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寶雞鈦業(yè)有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2022年度股東會工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2022年度股東會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月29日 10 點00分
舉辦地址：陜西寶雞市高新區(qū)高新大道88號寶鈦酒店七樓會議廳
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
否
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案于2023年4月25日經(jīng)公司第八屆股東會第二次大會、第八屆職工監(jiān)事第二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細2023年4月26日企業(yè)在《中國證券報》、《上海證劵報》、《證券時報》及其上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示及后續(xù)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址公布的股東會會議資料。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案4、提案7、提案10
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案7
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：寶鈦集團有限責(zé)任公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。
(三)企業(yè)聘用律師。
(四)有關(guān)人員
五、大會備案方式
1.備案時長：2023年6月26日早上 8:00一11：30、在下午13：30一17:00
2.備案詳細地址：陜西寶雞市高新區(qū)高新大道88號寶鈦股份董事會辦公室
3.登記：
（1）自然人股東列席會議應(yīng)持身份證、公司股東帳戶卡或股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，需持受托人本人身份證或影印件、委托代理人本人身份證、受權(quán)委托書原件、受托人公司股東帳戶卡或股東賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)事項。
（2）個人股公司股東由法人代表列席會議的，應(yīng)持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、公司股東帳戶卡或股東賬戶卡影印件（蓋公章）；委托代理人參會的，委托代理人應(yīng)持身份證、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）和公司股東帳戶卡或股東賬戶卡影印件（蓋公章）辦理相關(guān)手續(xù)事項。
（3）外地公司股東可采用將相關(guān)信息以復(fù)印件方式發(fā)送到單位郵箱（dsb@baoti.com）的形式進行書面形式備案，也可以采用信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)事項。電子郵件、信件、發(fā)傳真以備案期限內(nèi)接到為標(biāo)準(zhǔn)。
（4）辦理相關(guān)手續(xù)股東，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機電話聯(lián)絡(luò)確定（聯(lián)系電話見后）。
六、其他事宜
1、列席會議工作人員請在會議開始前小時之內(nèi)抵達會議地點，并持身份證明、股東賬號卡或股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認證進場。
2、參會股東交通出行、住宿費自立。
3、聯(lián)系電話：
聯(lián)系方式：0917一3382026、3382666
發(fā)傳真：0917-3382132
特此公告。
寶雞鈦業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
配件1：法人授權(quán)書
●上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
寶雞鈦業(yè)有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年度股東會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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