本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

王力安防科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“王力安防”）第三屆股東會第六次會議報告于2023年6月3日以電子郵件、電話等方法傳出，大會于2023年6月8日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。會議由董事長王躍斌組織，需到執(zhí)行董事7名，實到執(zhí)行董事7名。舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定真實有效。

二、董事會會議決議狀況

與會董事經(jīng)仔細探討，以記名投票決議的形式，審議通過了如下所示提案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)的議案；

此次調(diào)節(jié)企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃里的2023年公司方面業(yè)績考核指標(biāo)，是企業(yè)按照目前市場環(huán)境及具體情況而采取的應(yīng)對策略，經(jīng)變更后的企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)仍然具備趣味性。此次更改有益于不斷加強董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）工作人員的熱情，不會對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不良影響。此次調(diào)節(jié)不會造成提早解除限售、不屬于到授于價錢的變化，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)的公告》，公示序號：2023-029。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票，提案根據(jù)。

執(zhí)行董事應(yīng)敏、胡迎江作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，對該提案回避表決；執(zhí)行董事王躍斌、王琛做為關(guān)聯(lián)董事，對該提案回避表決。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

2、有關(guān)舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議的議案。

決議結(jié)論：允許票 7 票，否決票 0 票，反對票 0 票，提案根據(jù)。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》，公示序號：2023-030。

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月9日

●手機上網(wǎng)公示文檔

1、王力安防獨董有關(guān)第三屆股東會第六次大會相關(guān)事宜自主的建議。

●備查簿文檔

1、王力安防第三屆股東會第六次會議決議。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公示序號：2023-029

王力安防科技發(fā)展有限公司

關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023本年度業(yè)績考核指標(biāo)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●決議程序流程：此次調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵計劃2023本年度業(yè)績考核指標(biāo)的事宜已經(jīng)在2023年6月8日通過企業(yè)第三屆股東會第六次會議第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議審議根據(jù)，有待通過企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過。

一、此次股權(quán)激勵方案已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年6月10日，公司召開第二屆股東會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》及《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，公司獨立董事對企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃的有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

2、2022年6月10日，公司召開第二屆職工監(jiān)事第十三次大會，審議通過了《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于核實〈公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象名單〉的議案》。

3、2022年6月11日至2022年6月20日，企業(yè)對此次授于激勵對象名單在公司內(nèi)部展開了公示公告，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會沒有收到一切職工對此次擬激勵對象所提出的質(zhì)疑。2022年6月22日，公司監(jiān)事會公布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見和公示情況說明》（公示序號：2022-031）。

4、2022年6月27日，公司召開2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并公布了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2022年9月15日，公司召開了第二屆股東會第二十二次會議第二屆職工監(jiān)事第十六次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》及《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，允許企業(yè)以2022年9月15日做為初次授予日，向297名激勵對象初次授于1,016億港元員工持股計劃，授于價格是4.67元/股。公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事對此次授于員工持股計劃的激勵對象名冊及授于分配等相關(guān)事宜展開了核查。

6、2022年9月26日，企業(yè)實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃初次授于登記，初次具體授于員工持股計劃數(shù)量達到679.50億港元，2022年9月28日，企業(yè)公布《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃首次授予結(jié)果公告》（公示序號：2022-048）。

7、2022年10月19日，公司召開了第二屆股東會第二十三次會議和第二屆職工監(jiān)事第十七次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，股東會覺得《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》所規(guī)定的預(yù)埋員工持股計劃授于標(biāo)準(zhǔn)早已達到，允許明確2022年10月19日為預(yù)埋授予日，同時向32名激勵對象授于121.00億港元員工持股計劃。公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了單獨建議，職工監(jiān)事對此次授于員工持股計劃的激勵對象名冊及授于分配等相關(guān)事宜展開了核查。

8、2022年11月8日，企業(yè)實現(xiàn)了2022年限制性股票激勵計劃預(yù)埋授于登記，初次具體授于員工持股計劃數(shù)量達到59.00億港元，2022年11月10日，企業(yè)公布《王力安防關(guān)于2022年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分授予結(jié)果公告》（公示序號：2022-056）。

9、2023年4月17日，公司召開了第三屆股東會第四次會議和第三屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。股東會依據(jù)2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，確定回購注銷因員工辭職等其他問題復(fù)購8名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃23億港元。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

10、2023年4月25日，公司召開了第三屆股東會第五次會議第三屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分已獲授但不符合解除限售條件的限制性股票的議案》。股東會依據(jù)2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，確定復(fù)購并銷戶因2022年業(yè)績沒有達到考核目標(biāo)復(fù)購除辭職等因素已決議回購注銷以外剩下整體激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃數(shù)量50%，即3,577,500股。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

11、2023年6月8日，公司召開第三屆第六次股東會和第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》，允許調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵計劃中2023年公司方面業(yè)績考核指標(biāo)，除了上述具體內(nèi)容調(diào)節(jié)外，限制性股票激勵計劃的許多具體內(nèi)容不會改變。公司獨立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，職工監(jiān)事發(fā)布了贊同的審查建議。

二、此次調(diào)節(jié)業(yè)績考核指標(biāo)的原因和主要內(nèi)容

（一）此次調(diào)節(jié)業(yè)績考核指標(biāo)的主要原因

外在因素：

2022年，房地產(chǎn)業(yè)規(guī)范了三位一體常態(tài)化，從增長到總量、買賣到擁有全方位穩(wěn)步推進，房產(chǎn)投資擴大受到限制。與此同時，房地產(chǎn)業(yè)、貨運物流、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的停產(chǎn)停止運營。

（1）中下游房產(chǎn)投資及新增加住房降低。依據(jù)中國統(tǒng)計局公布的2022年我國房地產(chǎn)業(yè)基本概況，包含房地產(chǎn)企業(yè)房屋施工面積、房屋新開工面積及房屋竣工面積在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù)信息都有一定程度的下降。終端需求會抑制，客戶減緩購置的現(xiàn)象形成常態(tài)。

（2）2021年下半年開始好幾家房地產(chǎn)開發(fā)商崩盤，直接導(dǎo)致房地產(chǎn)業(yè)受影響乃至不斷惡變。據(jù)香港交易所信息于今年4月份因2022年報不能及時公布而股票停牌的地產(chǎn)商達二十家之上。2022年，房地產(chǎn)企業(yè)到位資金148,979億人民幣，比上年同期降低25.9%，一部分房地產(chǎn)開發(fā)商資產(chǎn)流動性出問題。

（3）報告期，房地產(chǎn)業(yè)、貨運物流、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域出現(xiàn)一定程度的停產(chǎn)停止運營，公司主要業(yè)務(wù)進行遭受較大影響。與此同時所在地地區(qū)物流運輸遇阻不能及時供貨，造成訂單信息延遲，企業(yè)收入及盈利水平降低比較明顯。

內(nèi)部結(jié)構(gòu)要素：

（1）房企的運營窘境導(dǎo)致企業(yè)的那一部分錢款不能及時資金回籠，及其商業(yè)承兌匯票的改檔導(dǎo)致企業(yè)計提壞賬金提升。除此之外，企業(yè)內(nèi)部出自于風(fēng)險防控，收攏與部分風(fēng)險性工程項目顧客的協(xié)作經(jīng)營規(guī)模，對整個客戶結(jié)構(gòu)開展優(yōu)化完善。

（2）募投項目長恬產(chǎn)業(yè)基地及四川生產(chǎn)地2022年間都處于試建成投產(chǎn)情況，設(shè)備和生產(chǎn)流水線逐漸調(diào)節(jié)，并未做到整體規(guī)劃生產(chǎn)能力，而折舊費、花費有所增加，企業(yè)運營成本仍然處于較高位置。

（3）為進一步提高知名品牌競爭優(yōu)勢加強了廣告推廣及新產(chǎn)品開發(fā)幅度，宣傳費及研發(fā)支出不斷增加。

之上原因造成2022本年度銷售業(yè)績。企業(yè)內(nèi)部條件的限制可能隨著市場生產(chǎn)能力逐漸釋放出來進而擴張企業(yè)銷售額進一步變好；與此同時，企業(yè)大力開拓高端客戶，研發(fā)新產(chǎn)品，已取得一定成果。外在因素中，伴隨一系列現(xiàn)行政策刺激，現(xiàn)階段房地產(chǎn)形勢出現(xiàn)了積極主動的改變。依據(jù)中國統(tǒng)計局公布的2023年1-3月份全國各地房地產(chǎn)業(yè)基本概況，今年一季度房地產(chǎn)市場積極主動轉(zhuǎn)變表現(xiàn)在房屋施工面積、房屋新開工面積同期相比降幅收窄，房屋竣工面積已經(jīng)有顯著回暖，動工、項目投資層面還在改進。但整體房地產(chǎn)業(yè)還是處于底部平穩(wěn)修補中。

依據(jù)房地產(chǎn)形勢的改變，企業(yè)適當(dāng)調(diào)整對應(yīng)的營銷策略，融合風(fēng)險控制，充分保證企業(yè)再次開拓市場持續(xù)提高業(yè)績，原來的業(yè)績考核指標(biāo)并不大切合市場情況以及公司具體經(jīng)營狀況。為完成對企業(yè)高管及關(guān)鍵工程師的激勵效應(yīng)，又為企業(yè)持續(xù)發(fā)展考慮到，公司表示必須對企業(yè)2023本年度鼓勵總體目標(biāo)進行相應(yīng)的調(diào)節(jié)。

（二）此次調(diào)節(jié)業(yè)績考核指標(biāo)具體內(nèi)容

企業(yè)融合現(xiàn)階段客觀條件與公司具體情況，為了能穩(wěn)定團隊，不斷加強董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）工作人員的熱情，擬調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵計劃中企業(yè)方面2023本年度業(yè)績考核指標(biāo)，詳細如下:

調(diào)節(jié)前：

本激勵計劃考評本年度為2022-2023年2個會計期間，每一個會計期間考評一次，初次及預(yù)埋授予員工持股計劃各年績效考評總體目標(biāo)見下表所顯示：

第一個解除限售期企業(yè)方面考評任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細如下：

第二個解除限售期企業(yè)方面考評任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細如下：

注：以上“純利潤”指經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的純利潤。

若企業(yè)未達到以上績效考評目標(biāo)，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，由企業(yè)回購注銷，回購價格為授于價錢。

調(diào)整：

本激勵計劃考評本年度為2022-2023年2個會計期間，每一個會計期間考評一次，初次及預(yù)埋授予員工持股計劃各年績效考評總體目標(biāo)見下表所顯示：

第一個解除限售期企業(yè)方面考評任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細如下：

第二個解除限售期企業(yè)方面考評任務(wù)完成情況擁有不同的解除限售占比，詳細如下：

注：以上“純利潤”指經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的純利潤。

若企業(yè)未達到以上績效考評目標(biāo)，全部激勵對象相匹配考評當(dāng)初可解除限售的員工持股計劃均不得解除限售，由企業(yè)回購注銷，回購價格為授于價錢。

三、此次調(diào)節(jié)業(yè)績考核指標(biāo)對企業(yè)的危害

此次調(diào)節(jié)企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃里的2023年公司方面業(yè)績考核指標(biāo)，是企業(yè)按照目前市場環(huán)境及具體情況而采取的應(yīng)對策略，經(jīng)變更后的企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)仍然具備趣味性。此次更改有益于不斷加強董事、高管人員、中層管理者、關(guān)鍵技術(shù)（業(yè)務(wù)流程）工作人員的熱情，不會對公司的經(jīng)營效益產(chǎn)生重大不良影響。此次調(diào)節(jié)不會造成提早解除限售、不屬于到授于價錢的變化，將有利于的穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、獨董建議

公司本次調(diào)節(jié)業(yè)績考核指標(biāo)合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)以及企業(yè)《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，決議程序合法、合規(guī)管理。該事項也不會影響企業(yè)限制性股票激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行，也不會影響企業(yè)的長期運營，亦不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。因而，全體人員獨董一致同意《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃公司業(yè)績考核指標(biāo)的議案》，并同意將該事項提交給企業(yè)2023年第一次股東大會決議開展決議。

五、職工監(jiān)事決議狀況

公司本次調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵計劃2023本年度企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)能進一步激發(fā)管理團隊的熱情，將有利于長期性穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，決議程序流程及全過程依法依規(guī)，因而，職工監(jiān)事允許公司本次調(diào)節(jié)事項。

六、法律意見書的結(jié)論性意見和建議

截止到本法律意見書出示日，王力安防已就此次調(diào)節(jié)獲得目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)節(jié)尚要遞交企業(yè)股東大會審議。此次調(diào)節(jié)的緣故、方式等狀況合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和行政法規(guī)及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。此次調(diào)節(jié)有待執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、獨立財務(wù)顧問專業(yè)建議

王力安防此次激勵計劃調(diào)節(jié)相關(guān)事宜取得了目前必須的受權(quán)和準(zhǔn)許，調(diào)節(jié)的具體內(nèi)容合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。變更后的績效考評總體目標(biāo)具備合理性與合理化，將有利于長期性、平穩(wěn)、不斷、持續(xù)發(fā)展，有益于公司具有管理團隊穩(wěn)定，不存在損害上市企業(yè)及整體股東利益的情形。

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月9日

● 手機上網(wǎng)公示文檔

1、王力安防獨董有關(guān)第三屆股東會第六次大會相關(guān)事宜自主的建議；

2、國浩律師（杭州市）公司有關(guān)王力安防科技發(fā)展有限公司調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵計劃2023本年度業(yè)績考核指標(biāo)之法律意見書；

3、上海市榮正企業(yè)咨詢服務(wù)（集團公司）有限責(zé)任公司有關(guān)王力安防科技發(fā)展有限公司調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵計劃2023本年度業(yè)績考核指標(biāo)相關(guān)事宜之獨立財務(wù)顧問匯報。

● 上報文檔

1、王力安防第三屆股東會第六次會議決議；

2、王力安防第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議決議。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公示序號：2023-028

王力安防科技發(fā)展有限公司

第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

王力安防科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”、“王力安防”）第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議報告于2023年6月3日以電子郵件、電話等方法傳出，大會于2023年6月8日以實地方法舉辦。會議由監(jiān)事長徐建陽市組織，應(yīng)出席會議公司監(jiān)事3人，具體出席會議公司監(jiān)事3人。此次職工監(jiān)事的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事用心審查，以當(dāng)場伸手方法對提案開展決議，一致通過下列提案：

1、關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)的議案。

決議結(jié)論：允許票 3 票，否決票 0 票，反對票 0 票，提案根據(jù)。

公司本次調(diào)節(jié)2022年限制性股票激勵計劃2023本年度企業(yè)業(yè)績考核指標(biāo)能進一步激發(fā)管理團隊的熱情，將有利于長期性穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，決議程序流程及全過程依法依規(guī)，因而，職工監(jiān)事允許公司本次調(diào)節(jié)事項。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《王力安防關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃2023年度業(yè)績考核指標(biāo)的公告》，公示序號：2023-029。

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月9日

● 備查簿文檔

1、王力安防第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議決議。

證券代碼：605268 證券簡稱：王力安防 公示序號：2023-030

王力安防科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2023年第一次

股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月26日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月26日 14點00 分

舉辦地址：浙江金華市永康市開發(fā)區(qū)愛崗敬業(yè)路9號王力安防科技發(fā)展有限公司六樓會議廳

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

此次股東會提案不屬于公開招募公司股東選舉權(quán)。

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案各自已獲得企業(yè)第三屆股東會第六次會議第三屆董事會監(jiān)事會第六次會議審議根據(jù)，有關(guān)公示于 2023 年6月9日發(fā)表于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議提案：無

3、 對中小股東獨立記票的議案：1

企業(yè)將獨立公布對于該提案決議情況及決議結(jié)論。

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：王力集團有限責(zé)任公司、廣東振生電瓶車業(yè)比較有限公 司、陳曉君、武義華爵股權(quán)投資管理有限責(zé)任公司、永康市共久股權(quán)投資管理合作經(jīng)營企 業(yè)（有限合伙企業(yè)）、劉建堅、劉建革

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和品種個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、 大會參加目標(biāo)

(一) 證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

（一）合乎參加標(biāo)準(zhǔn)股東需根據(jù)下列方法提前準(zhǔn)備相對應(yīng)原材料辦理相關(guān)手續(xù)：

1、公司股東備案：股東賬戶卡（須蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（須蓋公章）、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（詳見附件 1）、出席人本人身份證。

2、法人股東備案：自然人股東親身列席會議的，應(yīng)擁有自己本人身份證或

別的可以說明身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)擁有受托人身份證件（影印件）、受權(quán)委托書原件（詳見附件 1）、委托代理人有效身份證件。

3、滿足條件的公司股東可以用書面形式信件或電子郵件形式進行備案，需在備案時長2023年6月23日在下午15：30前送到，書面形式信件或電子郵件備案還需提供公司股東名字、股票帳戶、合理通訊地址、合理聯(lián)系方式，并附上以上 1、2 所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。書面形式信件以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)，并安排在書面形式信件中列明聯(lián)系方式，便于聯(lián)絡(luò)。

4、選擇網(wǎng)絡(luò)投票股東，能通過上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）參于股東會網(wǎng)絡(luò)投票。

（二）備案時長：2023年6月26日（9：00-16：00）

（三）備案地址：浙江金華市永康市開發(fā)區(qū)愛崗敬業(yè)路9號王力安防六樓證券事務(wù)部

六、 其他事宜

（一）擬參加現(xiàn)場會議的參會公司股東及股東代表住宿費、差旅費自立。

（二）擬參加現(xiàn)場會議股東或委托意味著，請盡快提供一些證實身份正本在場。

（三）大會聯(lián)系電話：

1、大會手機聯(lián)系人：董事長助理陳澤鵬、證劵運營專員李會麗

2、大會聯(lián)系方式：0579-89297839

3、郵箱：wanglianfangdongsb@163.com

4、通訊地址：浙江金華市永康市開發(fā)區(qū)愛崗敬業(yè)路9號王力安防六樓證券事務(wù)部5、郵政編碼：321300

特此公告。

王力安防科技發(fā)展有限公司股東會

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書

●上報文檔

王力安防第三屆股東會第六次會議決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

王力安防科技發(fā)展有限公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月26日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托日期： 年 月 日

備注名稱：受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。