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陜西省北元化工集團有限責(zé)任公司 2022年度股東大會決定公示
證券代碼：601568證券簡稱：北元集團公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月8日
(二)股東會舉辦地點：陜西省北元化工集團有限責(zé)任公司寫字樓二樓209會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由本董事會集結(jié)，老總劉國強老先生組織，此次股東會的招集、舉辦和表決方式合乎《公司法》和《陜西北元化工集團股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1.企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加10人，執(zhí)行董事孫俊良老先生由于工作原因無法參加；
2.企業(yè)在位公司監(jiān)事11人，參加8人，公司監(jiān)事王燕浪老先生、王少山老先生、劉雄老先生由于工作原因無法參加；
3.企業(yè)董事長助理劉建國老先生參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會工作總結(jié)報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度獨董個人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4.提案名字：有關(guān)《公司2022年年度報告》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤分配方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8.提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度執(zhí)行董事、公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9.提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計報告組織的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10.提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年基建項目項目投資計劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11.提案名字：關(guān)于調(diào)整企業(yè)2023本年度一部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12.提案名字：有關(guān)大股東申請辦理免除同行業(yè)競爭約定的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.提案6《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況的議案》涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司、陜西省恒源投資集團有限公司、孫俊良在決議上述情況提案時回避表決，其持有的股權(quán)2,627,605,000股不納入合理投票權(quán)數(shù)量。
2.提案11《關(guān)于調(diào)整公司2023年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，關(guān)系公司股東陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司在決議上述情況提案時回避表決，其持有的股權(quán)1,402,683,334股不納入合理投票權(quán)數(shù)量。
3.提案12《關(guān)于控股股東申請豁免同業(yè)競爭承諾的議案》涉及到公司控股股東申請辦理免除同行業(yè)競爭承諾事項，關(guān)系公司股東陜西煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司在決議上述情況提案時回避表決，其持有的股權(quán)1,402,683,334股不納入合理投票權(quán)數(shù)量。
三、律師見證狀況
1.此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：易建勝、郭蔚
2.律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
陜西省北元化工集團有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
●手機上網(wǎng)公示文檔
《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于陜西北元化工集團股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》
●上報文檔
陜西省北元化工集團有限責(zé)任公司2022年度股東大會決定
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