本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●買賣具體內(nèi)容：依據(jù)2023年1-4月份中煤新集電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）與安徽省楚源機(jī)械有限公司（下稱“楚源工貿(mào)公司”）所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易額度，根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營具體情況，擬調(diào)節(jié)公司和楚源工貿(mào)公司擬所發(fā)生的委托加工物資、后勤服務(wù)等關(guān)聯(lián)方交易額度，減少關(guān)聯(lián)方交易額度36,161.00萬余元，減少后預(yù)估企業(yè)2023本年度與楚源工貿(mào)公司擬所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易額度總計(jì)不得超過56,993.25萬余元。

●依據(jù)計(jì)算，此次調(diào)整企業(yè)2023本年度與楚源工貿(mào)公司擬所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易最高不超過56,993.25萬余元，不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的5%，不用遞交股東大會(huì)審議。

●本日常關(guān)聯(lián)交易為了滿足公司及子公司的穩(wěn)定業(yè)務(wù)發(fā)展，也不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）原日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估和實(shí)施情況

2023年4月27日，公司召開十屆八次股東會(huì)表決通過《關(guān)于公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并提交公司2022年年度股東大會(huì)準(zhǔn)許執(zhí)行。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的《公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

2023本年度，企業(yè)原預(yù)估與楚源工貿(mào)公司產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易總額為93,154.25萬余元，在其中1-4月份公司和楚源工貿(mào)公司總計(jì)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)方交易26,405.15萬余元。

（二）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度調(diào)節(jié)狀況

為了減少本年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，依據(jù)1-4月份公司和楚源工貿(mào)公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易額度，融合生產(chǎn)運(yùn)營具體情況，企業(yè)將調(diào)節(jié)與楚源工貿(mào)公司擬所發(fā)生的委托加工物資、后勤服務(wù)等關(guān)聯(lián)方交易額度。依據(jù)計(jì)算，調(diào)整將減少以上關(guān)聯(lián)方交易額度36,161.00萬余元，2023本年度企業(yè)繼續(xù)與楚源工貿(mào)公司產(chǎn)生后勤服務(wù)、班中餐、委托加工物資、工礦企業(yè)商品銷貨、送料供電系統(tǒng)氣路和資產(chǎn)租賃等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估額度不得超過56,993.25萬余元。

（三）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

企業(yè)十屆九次股東會(huì)于2023年6月8日審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事李振根、郭占峰、張少平、什么是軍、黃書銘、王頗具回避表決，其余3名非關(guān)聯(lián)董事決議允許。本提案不用提交公司股東大會(huì)審議。

該提案在提交股東會(huì)決議前獨(dú)董發(fā)布事先認(rèn)同建議，獨(dú)董覺得：企業(yè)根據(jù)正常的生產(chǎn)運(yùn)營必須, 及時(shí)糾正公司和楚源工貿(mào)公司擬所發(fā)生的委托加工物資、后勤服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易額度,符合公司的具體情況。此次關(guān)聯(lián)方交易遵循著公布、公平公正、科學(xué)合理的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)，也不影響企業(yè)的自覺性。企業(yè)調(diào)節(jié)與楚源工貿(mào)公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的決議程序合法，關(guān)聯(lián)董事就有關(guān)提案的決議展開了逃避，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于該提案展開了審批，并做出書面意見如下所示：關(guān)于調(diào)整2023本年度公司和楚源工貿(mào)公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的提案的決議依法履行有關(guān)法律法規(guī)的重要程序流程；買賣自身遵照公布、公平公正、公平公正的定價(jià)原則；成交價(jià)系參考一般商業(yè)條款，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害企業(yè)、股東利益的現(xiàn)象。

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)于該提案展開了審批，并做出書面意見如下所示：結(jié)合公司2023年1-4月份與楚源工貿(mào)公司所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易額度，融合生產(chǎn)運(yùn)營具體情況，及時(shí)糾正公司和楚源工貿(mào)公司擬所發(fā)生的委托加工物資、后勤服務(wù)等關(guān)聯(lián)方交易額度,不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動(dòng)，也不影響企業(yè)的自覺性。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

（一）關(guān)聯(lián)企業(yè)的相關(guān)情況

楚源工貿(mào)公司是中煤集團(tuán)持倉53.56%的控股企業(yè)，楚源工貿(mào)公司創(chuàng)立于2007年3月15日，法律規(guī)定居所為安徽淮南市鳳臺(tái)縣新集鎮(zhèn)， 注冊(cè)資金12,000萬余元，生產(chǎn)經(jīng)營范圍為：礦井基坑支護(hù)（協(xié)助品）、木制家具生產(chǎn)制造、運(yùn)營，機(jī)械加工制造、設(shè)備維護(hù)，土建施工、礦建工程項(xiàng)目、路橋工程、綠化工程施工，機(jī)電設(shè)備安裝工程施工（沒有特種設(shè)備安全），煤矸石磚、煤灰生產(chǎn)加工及建筑裝飾材料生產(chǎn)制造、市場銷售，物業(yè)管理服務(wù)、百貨商店市場銷售、日用化妝品、文具用品、針織品、服飾、服裝鞋帽、箱包皮具、時(shí)鐘、近視眼鏡、攝影器材、電器產(chǎn)品、五金電料、煙（限零售）、預(yù)包裝兼散裝熟食、奶制品（含嬰幼兒配方乳粉）零售、土產(chǎn)日雜、家俱、陶瓷藝術(shù)品、珠寶首飾、金銀飾品、水產(chǎn)品肉食品、蔬菜水果、糧油食品、通信器材、化工原材料（沒有?；罚┝闶?、洗澡和生活后勤服務(wù)，勞務(wù)外派，房子及機(jī)械租賃，氧、氮?dú)馍a(chǎn)、市場銷售（子公司生產(chǎn)運(yùn)營），工礦配件、礦泉水、印刷物、勞動(dòng)保護(hù)用品、酒店布草、化工原材料（沒有?；唐罚?、塑膠制品生產(chǎn)制造、市場銷售，酒店運(yùn)營（餐館、酒店客房）、廣告服務(wù)（制作、全國各地廣告投放、禮儀服務(wù)、宣傳策劃、展覽、影視制作、媒體代理、會(huì)務(wù)服務(wù)、公關(guān)活動(dòng)策劃、宣傳用品、包裝印刷裱框、慶典服務(wù)）、職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、房屋建筑清洗服務(wù)、大會(huì)及展覽策劃、電影放映、文學(xué)創(chuàng)作與演出、演出表演展覽館、室內(nèi)娛樂項(xiàng)目主題活動(dòng)、體育健身休閑活動(dòng)，工業(yè)物業(yè)后勤管理;快餐經(jīng)營、清洗（干洗店、水清洗、皮具保養(yǎng)）服務(wù)項(xiàng)目，花卉苗木的繁殖栽種、市場銷售;綠化維護(hù)管理方法;禽畜、牲畜、水生物的養(yǎng)殖、市場銷售;水果樹蔬菜的種植、市場銷售;受托加工服務(wù)項(xiàng)目;國內(nèi)游以及相關(guān)旅游管理。船舶設(shè)計(jì)與維修、鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件生產(chǎn)制造;貨運(yùn)運(yùn)輸及倉儲(chǔ)物流（沒有危險(xiǎn)物品）、車輛修理;潤滑脂分開包裝市場銷售;粉煤灰綜合利用;預(yù)制品生產(chǎn)制造、銷售;機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)制造、銷售;室內(nèi)環(huán)境檢測、消毒服務(wù);空調(diào)清洗服務(wù)、清潔服務(wù);電力工程項(xiàng)目施工;廢水處理;麻花鉆鉆具生產(chǎn)加工檢修;家政保潔;社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

（二）關(guān)聯(lián)性

楚源工貿(mào)公司系中煤集團(tuán)控股公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（下稱“《上市規(guī)則》”）的相關(guān)規(guī)定，楚源工貿(mào)公司組成公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)合乎《上市規(guī)則》6.3.3條第二款第（二）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況。

除此之外，董事什么是軍、黃書銘出任楚源工貿(mào)公司執(zhí)行董事，合乎《上市規(guī)則》第6.3.3條第二款第（三）項(xiàng)規(guī)定的關(guān)聯(lián)性情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

（一）關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

楚源工貿(mào)公司大多為我們公司及控股子公司劉莊礦業(yè)、阜陽市煤業(yè)、利辛發(fā)電廠給予后勤管理、資產(chǎn)租賃、班中餐、園林景觀工程等業(yè)務(wù)，并和我們公司產(chǎn)生礦井基坑支護(hù)（協(xié)助品）、木制家具生產(chǎn)制造、運(yùn)營，機(jī)械加工制造、設(shè)備維護(hù)等交易。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

彼此以公平公正、公布、公正的原則明確價(jià)錢。若是有政府定價(jià)則實(shí)行政府定價(jià)，不然按計(jì)劃成本再加上正常利潤而所組成的確定價(jià)錢標(biāo)價(jià)。

（三）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

企業(yè)和各生產(chǎn)制造煤礦和子公司分別向楚源工貿(mào)公司簽定《綜合服務(wù)和產(chǎn)品購銷協(xié)議》及一系列子協(xié)議書，協(xié)議有效期自2023年1月1日至2023年12月31日；在彼此一致同意后，協(xié)議書將依據(jù)此次變更后的關(guān)聯(lián)方交易信用額度預(yù)估狀況對(duì)關(guān)聯(lián)方交易范疇、定價(jià)原則和彼此權(quán)利義務(wù)開展限制。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)和各生產(chǎn)制造煤礦和子公司在制造運(yùn)營過程中必須楚源工貿(mào)公司給予后勤管理和園林景觀服務(wù)項(xiàng)目、委托加工物資、勞務(wù)公司、氮?dú)夂脱鯕?、租賃廠房和設(shè)備、礦井職工班中餐等業(yè)務(wù)，公司為楚源工貿(mào)公司供電系統(tǒng)、送汽、送料等業(yè)務(wù)。

企業(yè)和各生產(chǎn)制造煤礦和子公司與楚源工貿(mào)公司在物流和園林景觀服務(wù)項(xiàng)目、委托加工物資、勞務(wù)外派、工礦企業(yè)產(chǎn)品采購、資產(chǎn)租賃、礦井職工班中餐等多個(gè)方面所產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)方交易在一定的時(shí)間內(nèi)持續(xù)存在。

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)楚源工貿(mào)公司買賣公允價(jià)值，并沒有危害上市企業(yè)權(quán)益。以上關(guān)聯(lián)方交易對(duì)公司獨(dú)立性沒影響，公司主要業(yè)務(wù)不容易因而類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

特此公告。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：601918 證券簡稱：新集能源 公示序號(hào)：2023-022

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年年度股東大會(huì)

撤銷提案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、 股東會(huì)相關(guān)情況

1、 股東會(huì)的種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

2、 股東會(huì)舉辦時(shí)間： 2023年6月29日

3、 股東會(huì)除權(quán)日：

二、 撤銷提案的說明

1、 撤銷提案名字

2、 撤銷提案緣故

為了減少本年度日常關(guān)聯(lián)交易額度，依據(jù)2023年1-4月份公司和安徽省楚源機(jī)械有限公司（下稱“楚源工貿(mào)公司”）所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易額度，融合生產(chǎn)運(yùn)營具體情況，企業(yè)將調(diào)節(jié)與楚源工貿(mào)公司擬所發(fā)生的委托加工物資、后勤服務(wù)等關(guān)聯(lián)方交易額度。依據(jù)計(jì)算，調(diào)整將減少以上關(guān)聯(lián)方交易額度36,161.00萬余元，2023本年度企業(yè)繼續(xù)與楚源工貿(mào)公司產(chǎn)生后勤服務(wù)、班中餐、委托加工物資、工礦企業(yè)商品銷貨、送料供電系統(tǒng)氣路和資產(chǎn)租賃等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估額度不得超過56,993.25萬余元。以上關(guān)聯(lián)方交易信用額度未超過《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等相關(guān)規(guī)定的股東會(huì)審批權(quán)，不用遞交股東大會(huì)審議。

2023年6月8日，公司召開十屆九次股東會(huì)，表決通過《關(guān)于取消提交股東大會(huì)審議的〈關(guān)于公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案〉的議案》。此次撤銷提案合乎《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定。

三、 除了以上撤銷提案外，于2023年4月29日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、 撤銷提案后股東會(huì)的相關(guān)情況

(一) 當(dāng)場股東會(huì)舉辦時(shí)間、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年6月29日 14點(diǎn)30分

舉辦地址：安徽省淮南市山南民惠街企業(yè)辦公園區(qū)1號(hào)院2層會(huì)議廳

(二) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三) 除權(quán)日

原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

(四) 股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案于2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布。

2、 特別決議提案：無。

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案6，提案7。

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案7。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：提案7：我國中煤能源集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。

特此公告。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 序號(hào):2023-024

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度暨2023年

第一季度銷售業(yè)績暨股票分紅

答疑會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 會(huì)議召開時(shí)長：2023年6月16日（星期五）在下午15:00-16:30

● 會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 會(huì)議召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

● 投資人可在2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱xjnyir@chinacoal.com開展提出問題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布了企業(yè)2022年年報(bào)及引言、2023年第一季度文件和2022年度利潤分配預(yù)案的通知。為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營業(yè)績及經(jīng)營情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年06月16日在下午15:00-16:30舉辦2022年度暨2023年第一季度銷售業(yè)績暨股票分紅答疑會(huì)，就投資人關(guān)注的問題相互交流。

一、答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年度及2023年第一季度的經(jīng)營業(yè)績及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長、地址

（一） 會(huì)議召開時(shí)長：2023年06月16日在下午15:00-16:30

（二） 會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 會(huì)議召開方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與人員

董 事 長：李振根先生

總 經(jīng) 理：郭占峰老先生

財(cái)務(wù)經(jīng)理：王雪萍老先生

獨(dú)董：黃國良老先生

董事長助理：戴斐老先生

一部分高管人員

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年06月16日(星期五)在下午15:00-16:30，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年06月09日(星期五)至06月15日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過單位郵箱xjnyir@chinacoal.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián) 系 人：廖前行

電 話：0554-8661819

電子郵件：xjnyir@chinacoal.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 序號(hào):2023-025

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司

有關(guān)招待投資人走訪情況的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、招待投資人走訪情況

（一）會(huì)議時(shí)間：2023年6月7日

（二）調(diào)研方式：現(xiàn)場會(huì)議溝通交流

（三）與會(huì)人員（英文字母順序）：銀河證券、中信證劵、長江證券、信達(dá)證券、德邦證券、國盛證券、廣發(fā)證券、開源證券、國金證券、國元證券、國鳴項(xiàng)目投資、中歐基金、梵融股票基金、寶盈基金

（四）工作人員：董事長王志根先生；執(zhí)行董事、經(jīng)理郭占峰老先生；執(zhí)行董事王頗具老先生；財(cái)務(wù)主管王雪萍老先生；副總盧浙安老先生；董事長助理戴斐老先生以及部分工作部門責(zé)任人。

二、調(diào)查的關(guān)鍵問題及答復(fù)狀況

難題1：企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展趨勢？

答：“十四五”期內(nèi)，企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)“四個(gè)革命、一個(gè)協(xié)作”能源問題創(chuàng)新戰(zhàn)略，積極融入我國長三角一體化發(fā)展和淮河生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶，掌握安徽打造出蘇北能源基地和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)區(qū)的發(fā)展路徑，深入貫徹工作中主基調(diào)，遵照“總量提質(zhì)增效、增加量轉(zhuǎn)型發(fā)展”發(fā)展策略，貫徹“優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展趨勢、低碳發(fā)展、改革創(chuàng)新發(fā)展”核心理念，建立健全以煤碳、煤化、新能源技術(shù)為主導(dǎo)，電力能源一站式服務(wù)和資源循環(huán)利用融合發(fā)展的新機(jī)遇，將企業(yè)打造成為華東區(qū)多能互補(bǔ)、節(jié)能低碳、聰慧高效率、整治當(dāng)代能源示范單位。

難題2：企業(yè)2022年度及2023年一季度經(jīng)營情況及2023年生產(chǎn)規(guī)劃？

答：2022年企業(yè)商品煤生產(chǎn)量1841.90萬噸級(jí)，較上年同期提升145.87萬噸級(jí)，增長幅度8.60%。商品煤銷售量1811.03萬噸級(jí)，較上年同期提升120.96萬噸級(jí)，增長幅度7.16%。商品煤綜合性未稅市場價(jià)550.05元/噸。2022年板集發(fā)電廠發(fā)電能力106.78億千瓦，較上年同期提升2.98億千瓦，均值未稅售電價(jià)格0.4082元/度。主營業(yè)務(wù)收入120.03億人民幣，資產(chǎn)總額32.38億人民幣，純利潤23.35億人民幣，歸屬于總公司純利潤20.64億人民幣，負(fù)債率為63.18%?？傎Y產(chǎn)337.06億人民幣，納稅總額29.29億人民幣，安全生產(chǎn)投入9.12億人民幣，環(huán)境保護(hù)資金分配1.31億人民幣。

2023年一季度原煤產(chǎn)量553.54萬噸級(jí)，較上年同期提升30.68萬噸級(jí)。企業(yè)商品煤生產(chǎn)量476.75萬噸級(jí)，較上年同期提升65.04萬噸級(jí)。商品煤銷售量478.41萬噸級(jí)，較上年同期提升87.14萬噸級(jí)。商品煤綜合性未稅市場價(jià)535.68元/噸。板集發(fā)電廠發(fā)電能力19.14億千瓦，售電量18.17億千瓦。主營業(yè)務(wù)收入28.96億人民幣，較上年同期提升0.19億人民幣。資產(chǎn)總額8.06億人民幣，純利潤6.28億人民幣，歸屬于總公司純利潤5.94億人民幣，企業(yè)負(fù)債率為61.36%。

2023年費(fèi)用預(yù)算原煤產(chǎn)量2195萬噸級(jí)，商品煤生產(chǎn)量1860萬噸級(jí)，發(fā)電能力103億度。

難題3：2022年企業(yè)商品煤原煤較同時(shí)期明顯下降，在今年的企業(yè)在管理提升方面有著什么措施？

答：企業(yè)在經(jīng)營管理方面不斷狠抓一體化協(xié)作提效、精細(xì)化管理降低成本、數(shù)據(jù)化管理提質(zhì)增效工作中，主要進(jìn)行下列運(yùn)行：一是優(yōu)化提升生產(chǎn)制造延續(xù)，統(tǒng)籌規(guī)劃巷道掘進(jìn)，全面強(qiáng)化煤炭生產(chǎn)、清洗、煤炭運(yùn)輸?shù)缺姸喹h(huán)節(jié)的監(jiān)管，努力提高煤炭質(zhì)量。二是提升系統(tǒng)軟件降成本、技術(shù)性降成本和節(jié)支降耗，穩(wěn)步增長全員勞動(dòng)生產(chǎn)率，以預(yù)算定額、產(chǎn)品成本為抓手加強(qiáng)成本管控。三是提升現(xiàn)金流管理，提升會(huì)計(jì)資源分配，搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與業(yè)務(wù)雙向結(jié)合，提高價(jià)值創(chuàng)造能力。四是抓牢煤碳和新能源項(xiàng)目基本建設(shè)，加速推進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)基本建設(shè)，藕合推動(dòng)綜合能源服務(wù)和資源循環(huán)利用新項(xiàng)目。五是進(jìn)一步完善公司治理體制機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步優(yōu)化管控方式，不斷提升企業(yè)競爭力。

難題4：企業(yè)對(duì)比別的煤炭行業(yè)本身有什么優(yōu)勢？

答：公司主要具有五項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)：一是儲(chǔ)量優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)礦山總面積達(dá)1,092平方千米，含煤總面積684平方千米，儲(chǔ)量101.6億多噸，截至2022年末，企業(yè)礦權(quán)內(nèi)儲(chǔ)量62.50億多噸，目前礦權(quán)向深層延展儲(chǔ)量26.51億多噸，總共89.01億多噸，為公司發(fā)展將來可持續(xù)發(fā)展觀打下扎實(shí)的網(wǎng)絡(luò)資源基本。二是地區(qū)優(yōu)勢，企業(yè)位于安徽中間，相鄰長江三角洲地區(qū)，華東區(qū)GDP規(guī)模和發(fā)展趨勢對(duì)能源提供維持長期性要求，企業(yè)接近核心客戶所在城市，具備供貨靈便和物流成本低優(yōu)點(diǎn)。三是煤的種類優(yōu)點(diǎn)，公司所煤炭資源種性能穩(wěn)定，具備中低檔灰，特高硫、特低磷和中高級(jí)熱值的本質(zhì)屬性，是備受顧客追捧的節(jié)能型煤碳產(chǎn)品。四是管理優(yōu)勢，企業(yè)在創(chuàng)建之時(shí)，曾經(jīng)因?yàn)閯?chuàng)造性執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，造就了聞名天下煤炭企業(yè)的新集方式和新集工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過多年發(fā)展與積累，公司已經(jīng)建立了一套較為詳細(xì)的管理體系，具有出色的技術(shù)與管理精英團(tuán)隊(duì)。五是煤電氣一體化優(yōu)點(diǎn)，依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，企業(yè)將建設(shè)新式煤電一體化產(chǎn)業(yè)基地。現(xiàn)階段，公司控股的利辛發(fā)電廠一期和入股的宣城發(fā)電廠一期二期已建成投產(chǎn)運(yùn)作；利辛發(fā)電廠二期已經(jīng)在2022年11月開建，上饒市發(fā)電廠等特色已經(jīng)籌備，煤電一體化的協(xié)作優(yōu)點(diǎn)獲得充分運(yùn)用。

難題5：做為中央企業(yè)企業(yè)如何看待本身市場估值？

答：股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場發(fā)展情況、市場預(yù)測及自己運(yùn)營等多個(gè)方面因素的影響，融合新一輪國有企業(yè)改革，深化推進(jìn)提高上市企業(yè)品質(zhì)行為環(huán)節(jié)中，伴隨著社會(huì)主義民主公司估值體系進(jìn)一步優(yōu)化，高品質(zhì)企業(yè)升值空間就會(huì)被重構(gòu)，結(jié)合公司“十四五”建設(shè)規(guī)劃，不斷提高運(yùn)營管理能力、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力，始終致力于高質(zhì)量發(fā)展的提高企業(yè)長線投資使用價(jià)值，為此感恩回饋廣大投資者。

難題6：未來有什么市值管理的舉措？

答：公司本著“總量提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展”和“2個(gè)合作經(jīng)營”發(fā)展策略，提升公司優(yōu)質(zhì)高效管理方法，搞好生產(chǎn)運(yùn)作跟新工程建設(shè)，綜合性綜合利用內(nèi)部資源，積極拓展售能+業(yè)務(wù)流程、聰慧微電網(wǎng)、多能互補(bǔ)、電能替代等電力能源綜合性服務(wù)業(yè)務(wù)，加快搭建“煤-火-光”綜合能源服務(wù)提供管理體系，努力推動(dòng)企業(yè)戰(zhàn)略執(zhí)行和計(jì)劃達(dá)到，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量和營運(yùn)能力，提供更好的銷售業(yè)績，收益投資人。

難題7：“十四五”期內(nèi)，企業(yè)煤碳、煤化和新能源產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模？

答：十四五”期內(nèi)，公司將在維持2350萬噸級(jí)煤碳年產(chǎn)能投產(chǎn)高產(chǎn)前提下，根據(jù)企業(yè)“十四五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，積極拓展煤化、新能源產(chǎn)業(yè)，提升控投煤化、新能源技術(shù)裝機(jī)容量，爭取“十四五”末基本完成煤碳-煤化-可再生資源藕合持續(xù)發(fā)展的“2個(gè)合作經(jīng)營”市場格局，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、盈利能力將大幅上升，營運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)大幅提升。

難題8：應(yīng)對(duì)新項(xiàng)目的實(shí)施，企業(yè)未來會(huì)怎么樣充分保障基本建設(shè)融資需求？

答：企業(yè)最新項(xiàng)目建設(shè)資金來源大多為：一是靈活運(yùn)用企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)盈余；二是運(yùn)用公司具有的授信余額，以流通性資金貸款的方式達(dá)到融資需求；三是加強(qiáng)與關(guān)鍵國有商業(yè)銀行和國有銀行的溝通協(xié)作，爭取工程建設(shè)專項(xiàng)貸款資產(chǎn)；四是積極主動(dòng)運(yùn)用上市企業(yè)服務(wù)平臺(tái)適度進(jìn)行股份或股權(quán)融資獲得項(xiàng)目建設(shè)資金。

難題9：企業(yè)未來股東回報(bào)方案？

答：企業(yè)上市后一直重視對(duì)投資的收益，一直堅(jiān)持選用股票分紅的形式感恩回饋投資人，2018年度至2022本年度企業(yè)每一股紅股分別是0.01元、0.02元、0.035元、0.07塊和0.11元，股票分紅占比不斷提升。將來，企業(yè)將夯實(shí)安全性、生產(chǎn)制造、運(yùn)營、改革創(chuàng)新、自主創(chuàng)新、發(fā)展趨勢基石，不斷做優(yōu)做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，打造核心競爭力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的，預(yù)估后面本年度在符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》前提下，以保障股東權(quán)利為理念，綜合考慮對(duì)投資的有效回報(bào)率，兼具企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀，企業(yè)將長期保持的現(xiàn)金分紅現(xiàn)行政策。

難題10：企業(yè)新創(chuàng)建火電項(xiàng)目供煤和運(yùn)輸工具？

答：企業(yè)新創(chuàng)建火電項(xiàng)目供煤由來以企業(yè)自產(chǎn)自銷煤碳為主導(dǎo)，以北方地區(qū)長協(xié)煤碳、進(jìn)口煤炭輔助，多種形式、方式確保新項(xiàng)目用煤。結(jié)合公司各火電項(xiàng)目運(yùn)輸要求，設(shè)計(jì)方案多種多樣運(yùn)輸工具，主要包含鐵路運(yùn)輸、船運(yùn)或水鐵聯(lián)運(yùn)的運(yùn)輸工具，確保企業(yè)新創(chuàng)建火電項(xiàng)目用煤。

難題11：企業(yè)整體規(guī)劃光伏發(fā)電項(xiàng)目開工建設(shè)生產(chǎn)發(fā)電是不是手機(jī)上網(wǎng)？

答：企業(yè)新創(chuàng)建6MW下列光伏發(fā)電新項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)電選用生產(chǎn)發(fā)電自購、余電上網(wǎng)方式，6MW之上集中式光伏新項(xiàng)目生產(chǎn)發(fā)電手機(jī)上網(wǎng)。

難題12：將來在新能源的輕壓下和電力市場化買賣的大環(huán)境下，企業(yè)煤電機(jī)組怎樣提高競爭能力？

答：伴隨著新能源技術(shù)機(jī)組發(fā)展趨勢，煤電機(jī)組擔(dān)負(fù)基本性、兜底性、調(diào)峰調(diào)頻電源的作用顯出。應(yīng)對(duì)新的市場局勢，企業(yè)堅(jiān)持以經(jīng)營效率為本，密切關(guān)注我國輔助服務(wù)市場體制現(xiàn)行政策工作進(jìn)展，再次提升機(jī)組協(xié)調(diào)能力調(diào)節(jié)功能，全面提高煤電機(jī)組競爭優(yōu)勢。

難題13：電力市場化改革對(duì)企業(yè)火力發(fā)電獲利的危害？

答：將來，伴隨著電力現(xiàn)貨市場的深入推進(jìn)，競價(jià)上網(wǎng)的趨勢正在形成，以往借助政府與電網(wǎng)調(diào)度單位下發(fā)用電量、電費(fèi)計(jì)劃中將蕩然無存，火電企業(yè)需要多生產(chǎn)發(fā)電，就必須要參加行業(yè)競爭，將形成為“以需求為導(dǎo)向、以客戶為基礎(chǔ)”的運(yùn)營模式，企業(yè)將充分利用發(fā)電廠調(diào)峰調(diào)頻水平、優(yōu)化報(bào)價(jià)等量化交易策略獲得有效盈利。

三、風(fēng)險(xiǎn)防范

企業(yè)鄭重提醒廣大投資者，相關(guān)企業(yè)信息以企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和法律規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)表的有關(guān)公告為準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 序號(hào):2023-020

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司

十屆九次股東會(huì)決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）十屆九次股東會(huì)于2023年5月29日書面形式通知整體執(zhí)行董事，大會(huì)于2023年6月8日在淮南市采用當(dāng)場與短視頻緊密結(jié)合方法舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到9名。會(huì)議由董事長王志根先生組織。會(huì)議召開和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)此次會(huì)議議案用心決議并且以書面形式表決方式根據(jù)如下所示決定：

一、表決通過關(guān)于調(diào)整2023本年度公司和安徽省楚源機(jī)械有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的提案。

經(jīng)決議允許對(duì)2023本年度公司和安徽省楚源機(jī)械有限公司（下稱“楚源工貿(mào)公司”）擬所發(fā)生的委托加工物資、后勤服務(wù)等關(guān)聯(lián)方交易額度作出調(diào)整。依據(jù)計(jì)算，調(diào)整將減少以上關(guān)聯(lián)方交易額度36,161.00萬余元，2023本年度企業(yè)繼續(xù)與楚源工貿(mào)公司產(chǎn)生后勤服務(wù)、班中餐、委托加工物資、工礦企業(yè)商品銷貨、送料供電系統(tǒng)氣路和資產(chǎn)租賃等關(guān)聯(lián)方交易，預(yù)估額度不得超過56,993.25萬余元。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，以上關(guān)聯(lián)方交易信用額度未超過《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等相關(guān)規(guī)定的股東會(huì)審批權(quán)，不用遞交股東大會(huì)審議。主要內(nèi)容詳細(xì)《公司關(guān)于調(diào)整2023年度公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事李振根、郭占峰、張少平、什么是軍、黃書銘、王頗具回避表決，其余3名非關(guān)聯(lián)董事決議。

企業(yè)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)該提案出示書面形式審查意見。

公司獨(dú)立董事事前審查本提案并做出了獨(dú)立性建議。

允許3票，放棄0票，抵制0票

二、表決通過有關(guān)撤銷遞交股東大會(huì)審議的《關(guān)于公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》的議案。

經(jīng)決議允許撤銷遞交2022年年度股東大會(huì)決議的《關(guān)于公司與安徽楚源工貿(mào)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，除撤銷以上提案外，公司在2023年6月29日舉行的2022年年度股東大會(huì)時(shí)長、地址及其它決議提案內(nèi)容不會(huì)改變。主要內(nèi)容詳細(xì)《公司關(guān)于2022年年度股東大會(huì)取消議案的公告》。

允許9票，放棄0票，抵制0票

特此公告。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 序號(hào):2023-023

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司

十屆五次監(jiān)事會(huì)決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）十屆五次職工監(jiān)事于2023年5月29日書面形式通知整體公司監(jiān)事，大會(huì)于2023年6月8日在淮南市采用當(dāng)場與短視頻緊密結(jié)合方法舉辦。大會(huì)需到公司監(jiān)事5名，實(shí)到5名。會(huì)議由監(jiān)事長汪峰老先生組織。會(huì)議召開和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)公司監(jiān)事對(duì)此次會(huì)議議案用心決議并且以書面形式表決方式根據(jù)如下所示決定：

一、表決通過關(guān)于調(diào)整2023本年度公司和安徽省楚源機(jī)械有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的提案。

職工監(jiān)事覺得：關(guān)于調(diào)整2023本年度公司和安徽省楚源機(jī)械有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的提案的決議依法履行有關(guān)法律法規(guī)的重要程序流程；買賣自身遵照公布、公平公正、公平公正的定價(jià)原則；成交價(jià)系參考一般商業(yè)條款，沒有發(fā)現(xiàn)造成損害企業(yè)、股東利益的現(xiàn)象。

允許5票，抵制0票，放棄0票

特此公告。

中煤新集電力能源有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月9日