我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）定為2023年6月29日（星期四）舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1．股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2．股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3．會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第六屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等要求。

4．會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日（星期四）14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日9:15-15:00。

5．大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東可以從網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式?jīng)Q議，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次合理決議結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6．大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月21日（星期三）

7．大會(huì)參加目標(biāo)：

（1） 截止到2023年6月21日（星期三）在下午收盤后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)積極參加決議；因此不可以親身列席會(huì)議股東能夠書面形式授權(quán)委托人委托列席會(huì)議積極參加決議（法人授權(quán)書詳見附件二），該公司股東委托代理人無(wú)須是公司股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8．會(huì)議地點(diǎn)：深圳南山區(qū)赤灣六路8號(hào)赤灣總部大廈6樓第二會(huì)議廳。

二、 會(huì)議審議的事宜

公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上作2022本年度工作述職報(bào)告，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)。

以上提議1、提議3至提案11經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過，提議2經(jīng)公司第六屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議審議根據(jù)，提議12及提案13經(jīng)公司第六屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，提議14經(jīng)公司第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月29日、2023年6月9日企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上公布的有關(guān)公示。

提議11涉及到關(guān)聯(lián)方交易事宜，決議時(shí)關(guān)系公司股東需回避表決。提議12、提議13、提議14各自采用累積投票方法競(jìng)選非獨(dú)立董事8名、獨(dú)董4名、非職工代表監(jiān)事2名，公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。

企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東決議狀況獨(dú)立記票并給予公布。

三、大會(huì)備案等事宜

1．備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、根據(jù)信件或發(fā)傳真方法備案。

2．備案截止日期：2023年6月28日（星期三）17:00。

3．備案地址：深圳南山區(qū)赤灣六路8號(hào)赤灣總部大廈26樓證券事務(wù)部。

4．登記：

（1）法人股東親身列席會(huì)議的，憑個(gè)人身份證、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人須持身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（2）公司股東由法人代表列席會(huì)議的，憑個(gè)人身份證、法人代表身份證明書或法人授權(quán)書、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加的，憑委托代理人個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、法人企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、受托人股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

（3）外地公司股東可采用信件或者用發(fā)傳真方法備案（發(fā)傳真或信件在2023年6月28日17:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部）。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1．大會(huì)聯(lián)系電話

手機(jī)聯(lián)系人：蔣俊雅、劉遜

聯(lián)系方式：（0755）26853551

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：（0755）26694227

電子郵件：nskg@xnskg.cn

2．列席會(huì)議者吃住及交通出行費(fèi)用自理。

3．參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員請(qǐng)?jiān)跁?huì)議召開前小時(shí)之內(nèi)抵達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并持身份證明、個(gè)股賬戶、法人授權(quán)書等正本，便于每日簽到進(jìn)場(chǎng)。

六、備查簿文檔

1. 第六屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2. 第六屆職工監(jiān)事第十三次會(huì)議決議；

3. 第六屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議；

2. 第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議。

特此通知。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：法人授權(quán)書

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362314，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：深圳南山網(wǎng)絡(luò)投票

2．填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。自然人股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

（1）競(jìng)選非獨(dú)立董事（第12項(xiàng)提議，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)8位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×8

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在8位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（2）競(jìng)選獨(dú)董（第13項(xiàng)提議，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在4位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

（3）競(jìng)選非職工代表監(jiān)事（第14項(xiàng)提議，選用等額選舉，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3. 公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月29日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2．公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1．互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日9:15，截止時(shí)間為2023年6月29日15:00。

2．公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3．公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由 老先生/女性意味著自己（或本公司）參加深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定該次大會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

自己（或本公司）對(duì)該次會(huì)議審議的各種提案的決議建議如下所示：

表明：1. 受托人對(duì)受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)同一決議事宜不能有二項(xiàng)或兩種之上指示。假如受托人對(duì)某一決議事項(xiàng)決議建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議注意事項(xiàng)有兩種或兩項(xiàng)之上標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開投票選舉。

2. 累積投票提議不設(shè)置“允許”、“抵制”和“放棄”項(xiàng)，應(yīng)分別在侯選人名字后邊填寫轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)。最少為零，最高達(dá)所具有的該提議組下可以用投票數(shù)，可以不必是網(wǎng)絡(luò)投票人股權(quán)數(shù)字的整數(shù)。轉(zhuǎn)投考生的投票數(shù)總計(jì)不得超過可決議投票數(shù)數(shù)量。如果在各侯選人名字后邊的空格符上用“√”表明，視作將擁有的總體投票數(shù)平分給相對(duì)應(yīng)侯選人。

3. 此次授權(quán)有效期：始行法人授權(quán)書的簽署日至此次股東會(huì)完畢。

4. 法人授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名稱（蓋章）：

受委托人（簽字）：

受托人身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人身份證號(hào)：

受托人證券賬戶卡：

受托人持股數(shù)及特性：

簽署日期： 年 月 日

證券代碼：002314 證券簡(jiǎn)稱：南山控股 公示序號(hào)：2023-032

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議報(bào)告于2023年6月5日以直接送達(dá)、電子郵件等形式傳出，大會(huì)于2023年6月8日以通信方式舉辦。

此次會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)宋慧斌老先生集結(jié)，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等要求。經(jīng)決議，大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

表決通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)第六屆職工監(jiān)事將要期滿，應(yīng)進(jìn)行換屆。依據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)由三名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中非職工代表監(jiān)事二名，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。

公司控股股東我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司候選人宋慧斌老先生、黃艷女性為公司發(fā)展第七屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人。以上侯選人允許接納候選人，有關(guān)人員簡(jiǎn)歷附后。

本提案要遞交股東大會(huì)審議，以上工作人員入選后將和企業(yè)職代會(huì)投票選舉的一名職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第七屆職工監(jiān)事。

特此公告。

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月9日

有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

宋慧斌：男，1965年出世，中國(guó)籍，本科文憑，列任我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）股份有限公司公司審計(jì)部副總、經(jīng)理，在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）股權(quán)有限公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制中心總經(jīng)理，赤曉公司有限公司監(jiān)事及我們公司監(jiān)事長(zhǎng)等。

宋慧斌老先生未擁有企業(yè)股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

黃艷：女，1978年出世，中國(guó)籍，本科文憑。列任深圳赤灣港航有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、清算中心負(fù)責(zé)人、港務(wù)局總部財(cái)務(wù)部經(jīng)理、中集代理記賬公司風(fēng)控合規(guī)部經(jīng)理、我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門助理總經(jīng)理、副總。在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)、財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理，中開財(cái)務(wù)有限公司執(zhí)行董事及本監(jiān)事等。

黃艷女性未擁有企業(yè)股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

證券代碼：002314 證券簡(jiǎn)稱：南山控股 公示序號(hào)：2023-031

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議報(bào)告于2023年6月5日以直接送達(dá)、電子郵件等形式傳出，大會(huì)于2023年6月8日以通信方式舉辦。

此次會(huì)議由董事長(zhǎng)王世云老先生集結(jié)，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事12名，真實(shí)參加執(zhí)行董事12名。此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》等要求。經(jīng)決議，大會(huì)產(chǎn)生如下所示決定：

1. 表決通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》。

決議結(jié)論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)第六屆股東會(huì)將要期滿，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行換屆。依據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)由十二名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中非獨(dú)立董事八名，任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。

公司控股股東我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司候選人楊國(guó)張先生、王世云先生、張瑞潮老先生、張建國(guó)老先生、陳波老先生、李鴻衛(wèi)先生為公司發(fā)展第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人；董事會(huì)候選人舒謙老先生、沈啟盟先生為企業(yè)第七屆股東會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。以上侯選人允許接納候選人，有關(guān)個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。

企業(yè)不設(shè)置員工代表董事，以上非獨(dú)立董事侯選人競(jìng)選成功后，擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)不得超過董事總量的二分之一。

獨(dú)董就得事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng)。本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

2. 表決通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。

決議結(jié)論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

企業(yè)第六屆股東會(huì)將要期滿，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行換屆。依據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)由十二名執(zhí)行董事構(gòu)成，在其中獨(dú)董四名（最少一名為會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員），任職期自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起三年。

董事會(huì)候選人張金隆老先生、西小虹老先生、余明桂老先生（會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)人員）、袁宇輝先生為公司發(fā)展第七屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人。以上侯選人允許接納候選人，有關(guān)個(gè)人簡(jiǎn)歷附后。此次提名的獨(dú)董侯選人須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實(shí)后才可遞交股東大會(huì)審議。

獨(dú)董就得事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年6月9日巨潮資訊網(wǎng)。本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

3. 表決通過《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》

決議結(jié)論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月9日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知》，公示序號(hào)2023-033。

特此公告。

深圳新南山控股（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

有關(guān)人員簡(jiǎn)歷

楊國(guó)林：男，1975年出世，中國(guó)籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷。列任招商局國(guó)際有限責(zé)任公司交通出行基建部主管，寧波市常鎮(zhèn)、鎮(zhèn)駱道路有限責(zé)任公司經(jīng)理助理，貴州金關(guān)、云關(guān)潘桃、金華市道路有限公司副總經(jīng)理、執(zhí)行總裁，溫州市甬臺(tái)溫高速公路有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總、經(jīng)理，招商局道路網(wǎng)絡(luò)技術(shù)控投有限責(zé)任公司經(jīng)理助理、副總、紀(jì)委委員，招商集團(tuán)有限責(zé)任公司黨辦副主任、基層黨建工作部副部長(zhǎng)、人事部部長(zhǎng)、常務(wù)副部長(zhǎng)（政府首腦）、黨委會(huì)組織部副部長(zhǎng)、常務(wù)副部長(zhǎng)（政府首腦）。在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、老總，招商局港口集團(tuán)有限公司非執(zhí)行董事等。

楊國(guó)張先生未擁有企業(yè)股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

王世云：男，1967年出世，中國(guó)籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷。列任工商銀行副主任科員，英國(guó)曼徹斯特大學(xué)、謝菲爾德學(xué)校、南安普頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)老師、研究生導(dǎo)師，我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司總經(jīng)濟(jì)師、副總，我們公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）股權(quán)有限公司總經(jīng)理及本董事長(zhǎng)等。

王世云先生持有公司107,100股股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

張瑞潮：男，1968年出世，中國(guó)籍，研究生文憑。列任深圳南油經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海港公司辦公室技術(shù)工程師、工程師，深圳南油西部物流發(fā)展趨勢(shì)有限公司總經(jīng)理，招商局港口媽灣港新項(xiàng)目公司副總經(jīng)理，招商集團(tuán)業(yè)務(wù)流程研發(fā)部負(fù)責(zé)人、經(jīng)理助理。在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、赤曉公司有限公司董事長(zhǎng)、深圳赤灣商業(yè)的發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)及本董事等。

張瑞潮老先生未擁有企業(yè)股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

張建國(guó)：男，1964年出世，中國(guó)籍，本科文憑。列任河北省稅務(wù)局稅政二處副主任科員、深圳赤灣港航股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理。在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)經(jīng)理、中開會(huì)計(jì)有限公司董事長(zhǎng)、我們公司副董及寶灣產(chǎn)城發(fā)展趨勢(shì)（深圳市）有限公司董事長(zhǎng)等。

張建國(guó)老先生持有公司80,000股股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

陳波：男，1964年出世，中國(guó)籍，本科文憑。列任西安市公路學(xué)院老師，深圳赤灣物流公司經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理、企業(yè)經(jīng)理助理、常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)理，深圳赤灣港航有限責(zé)任公司助理總經(jīng)理，我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司助理總經(jīng)理。在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、廣州市赤灣東方物流有限公司董事長(zhǎng)及本董事等。

陳波老先生未擁有企業(yè)股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

李鴻衛(wèi)：男，1968年出世，中國(guó)籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷。列任成都市銀河動(dòng)力有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理、執(zhí)行董事、副總，深圳賽格達(dá)聲有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)助理、副總，我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司企管部副總、經(jīng)理。在職我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司產(chǎn)品總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理及本董事等。

李鴻衛(wèi)先生未擁有企業(yè)股票，除了上述就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有別的關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

舒謙：男，1977年出世，中國(guó)籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷。列任深圳赤灣國(guó)際貨運(yùn)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理，深圳赤灣港航有限責(zé)任公司經(jīng)銷部業(yè)務(wù)經(jīng)理，我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司科學(xué)研究?jī)?nèi)貿(mào)部助理總經(jīng)理、副總、經(jīng)理，深圳赤灣石油基地有限責(zé)任公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、寶灣物流集團(tuán)有限公司經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理等。在職我們公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、寶灣物流集團(tuán)有限公司老總等。

舒謙老先生未擁有企業(yè)股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

沈啟盟：男，1982年出世，中國(guó)籍，研究生文憑。列任深圳航空有限公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控室主管，我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門助理總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門副總，本公司副總經(jīng)理兼董事長(zhǎng)助理。在職本董事兼財(cái)務(wù)經(jīng)理等。

沈啟盟老先生持有公司50,000股股票，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及深圳交易所別的要求等條件的任職要求。

張金隆：男，1952年出世，中國(guó)籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷。列任九江銀行業(yè)、烽火科技有限責(zé)任公司、清雅集裝箱房屋有限責(zé)任公司、深圳市正弦電氣有限責(zé)任公司、江西省聯(lián)創(chuàng)電子有限責(zé)任公司、中石化石油機(jī)械設(shè)備股份有限公司公司獨(dú)立董事，華南理工大學(xué)管理方法學(xué)院教授，武漢工商學(xué)院副董、醫(yī)生。在職華南理工大學(xué)管理方法教授、中企科學(xué)研究院、武漢工商學(xué)院執(zhí)行董事、江蘇長(zhǎng)晶科技發(fā)展有限公司獨(dú)董及本公司獨(dú)立董事等。

張金隆老先生未擁有企業(yè)股票，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為獨(dú)董的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及證交所別的要求等條件的任職要求。

西小虹：男，1963年出世，我國(guó)香港特區(qū)永久居民，研究生文憑。列任中國(guó)光大集團(tuán)有限責(zé)任公司律師顧問、中國(guó)香港林大偉法律事務(wù)所中國(guó)法律法規(guī)及國(guó)際商業(yè)顧問、美國(guó)杜邦中國(guó)有限公司亞太地區(qū)杰出律師顧問、美國(guó)杜邦紡織品與房間內(nèi)飾材（中國(guó)香港）有限責(zé)任公司（劃入世界最大私營(yíng)公司科氏工業(yè)集團(tuán)后改名為“英威達(dá)國(guó)際有限公司”）亞太地區(qū)合拼回收主管、香港機(jī)場(chǎng)管理局我國(guó)業(yè)務(wù)流程經(jīng)理/我國(guó)業(yè)務(wù)開拓負(fù)責(zé)人、中電電氣集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)特別顧問、中電電氣集團(tuán)（中國(guó)香港）有限公司總經(jīng)理、中國(guó)化工集團(tuán)公司總法律顧問/首席法務(wù)官兼中國(guó)化工生物肥料公司總部總法律顧問、中電電氣集團(tuán)有限責(zé)任公司副總裁兼國(guó)際業(yè)務(wù)CEO。在職頌虹集團(tuán)有限公司老總、北京道可特法律事務(wù)所咨詢顧問、睿道資產(chǎn)合作伙伴及本公司獨(dú)立董事等。

西小虹老先生未擁有企業(yè)股票，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為獨(dú)董的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及證交所別的要求等條件的任職要求。

余明桂：男，1974年出世，中國(guó)籍，醫(yī)生碩士學(xué)歷。列任華南理工大學(xué)控制科學(xué)與工程課程博士研究生，武大經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)副教授職稱。在職武大經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)專家教授、研究生導(dǎo)師及本公司獨(dú)立董事等。

余明桂老先生未擁有企業(yè)股票，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為獨(dú)董的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及證交所別的要求等條件的任職要求。

袁宇輝：男，1950年出世，中國(guó)籍，研究生文憑。列任我國(guó)深圳南山開發(fā)設(shè)計(jì)（集團(tuán)公司）股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、副董事，深圳赤灣港航有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、獨(dú)董，深圳赤灣石油基地有限責(zé)任公司執(zhí)行董事，北京市綿世項(xiàng)目投資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)董。在職本公司獨(dú)立董事等。

袁宇輝先生未擁有企業(yè)股票，已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格資格證書，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它單位處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查情況，并不屬于失信執(zhí)行人，沒有不可候選人為獨(dú)董的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及證交所別的要求等條件的任職要求。