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青島食品有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份一部分解除限售發(fā)售商品流通提示性公告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、青島食品股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）此次解除限售股權(quán)為首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的一部分股權(quán)；
2、此次解除限售股份的數(shù)量達(dá)到83,200股，占公司總股本的0.0721%；
3、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通日期是2023年6月13日（星期二）。
一、首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份概述
（一）首次公開發(fā)行股票股權(quán)狀況
企業(yè)首次公開發(fā)行股票股權(quán)前總市值為66,550,000股，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)青島食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]2383號(hào)）審批，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）2,220億港元；經(jīng)深圳交易所《關(guān)于青島食品股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深圳上[2021]1021號(hào)）允許，企業(yè)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股票于2021年10月21日在深圳交易所發(fā)售。企業(yè)首次公開發(fā)行股票后總市值88,750,000股。
（二）上市以來股本變動(dòng)狀況
2022年4月15日，公司召開第九屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和第九屆職工監(jiān)事第十二次大會(huì)，2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，并且于2022年6月23日實(shí)行了2021本年度股東分紅，以截止到2021年12月31日的總市值88,750,000股為基準(zhǔn)，以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增3股，總計(jì)轉(zhuǎn)贈(zèng)26,625,000股，轉(zhuǎn)增股本后企業(yè)總市值調(diào)整為115,375,000股。
目前為止，公司股權(quán)數(shù)量為115,375,000股，在其中無盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為58,112,860股，占總股本的50.37%；不足售標(biāo)準(zhǔn)流通股本為57,262,140股，占總股本的49.63%，在其中：先發(fā)前增發(fā)股票為57,227,040股，占總股本的49.60%，管理層鎖住股為35,100股，占總股本的0.03%。
二、申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)增發(fā)股票東履行協(xié)議狀況
此次發(fā)售流通增發(fā)股票為公司發(fā)展首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)發(fā)售但未辦股權(quán)確權(quán)登記，發(fā)售當(dāng)日儲(chǔ)存于青島食品有限責(zé)任公司未土地確權(quán)股權(quán)代管專用型股票賬戶（下稱“未土地確權(quán)帳戶”）的那一部分股權(quán)，由丁正有、石慧霞、高秀華、司金章、徐同惠、張精粹、樓紅、李桂秋、劉永玉、欒本先、楊君、王煥平、張蔚、王永剛、劉軍、戴君、姜毅、賈建偉、孫桂蓮、鄭曉芹、王建明、郭麗共22戶公司股東擁有，總計(jì)83,200股，已經(jīng)進(jìn)行土地確權(quán)，并已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記信息。此次解除限售后，未土地確權(quán)賬戶中余3,217,861股，待有關(guān)公司股東土地確權(quán)后發(fā)售商品流通。
（一）此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東作出的各種服務(wù)承諾
此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東在企業(yè)《首次公開發(fā)行股票上市公告書》及《首次公開發(fā)行股票招股說明書》作出承諾一致，詳情如下：
1、發(fā)行前有關(guān)股權(quán)鎖定的服務(wù)承諾
除已出示承諾書股東需依照服務(wù)承諾狀況執(zhí)行股權(quán)鎖住責(zé)任外，外國(guó)投資者公司股東應(yīng)根據(jù)《公司法》的相關(guān)規(guī)定，自外國(guó)投資者個(gè)股在深圳交易所掛牌交易之日起12個(gè)月，不出售或是由他人管理方法其持有的外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票前已經(jīng)公開發(fā)行的股權(quán)，也不由自主外國(guó)投資者復(fù)購(gòu)這部分股權(quán)。
截止到本公告公布日，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東均認(rèn)真履行了以上各類服務(wù)承諾。
2、除了上述服務(wù)承諾外，此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東不會(huì)有在企業(yè)收購(gòu)和股權(quán)變動(dòng)環(huán)節(jié)中承諾、公司股東后面增加服務(wù)承諾、法律規(guī)定服務(wù)承諾和其它約定的情況。
（二）履行協(xié)議的工作進(jìn)展
1、截止到本公告日，以上公司股東在限售期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行了以上服務(wù)承諾，不會(huì)有有關(guān)服務(wù)承諾不履行危害此次限售股上市商品流通的現(xiàn)象。
2、此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)股東沒有非營(yíng)利性占有企業(yè)資金的情況，企業(yè)對(duì)于該公司股東不會(huì)有違規(guī)擔(dān)保的情況。
三、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通分配
1、此次解除限售股權(quán)的上市商品流通日期是2023年6月13日（星期二）；
2、此次解除限售股權(quán)數(shù)量達(dá)到83,200股，占公司總股本的0.0721%；
3、此次申請(qǐng)辦理解除限制股權(quán)限購(gòu)的股東數(shù)為22人。
4、股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通詳情如下：
以上公司股東股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通后，企業(yè)將持續(xù)關(guān)注有關(guān)股東減持狀況，催促有關(guān)公司股東嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及其做出的有關(guān)服務(wù)承諾，并立即履行信息披露義務(wù)。
四、此次解除限售前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)
此次股權(quán)解除限售及發(fā)售商品流通后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：
注1：管理層鎖住股為持有公司股份的董監(jiān)高則在擁有首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份解除限售后，根據(jù)法律法規(guī)以及服務(wù)承諾，則在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過其持有的公司股權(quán)總量的25%而給予鎖定的股權(quán)總數(shù)。
注2：此次解除限售后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)最后以美國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
五、承銷商審查建議
承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司對(duì)此次限售解禁發(fā)售商品流通事宜出具了審查建議，詳細(xì)如下：
公司本次限售股份解除限售總數(shù)、發(fā)售流通時(shí)間等均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、相關(guān)制度和公司股東服務(wù)承諾；公司本次解除限售股權(quán)股東認(rèn)真履行了該在首次公開發(fā)行股票中所做出的有關(guān)股權(quán)鎖定的各類服務(wù)承諾；公司本次限售股份發(fā)售商品流通合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政規(guī)章的需求；截止到審查建議出示日，公司和此次限售股份有關(guān)的信息披露真正、精確、詳細(xì)。
綜上所述，承銷商對(duì)青島食品此次限售股份公開發(fā)售商品流通事宜情況屬實(shí)。
六、備查簿文檔
1.限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)報(bào)告；
2.限售股份發(fā)售商品流通申請(qǐng)表格；
3.股權(quán)結(jié)構(gòu)表和限售股份統(tǒng)計(jì)表；
4.中信證券股份有限責(zé)任公司有關(guān)青島食品有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份一部分解除限售發(fā)售流通審查建議。
特此公告。
青島食品有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月9日
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