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上海銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
上海銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 交易內(nèi)容：
經(jīng)公司審議通過(guò)，同意給予上海市信息投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海信投”）授信額度不超過(guò)人民幣15億元，授信期限不長(zhǎng)于2年。
● 上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議。
● 上述關(guān)聯(lián)交易屬于公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的正常授信業(yè)務(wù)，對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況不構(gòu)成重要影響。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)公司審議通過(guò)，同意給予上海信投債務(wù)融資工具承銷(xiāo)授信額度不超過(guò)人民幣15億元，其中持券授信額度不超過(guò)人民幣15億元，授信期限不長(zhǎng)于2年，單筆業(yè)務(wù)期限不長(zhǎng)于5年，可用于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)，擔(dān)保方式為信用。
上海信投為公司主要股東上海聯(lián)和投資有限公司可施加重大影響的企業(yè)，公司董事應(yīng)曉明先生同時(shí)擔(dān)任上海信投董事，因此上海信投屬于公司銀保監(jiān)規(guī)則和證監(jiān)規(guī)則關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
上海信投為公司主要股東上海聯(lián)和投資有限公司可施加重大影響的企業(yè)，公司董事應(yīng)曉明先生同時(shí)擔(dān)任上海信投董事，因此上海信投屬于公司銀保監(jiān)規(guī)則和證監(jiān)規(guī)則關(guān)聯(lián)方。
?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方基本情況
上海信投成立于1997年10月17日，注冊(cè)資本3.75億元，企業(yè)性質(zhì)為其他股份有限公司（非上市），最大股東為上海聯(lián)和投資有限公司，注冊(cè)地址為上海市靜安區(qū)江場(chǎng)路1401弄25、26號(hào)3、4、5層，法定代表人張琦，經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)信息產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目及企業(yè)技術(shù)改造進(jìn)行投資、建設(shè)、制造、銷(xiāo)售及咨詢服務(wù)，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定），實(shí)業(yè)投資，物業(yè)管理及各類(lèi)咨詢服務(wù)，電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)。
截至2023年3月末，上海信投資產(chǎn)總額128.35億元，凈資產(chǎn)80.51億元；2023年1-3月，營(yíng)業(yè)收入1.75億元，凈利潤(rùn)-0.27億元。截至2022年末，上海信投資產(chǎn)總額128.7億元、凈資產(chǎn)80.6億元；2022年?duì)I業(yè)收入14.47億元，凈利潤(rùn)7.23億元。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策
公司與上海信投的關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依據(jù)市場(chǎng)原則進(jìn)行，授信條件不優(yōu)于公司現(xiàn)有授信的其他可比非關(guān)聯(lián)公司。公司對(duì)上海信投的授信按一般商業(yè)條款進(jìn)行。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響
本次關(guān)聯(lián)交易為公司的正常授信業(yè)務(wù)，對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及財(cái)務(wù)狀況無(wú)重大影響。
五、上述關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序
根據(jù)《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》有關(guān)規(guī)定，公司與上海信投及與其存在控制關(guān)系的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易金額曾累計(jì)達(dá)到上季末資本凈額5%以上，董事會(huì)審議通過(guò)后，新發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額累計(jì)尚未達(dá)到公司上季末資本凈額的1%，屬于一般關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案。
根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第26號(hào)一一商業(yè)銀行信息披露特別規(guī)定》有關(guān)規(guī)定，按照連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算的原則，公司與上海信投及其同一關(guān)聯(lián)人連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)關(guān)聯(lián)交易金額不足公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%，但超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)0.5%，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露。
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已提交董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)備案，在提交備案前已
獲得獨(dú)立董事事前認(rèn)可。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表意見(jiàn)如下：
?。ㄒ唬┕窘o予上海信投不超過(guò)人民幣15億元授信額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司正常授信業(yè)務(wù)，依照市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行利益輸送以及損害公司和中小股東利益的情形，也不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。本次關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)監(jiān)管部門(mén)要求，符合《上海銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
?。ǘ┕窘o予上海信投不超過(guò)人民幣15億元授信額度的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)依法履行了必要的內(nèi)部審批程序。
六、上網(wǎng)公告附件
（一）上海銀行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可聲明
?。ǘ┥虾ｃy行股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
特此公告。
上海銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年6月9日
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