　　特此公告。

　　貴州盤江精煤股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份編號：臨2023-029

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)

　　銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標的名稱：公司全資子公司盤江新能源發(fā)電（盤州）有限公司（以下簡稱“盤江新能源盤州公司”）擬投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目。

　　●投資金額：30,610萬元

　　一、對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　為了貫徹落實國家“雙碳”目標政策，布局發(fā)展清潔能源，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，公司全資子公司盤江新能源盤州公司擬在盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)、柏果鎮(zhèn)投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目，建設(shè)規(guī)模80MWp，總投資30,610萬元。

　?。ǘ┒聲徸h情況

　　公司第六屆董事會2023年第二次臨時會議于2023年6月7日以通訊方式召開，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于盤江新能源發(fā)電（盤州）有限公司投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目的議案》（詳見公司公告臨2023-027）。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次投資事項屬于公司董事會審批權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、投資標的概況

　?。ㄒ唬┍P江新能源盤州公司基本情況

　　1.公司名稱：盤江新能源發(fā)電（盤州）有限公司

　　2.成立時間：2016年3月

　　3.注冊資本：8,700萬元

　　4.法定代表人：余建波

　　5.經(jīng)營范圍：法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可（審批）的，經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可（審批）文件經(jīng)營；法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可（審批）的，市場主體自主選擇經(jīng)營。太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；風電場相關(guān)系統(tǒng)研發(fā)；風力發(fā)電技術(shù)服務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；水力發(fā)電；檢驗檢測服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　6.股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%的股權(quán)。

　　7.經(jīng)營財務(wù)狀況：截止2023年3月31日，盤江新能源盤州公司資產(chǎn)總額34,101.41萬元，負債總額24,851.96萬元，凈資產(chǎn)9,249.45萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　（二）擬投資項目情況

　　盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目由原盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站（規(guī)模40MWp）和盤州市老屋基矸石山綜合治理光伏電站（規(guī)模40MWp）合并建設(shè)組成，并已取得貴州省能源局《關(guān)于同意盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站備案變更的函》，項目基本情況如下：

　　1.項目名稱：盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站

　　2.項目地點：盤關(guān)鎮(zhèn)、柏果鎮(zhèn)

　　3.項目建設(shè)主體：盤江新能源發(fā)電(盤州)有限公司

　　4.項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建設(shè)規(guī)模為總裝機容量80MWp，項目主要建設(shè)內(nèi)容為太陽能電池組件安裝，逆變系統(tǒng)、輸變電系統(tǒng)建設(shè)等。

　　5.項目總投資：總投資30,610萬元。

　　6.項目前期手續(xù)辦理情況：該項目已經(jīng)完成安評、環(huán)評報告?zhèn)浒?，項目用地采用租賃方式，已與盤關(guān)鎮(zhèn)、柏果鎮(zhèn)政府簽訂《土地流轉(zhuǎn)協(xié)議》，林地已取得盤州市自然資源局臨時使用林地同意書。項目接入方案擬新建同塔雙回35kV集電線路接入已建的銅廠溝一期220kV升壓站，已取得貴州電網(wǎng)有限責任公司出具的《關(guān)于盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站40MWp工程接入系統(tǒng)設(shè)計審查的意見》（黔電函〔2022〕513號）《關(guān)于盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝光伏電站100MWp工程接入系統(tǒng)補充設(shè)計及老屋基光伏電站40MWp工程接入系統(tǒng)設(shè)計審查的意見》（黔電函〔2022〕278號），線路的路徑協(xié)議已簽訂。

　?。ㄈ┩顿Y的必要性和可行性分析

　　該項目符合國家“碳達峰、碳中和”目標政策，與公司在建新光發(fā)電項目、普定發(fā)電項目協(xié)同發(fā)展，有利于優(yōu)化公司能源結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)多能互補一體化發(fā)展。同時，該項目與銅廠溝一期項目共用升壓站設(shè)施，具有集中連片規(guī)?；_發(fā)優(yōu)勢，能夠帶來良好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益，有利于進一步推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

　　三、對公司的影響

　　盤江新能源盤州公司投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目，符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，本項目與銅廠溝一期項目共用升壓站設(shè)施，具有集中連片規(guī)?；_發(fā)優(yōu)勢，有利于促進多能互補一體化發(fā)展，提升能源安全保障能力，進一步提高公司抗風險能力和核心競爭力，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。

　　四、對外投資風險分析

　　1.市場及經(jīng)營風險

　　在項目建設(shè)過程中，如國家政策、市場環(huán)境等客觀條件發(fā)生重大變化，則該項目可能存在延期、中止或者終止的風險以及項目效益不達預期的風險。公司將根據(jù)市場情況認真研判，審慎投資，切實保護公司和全體股東的利益。

　　2.項目建設(shè)成本超預算的風險

　　新能源光伏組件、工程物資等市場價格波動較大，可能造成項目建設(shè)成本超預算。公司將督促盤江新能源盤州公司加強項目管理，精心組織項目招標，合理控制項目各項費用，有效控制建設(shè)成本。

　　特此公告。

　　貴州盤江精煤股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份編號：臨2023-027

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　第六屆董事會2023年第二次臨時會議

　　決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會2023年第二次臨時會議于2023年6月7日以通訊方式召開。會議由公司董事長朱家道先生主持，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加會議董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　出席會議的董事經(jīng)過認真審議，以記名投票的表決方式，審議通過了以下議案：

　　一、關(guān)于向盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司增加投資的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2023-028）。

　　為了保障盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司關(guān)嶺縣盤江百萬千瓦級光伏基地項目一期1050MWp項目順利建設(shè)，會議同意公司按照所持股權(quán)比例向盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司增加投資57,596萬元，認繳其新增注冊資本57,596萬元。增資完成后，公司仍持有盤江新能源發(fā)電（關(guān)嶺）有限公司85%股權(quán)。

　　二、關(guān)于盤江新能源發(fā)電（盤州）有限公司投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2023-029）。

　　為貫徹落實國家“雙碳”目標政策，布局發(fā)展清潔能源，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，提高抗風險能力。會議同意由公司全資子公司盤江新能源發(fā)電（盤州）有限公司投資建設(shè)盤州市柏果鎮(zhèn)銅廠溝二期農(nóng)業(yè)光伏電站項目，項目總投資30,610萬元。

　　三、關(guān)于為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項目貸款提供擔保的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2023-030）。

　　為了加快貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項目建設(shè)，滿足項目建設(shè)資金需求，會議同意公司為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司2.6億元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保，貸款期限為8-13年，貸款利率為五年期LPR+40BP，擔保期限與貸款期限一致；同時貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司以其持有的有效資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)反擔保，反擔保期限與擔保期限一致。同意提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司對該事項發(fā)表了無異議的核查意見。

　　四、關(guān)于公司董事2022年度薪酬的議案

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司治理準則》等有關(guān)規(guī)定，1名關(guān)聯(lián)董事對本議案回避表決。

　　會議同意2022年度在公司領(lǐng)取薪酬的副董事長、總經(jīng)理楊德金先生薪酬總額為99.10萬元，同意提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　五、關(guān)于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　會議同意公司高級管理人員2022年度的薪酬為：

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　六、關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的議案

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）公司公告（臨2023-031）。

　　會議同意公司于2023年6月29日，在貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路95號貴州能源集團總部會議中心召開公司2022年年度股東大會。

　　特此公告。

　　貴州盤江精煤股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份編號：臨2023-030

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司項目貸款提供

　　擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱：貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司（以下簡稱“馬依公司”）。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為2.6億元（貸款期限8-13年）。經(jīng)公司第五屆董事會2020年第一次臨時會議、第六屆董事會2021年第一次臨時會議及第六屆董事會2022年第五次臨時會議審議通過，同意為馬依公司合計16.9億元項目貸款提供擔保，截至本公告日，公司已實際為其提供的擔保余額為13.79億元。

　　●本次擔保是否有反擔保：馬依公司以其持有的有效資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)反擔保。

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無。

　　●特別風險提示：本次被擔保對象馬依公司資產(chǎn)負債率為70.53%，本次擔保事項尚需公司股東大會審議通過，敬請投資者注意相關(guān)投資風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔?；厩闆r

　　馬依公司是公司的控股子公司。馬依公司所屬馬依西一井項目于2018年5月取得國家能源局核準批復，于2018年12月8日正式開工建設(shè)。項目核準總投資32.47億元（不含礦業(yè)權(quán)費用），其中馬依公司注冊資本金用于該項目11.20億元，馬依公司已取得銀行貸款16.90億元，該項目資金缺口4.37億元。為了加快馬依西一井項目建設(shè)，滿足項目建設(shè)資金需求，馬依公司擬向銀行申請項目貸款2.6億元，貸款期限為8-13年，貸款利率為五年期LPR+40BP。根據(jù)銀行授信條件，馬依公司請求公司為上述項目貸款提供全額連帶責任保證擔保,同時馬依公司以其持有的有效資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)反擔保。

　?。ǘ┍敬螕Ｊ马棝Q策程序

　　公司第六屆董事會2023年第二次臨時會議于2023年6月7日以通訊方式召開，會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項目貸款提供擔保的議案》（詳見公司公告臨2023-027）。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次擔保事項尚需公司股東大會審議通過。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，認為：公司為馬依公司2.6億元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保，有利于解決馬依公司馬依西一井項目的建設(shè)資金需求，表決程序合法有效，同時馬依公司能夠提供相應(yīng)的反擔保，風險相對可控，該事項不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形，同意提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　馬依公司于2009年1月19日在貴州省六盤水市盤縣登記設(shè)立，注冊資本金為15.2億元，主營業(yè)務(wù)是煤炭開采與銷售，公司持有的股權(quán)比例為73.51%，貴州粵黔電力有限責任公司持有的股權(quán)比例為20.42%，貴州省煤田地質(zhì)局持有的股權(quán)比例為6.07%。截至2023年4月30日，馬依公司資產(chǎn)總額32.78億元，負債總額23.12億元，凈資產(chǎn)9.66億元，期末資產(chǎn)負債率70.53%（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司將根據(jù)馬依公司融資進展情況，依法與金融機構(gòu)簽署擔保協(xié)議，為馬依公司2.6億元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保，貸款期限為8-13年，擔保期限與貸款期限一致。同時馬依公司以其持有的有效資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)反擔保，反擔保期限與擔保期限一致。

　　四、董事會意見

　　為了加快馬依公司馬依西一井項目建設(shè)，滿足項目建設(shè)資金需求，會議同意公司為馬依公司2.6億元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保，貸款期限為8-13年，貸款利率為五年期LPR+40BP，擔保期限與貸款期限一致；同時馬依公司以其持有的有效資產(chǎn)向公司提供相應(yīng)反擔保，反擔保期限與擔保期限一致。同意提交公司股東大會審議。

　　五、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司認為：盤江股份本次為控股子公司提供擔保事項符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的行為。公司董事會已審議通過《關(guān)于為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項目貸款提供擔保的議案》，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，表決程序合法合規(guī)。

　　綜上，中信建投證券股份有限公司對盤江股份本次為控股子公司項目貸款提供擔保事項無異議。

　　六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　公司本次為馬依公司2.6億元的項目貸款提供全額連帶責任保證擔保，擔保金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為2.07%。截止目前，經(jīng)審批公司累計對外提供擔保額度為35.70億元（含本次擔保金額），均為對下屬控股子公司提供的擔保，已實際對外提供擔保余額為22.21億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為17.65%。無逾期擔保情況發(fā)生。

　　七、備查文件

　　1.公司第六屆董事會2023年第二次臨時會議決議；

　　2.公司獨立董事意見；

　　3.中信建投證券股份有限公司關(guān)于貴州盤江精煤股份有限公司為控股子公司項目貸款提供擔保的核查意見。

　　特此公告。

　　貴州盤江精煤股份有限公司董事會

　　2023年6月8日

　　證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份公告編號：2023-031

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年6月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月29日14點00分

　　召開地點：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路95號貴州能源集團總部會議中心二樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月29日

　　至2023年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案分別經(jīng)公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆董事會2023年第二次臨時會議審議通過，并于2023年4月20日、2023年6月9日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：第6項、第8-13項

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第10-11項

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：貴州能源集團有限公司、貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責任公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯洉r間：2023年6月28日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　（二）登記地點：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)林城西路95號盤江集團總部會議中心。聯(lián)系人及聯(lián)系方式請見“六、其他事項”。

　?。ㄈ┑怯浄绞?/p>

　　1.出席會議的法人股東，其法定代表人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證原件和復印件辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（格式見附件1）和出席人身份證原件和復印件辦理登記。

　　2.出席現(xiàn)場會議的自然人股東，須持本人身份證原件和復印件、股票賬戶卡、持股憑證；授權(quán)委托代理人出席會議的，須持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件和復印件、授權(quán)委托書原件（格式見附件1）、委托人股票賬戶卡及持股憑證。

　　3.異地股東可采用信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式登記。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣，出席會議時需攜帶原件。

　　4.以上文件報送以2023年6月28日下午17:00時以前收到為準。

　　六、其他事項

　　（一）會議聯(lián)系方式

　　電話：0858-3703046（傳真）、0858-3703046、15519814099

　　郵編：550081

　　聯(lián)系人：孟令天

　?。ǘ┡c會股東交通、食宿費用自理。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程另行進行。

　　特此公告。

　　貴州盤江精煤股份有限公司董事會

　　2023年6月9日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　貴州盤江精煤股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600395證券簡稱：盤江股份編號：臨2023-032

　　貴州盤江精煤股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議

　　決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會2023年第二次臨時會議于2023年6月7日以通訊方式召開。會議由公司監(jiān)事會主席賴遠忠主持，應(yīng)參加會議監(jiān)事5人，實際參加會議監(jiān)事5人。會議符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　出席會議的監(jiān)事經(jīng)過認真審議，采取記名投票的表決方式，以“5票同意、0票反對、0票棄權(quán)”的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項目貸款提供擔保的議案》。

　　監(jiān)事會認為：公司為貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司2.6億元項目貸款提供全額連帶責任保證擔保，有利于解決貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司馬依西一井項目的建設(shè)資金需求，符合公司做強做優(yōu)做大煤炭主業(yè)的發(fā)展方向，有利于提高區(qū)域煤炭供給能力，有利于提升公司煤炭產(chǎn)能規(guī)模，同時貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司能夠提供相應(yīng)的反擔保，風險相對可控。該事項不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形，因此同意該事項，同意提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　貴州盤江精煤股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月8日