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云南煤業(yè)能源股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600792證券簡稱：云煤能源公告編號：2023-048
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年6月8日
（二）股東大會召開的地點：云南省安寧市工業(yè)園區(qū)云南煤業(yè)能源股份有限公司315會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李樹雄先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事鄒榮先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中監(jiān)事潘明芳先生因工作原因未出席本次會議；
3、公司董事會秘書戚昆瓊女士出席本次會議,副總經(jīng)理邱光偉先生、總法律顧問李宏武先生列席本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度董事會報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度財務(wù)決算及2023年度財務(wù)預(yù)算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《公司2022年度利潤分配》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《公司2022年年度報告及其摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于《公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易事項》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于《公司2023年度向相關(guān)金融機構(gòu)申請綜合授信》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于《續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马棧?%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案4、6、8已對中小投資者單獨計票；
2、議案6屬于關(guān)聯(lián)交易事項，公司控股股東昆明鋼鐵控股有限公司持有的公司股票595,841,429股已經(jīng)全部進行回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（昆明）律師事務(wù)所
律師：劉書含、李妍
2、律師見證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定，所通過的各項決議合法、有效。
特此公告。
云南煤業(yè)能源股份有限公司董事會
2023年6月9日
●報備文件
1、云南煤業(yè)能源股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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