證券代碼：688663證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光公示序號(hào)：2023-030

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

1、為提升募集資金使用高效率，經(jīng)新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)及第三屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議根據(jù)，公司擬應(yīng)用總金額不超過人民幣10,000.00萬余元（含本數(shù)）的那一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并僅限于公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常運(yùn)營(yíng)等和主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用。

2、使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過12月，期滿償還至募資專戶。

公司在2023年6月8日舉辦第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，股東會(huì)允許企業(yè)使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意新風(fēng)光電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]740號(hào)文）文檔審批，企業(yè)初次向社會(huì)公布發(fā)售人民幣普通股（A股）34,990,000.00股，發(fā)行價(jià)為每一股14.48元，募資總金額rmb506,655,200.00元，扣減發(fā)行費(fèi)（沒有企業(yè)增值稅）rmb63,362,601.88元，具體募資凈收益金額為443,292,598.12元。以上資金到位狀況業(yè)經(jīng)中興華會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并對(duì)其出示中興華驗(yàn)字（2021）第030010號(hào)匯算清繳報(bào)告。為加強(qiáng)企業(yè)募資管理與應(yīng)用，維護(hù)債權(quán)人權(quán)益，成立公司了募資重點(diǎn)帳戶。募資到帳后，已經(jīng)全部存放在企業(yè)設(shè)立的募資重點(diǎn)賬戶中，并和承銷商、儲(chǔ)存募資的銀行業(yè)簽訂了募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目狀況

依據(jù)《新風(fēng)光電子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，公司本次公開發(fā)行新股的募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后，將全部用于企業(yè)下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

因?yàn)槟技Y金投資項(xiàng)目基本建設(shè)需要一定周期時(shí)間，結(jié)合公司募資的應(yīng)用方案，企業(yè)的那一部分募資存有臨時(shí)閑置不用狀況。

三、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，為了保證募集資金使用高效率，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，公司擬應(yīng)用不超過人民幣10,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)表決通過之日起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的推進(jìn)及市場(chǎng)需求狀況歸還至募資專戶。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常運(yùn)營(yíng)等和主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，不可根據(jù)直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍生品、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不容易變向更改募集資金用途，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。

四、此次以一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金規(guī)劃的股東會(huì)決議程序流程及其是否滿足監(jiān)管政策

2023年6月8日，公司召開第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)，決議允許9票，抵制0票，放棄0票；同日，公司召開第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，決議允許3票，抵制0票，放棄0票。大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，應(yīng)用閑置募集資金不超過人民幣10,000.00萬余元臨時(shí)用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。使用年限自股東會(huì)表決通過之日起不得超過12月。獨(dú)董對(duì)于該事宜發(fā)布了同意意見。

企業(yè)履行審批流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

五、重點(diǎn)建議表明

（一）職工監(jiān)事建議

公司監(jiān)事會(huì)覺得：公司本次應(yīng)用信用額度不超過人民幣10,000.00萬余元（包括本數(shù)）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展趨勢(shì)權(quán)益的必須，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本，允許企業(yè)使用不超過人民幣10,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺得：公司本次應(yīng)用信用額度不超過人民幣10,000.00萬余元（包括本數(shù)）閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，且公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金并沒有與募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容相排斥，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資看向和危害企業(yè)股東利益尤其是中小型股東利益的情形，符合公司發(fā)展趨勢(shì)權(quán)益的必須，有助于提高企業(yè)的資金使用效益，減少企業(yè)財(cái)務(wù)成本。因而，獨(dú)董允許企業(yè)使用不超過人民幣10,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得，公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第十九次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議審議準(zhǔn)許，獨(dú)董已發(fā)布很明確的同意意見，該事項(xiàng)不必經(jīng)公司股東大會(huì)審議，已執(zhí)行必須的審批流程。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展、日常運(yùn)營(yíng)等和主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，也不會(huì)影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行。公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。

承銷商對(duì)企業(yè)以上應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年6月9日

證券代碼：688663證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光公示序號(hào)：2023-031

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司

第三屆職工監(jiān)事第十七次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)于2023年6月8日以通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議工作的通知于2023年6月3日發(fā)送電子郵件等形式送到整體公司監(jiān)事。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)姜涵文先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、決議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

職工監(jiān)事覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)周轉(zhuǎn)資金的需要，有助于提高閑置募集資金的使用率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，符合公司公司股東權(quán)益，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向或危害股東利益的現(xiàn)象。職工監(jiān)事允許企業(yè)使用不超過人民幣10,000.00萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

新風(fēng)系統(tǒng)光電材料科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年6月9日