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重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司有關(guān)順博可轉(zhuǎn)債預(yù)估開啟往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格條款提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、證券代碼：002996 證券簡稱：順博合金
2、債卷編碼：127068 債卷通稱：順博可轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價格：20.38元/股
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：2023年2月20日-2028年8月11日
5、自2023年5月26日至2023年6月8日，企業(yè)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中已經(jīng)有十個交易日收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%，預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。若觸發(fā)機制，企業(yè)將在觸發(fā)機制當(dāng)天召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、順博可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本概況
1.可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1467號”文審批，公司在2022年8月12日發(fā)行了830.00萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，發(fā)售總金額8.30億人民幣。
2.轉(zhuǎn)債上市狀況
經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕863號”文允許，企業(yè)8.30億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2022年9月7日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“順博可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127068”。
3.可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限
依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢的時候起滿六個月后的第一個交易時間（2023年2月20日）起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日（2028年8月11日）止。
4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況
公司在2023年4月25日公布了《2022年年度權(quán)益分派實施公告》（公示序號：2023-045），依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。“順博可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由20.43元/股調(diào)整至 20.38元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月5之日起起效。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：2023-046）。
二、順博轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款
（1）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日企業(yè)交易股票平均價間的較多者。與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。
如在上述情況三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
（2）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，公司將在證監(jiān)會和深圳交易所指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日和中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格實行。
三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細(xì)說明
自2023年5月26日至2023年6月8日，企業(yè)股票已經(jīng)有10個交易日內(nèi)的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%（即17.32元/股），預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》及《募集說明書》等有關(guān)規(guī)定，若開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)定于開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天召開董事會決議再決定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，并且在次一交易時間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢的提示性公告，與此同時依照《募集說明書》的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)；若企業(yè)未能開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天召開董事會執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、 其他事宜
投資人如果需要掌握順博可轉(zhuǎn)債的其他一些具體內(nèi)容，可查看公司在2022年8月10日在巨潮資訊網(wǎng)公布的《重慶順博鋁合金股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》全篇。
特此公告。
重慶市順博鋁合金型材有限責(zé)任公司股東會
2023年6月8日
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