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TCL中環(huán)廣場(chǎng)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定的通知
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提醒：
1、公司在2023年5月24日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》；
2、此次股東會(huì)無否定提議的現(xiàn)象；
3、此次股東會(huì)無修改提議的現(xiàn)象；
4、這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
TCL中環(huán)廣場(chǎng)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次股東大會(huì)決議于2023年6月8日下午三點(diǎn)在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。出席本次股東會(huì)股東及公司股東法定代理人總共152人，意味著公司股權(quán)1,105,381,138股，占公司總股本的34.3351%。在其中，出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代表總共4人，意味著股權(quán)886,644,714股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的27.5408%；根據(jù)網(wǎng)上投票出席本次股東會(huì)股東總共148人，意味著股權(quán)218,736,424股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的6.7943%；中小投資者及公司股東法定代理人總共151人，意味著公司股權(quán)220,358,524股，占公司總股本的6.8447%。
會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由沈浩平先生組織，董事、公司監(jiān)事、一部分高層管理人員、印證侓師參加了大會(huì)。大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、方案決議狀況
大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，出席本次股東會(huì)股東及公司股東受權(quán)授權(quán)委托人對(duì)會(huì)議議案展開了決議，通過決議，已通過如下所示提案：
1.表決通過《2023年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》
決議結(jié)論：
允許1,072,566,202股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.0313%；
抵制21,158,549股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.9141%；
放棄11,656,387股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0545%；
在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許187,543,588股，占出席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的85.1084%；抵制21,158,549股，占出席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的9.6019%；放棄11,656,387股，占出席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的5.2897%。
2.表決通過《關(guān)于制定〈2023年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
決議結(jié)論：
允許1,072,723,141股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.0455%；
抵制21,001,610股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.8999%；
放棄11,656,387股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0545%。
3.表決通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2023年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
決議結(jié)論：
允許1,072,582,702股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.0328%；
抵制21,142,049股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.9126%；
放棄11,656,387股，占出席本次股東會(huì)公司股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的1.0545%。
三、律師見證狀況
此次股東會(huì)經(jīng)北京海潤(rùn)天睿律師事務(wù)所律師當(dāng)場(chǎng)印證，并提交了《法律意見書》，簽名侓師王艷、王佩琳覺得公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論均達(dá)到《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》及其它相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)列席會(huì)議執(zhí)行董事簽字的股東會(huì)議決議；
2、侓師對(duì)此次股東會(huì)開具的《法律意見書》。
特此公告
TCL中環(huán)廣場(chǎng)新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司
2023年6月8日
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