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江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司關(guān)于不往下調(diào)整“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任
核心內(nèi)容提醒：
●截止到2023年6月8日，江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股票價(jià)格已開(kāi)啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
●經(jīng)公司第五屆股東會(huì)第八次會(huì)議審議，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，與此同時(shí)不久的將來(lái)三個(gè)月內(nèi)（即2023年6月9日至2023年9月8日），如再度開(kāi)啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。
一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況
依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于同意江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2757號(hào)），公司為不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債450.00萬(wàn)多張，每一張顏值金額為100元，本次發(fā)行募資總額為45,000.00萬(wàn)余元。經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書(shū)（[2023]2號(hào)）文允許，企業(yè)45,000.00萬(wàn)余元可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)在2023年1月9日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“富淼可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118029”。
（二）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時(shí)限
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《江蘇富淼科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集書(shū)》（下稱“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“富淼可轉(zhuǎn)債”自2023年6月21日起可轉(zhuǎn)換為根本公司股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2023年6月21日至2028年12月14日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.26元/股。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價(jià)狀況
因?yàn)楣緢?zhí)行2022本年度權(quán)益分派，企業(yè)以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值扣減復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶里的股權(quán)為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.48元（價(jià)稅合計(jì)），不派股，沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。因此次權(quán)益分派計(jì)劃方案涉及到多元化年底分紅情況，企業(yè)以總市值為基準(zhǔn)攤低計(jì)算出來(lái)的每一股紅股為0.2460元/股，2023年6月 5日起轉(zhuǎn)股價(jià)格從20.26元/股調(diào)整至20.01元/股。 主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《江蘇富淼科技股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公示序號(hào)：2023-037）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款
（一）調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開(kāi)展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于該次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間公司股票交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日公司股票交易平均價(jià)。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。
（二）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)指定別的信息公開(kāi)新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后、并且是變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
三、關(guān)于不往下調(diào)整“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的詳細(xì)說(shuō)明
截止到本公告公布日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%的情況，已開(kāi)啟“富淼可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下修正條款。
由于“富淼可轉(zhuǎn)債”發(fā)行上市時(shí)間很短，間距 6年存續(xù)期期滿期尚遠(yuǎn)，最近股價(jià)遭受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、領(lǐng)域轉(zhuǎn)變、銷售市場(chǎng)調(diào)節(jié)等多種因素產(chǎn)生的影響出現(xiàn)很大震蕩。董事會(huì)和高管從平等對(duì)待全部投資人的角度考慮，充分考慮企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢(shì)、市場(chǎng)情況等諸多要素，以及對(duì)于公司長(zhǎng)期穩(wěn)步發(fā)展與實(shí)際價(jià)值的自信，為了維護(hù)整體投資人權(quán)益，公司在2023年6月8日舉辦第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“富淼轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。
董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，與此同時(shí)不久的將來(lái)三個(gè)月內(nèi)（即2023年6月9日至2023年9月8日）如果再次開(kāi)啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。下一開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年9月11日再次開(kāi)始計(jì)算，若再度開(kāi)啟“富淼可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開(kāi)工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“富淼可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)?！案豁悼赊D(zhuǎn)債”并未進(jìn)到轉(zhuǎn)股期，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇省富淼科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月9日
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