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中國電影股份有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦日期：2023年6月30日
● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次：2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：中國電影股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會
（三）投票方式：施工現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉行的日期時長：2023年6月30日 10點00分
舉辦地址：中國電影股份有限責(zé)任公司會議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月30日至2023年6月30日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》的相關(guān)規(guī)定申請辦理。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)：不適合
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
除了上述提案外，此次股東會也將征求《2022年度獨立董事述職報告》。
1.各提案已公布時間和公布新聞媒體
（1）以上提案早已企業(yè)第三屆股東會第四次會議及第三屆職工監(jiān)事第三次會議表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月26日公布的《中國電影第三屆董事會第四次會議決議公告》（公示序號：2023-005）、《中國電影第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告》（公示序號：2023-006）、《中國電影2022年年度報告》以及相關(guān)臨時性公示、文檔。
（2）此次會議也將征求公司獨立董事年度述職報告，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月26日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《2022年度獨立董事述職報告》。
2.特別決議提案：無
3.對中小股東獨立記票的議案：提案5-8
4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國電影集團(tuán)公司
5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
（一）證券登記日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員
五、大會備案方式
（一）參加回應(yīng)
擬參加股東會股東或公司股東委托代理人請?zhí)顚懠昂灦ü蓶|會回執(zhí)表（詳見附件1），于2023年6月26日（星期一）以前將回執(zhí)表以專職人員送遞、郵遞、電子郵箱或發(fā)傳真的形式送到企業(yè)董事會辦公室。
（二）參加備案
1．自然人股東列席會議，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人有效身份證、法人授權(quán)書（詳見附件2）、個股賬戶、受托人身份證件。
2．公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個股賬戶、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供委托代理人身份證件、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本、法人代表開具的法人授權(quán)書、法人代表證實、公司股東個股賬戶。
六、其他事宜
（一）大會聯(lián)系電話
通訊地址：北京北展北街7號華遠(yuǎn)企業(yè)中心E座
聯(lián)系方式：010-88321280 發(fā)傳真：010-88310012
郵政編碼：100044 電子郵件：ir@chinafilm.com
聯(lián)絡(luò)單位：董事會辦公室
（二）出席本次大會的來回交通出行及吃住費用自理。
特此公告。
中國電影股份有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
配件：1. 參會回執(zhí)
2. 法人授權(quán)書
配件1：
參 會 回 執(zhí)
注：1. 請使用正楷填入全稱（需要與企業(yè)股份公司章程上所述同樣）
2. 已填妥簽訂的回執(zhí)表，請在6月26日（周一）以前以專職人員送遞、郵遞、電子郵箱或發(fā)傳真的形式送到中國電影股份有限責(zé)任公司董事會辦公室，詳細(xì)地址為北京西城北展北街7號華遠(yuǎn)企業(yè)中心E座，郵編100044（發(fā)傳真010-88310012）
配件2：
授 權(quán) 委 托 書
中國電影股份有限責(zé)任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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