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成都思科瑞微電子股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688053證券簡稱：思科瑞公告編號：2023-030
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月8日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：成都市龍泉驛區(qū)驛都大道中路337號恒鼎世紀(jì)酒店22樓5號會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，由董事長張亞先生主持，會議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
董事會秘書吳常念出席了本次會議，總工程師、副總經(jīng)理杜秋平以通訊方式列席了本次會議，副總經(jīng)理舒曉輝以通訊方式列席了本次會議，副總經(jīng)理王萃東以通訊方式列席了本次會議，財務(wù)總監(jiān)涂全鑫列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于增資陜西海測電子技術(shù)服務(wù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次審議的議案為普通決議議案，已獲出席會議的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過。
2、本次審議的議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：李豪、冉研
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員的資格和召集人的資格以及表決程序等事宜，均符合中國法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會作出的股東大會決議合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微電子股份有限公司董事會
2023年6月9日
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