本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日以通信會(huì)議形式召開(kāi)第十屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)。會(huì)議報(bào)告及材料已經(jīng)在2023年6月3日向全體公司監(jiān)事傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉辦以及程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致已通過(guò)下列提案：

一、有關(guān)公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案

企業(yè)第十屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，擬開(kāi)展職工監(jiān)事?lián)Q屆。經(jīng)公司控股股東中國(guó)電信集團(tuán)有限責(zé)任公司候選人并且經(jīng)過(guò)職工監(jiān)事審批后，職工監(jiān)事允許候選人王瑜老先生、竇莉萍女性為公司發(fā)展第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

本提案將報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月9日

附：公司監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

王瑜老先生，1976年1月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)，中南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位證書(shū)。曾擔(dān)任聯(lián)通總公司財(cái)務(wù)部門帳務(wù)清算中心總經(jīng)理、中國(guó)電信集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處副處長(zhǎng)、中國(guó)電信集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門稅收處副處長(zhǎng)、部長(zhǎng)。在職中國(guó)電信集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)部門副總，我們公司第十屆監(jiān)事長(zhǎng)。

竇莉萍女性，1970年5月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)，上海財(cái)大會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)本科畢業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位證書(shū)。曾擔(dān)任中國(guó)電信上海公司財(cái)務(wù)部副總兼企業(yè)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、中國(guó)電信上海公司財(cái)務(wù)部高端督查兼副總、企業(yè)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心負(fù)責(zé)人、中國(guó)電信上海公司審計(jì)部高端督查兼副總(主持工作)。在職中國(guó)電信上海公司審計(jì)部經(jīng)理，我們公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

證券代碼：600640 證券簡(jiǎn)稱：鴻泉文化藝術(shù) 公示序號(hào)：臨2023-015

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司

有關(guān)變更注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍、修定企業(yè)章程以及配件的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6 月8日舉行的第十屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍的議案》、《關(guān)于修訂〈新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 修定環(huán)境

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，為符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)新要求，達(dá)到業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍，與此同時(shí)，對(duì)《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》一部分條文開(kāi)展修定。

二、 注冊(cè)地址和經(jīng)營(yíng)范圍變更狀況

（一） 變更注冊(cè)地址

變動(dòng)前：

上海江寧路1207號(hào)20-21樓

變更后：

上海江寧路1207號(hào)4、18、20-21樓

（二） 變更經(jīng)營(yíng)范圍

變動(dòng)前：

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍是：

一般項(xiàng)目：數(shù)字產(chǎn)品制做服務(wù)項(xiàng)目（沒(méi)有出版）；數(shù)字文化創(chuàng)意具體內(nèi)容業(yè)務(wù)系統(tǒng)；數(shù)字文化創(chuàng)意程序開(kāi)發(fā)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理（商標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目以外）；營(yíng)銷策劃；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放（非新聞廣播、電視臺(tái)節(jié)目、報(bào)刊出版企業(yè)）；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；程序開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)；網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目；大會(huì)及展覽策劃；游客票務(wù)代理；票務(wù)代理服務(wù)項(xiàng)目；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；日用品市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品銷售；辦公用品銷售；通訊設(shè)備市場(chǎng)銷售；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷售；移動(dòng)通信設(shè)備市場(chǎng)銷售；通訊設(shè)備市場(chǎng)銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；餐飲經(jīng)營(yíng)；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)；第二類電信增值。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

變更后：

企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍是：

一般項(xiàng)目：數(shù)字產(chǎn)品制做服務(wù)項(xiàng)目（沒(méi)有出版）、數(shù)字文化創(chuàng)意具體內(nèi)容業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)字文化創(chuàng)意程序開(kāi)發(fā)、拍攝及視頻后期制作服務(wù)項(xiàng)目；數(shù)據(jù)處理方法及存放服務(wù)與支持 ；知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理（商標(biāo)代理服務(wù)項(xiàng)目以外）；技術(shù)咨詢、科研開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;營(yíng)銷策劃；廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)、代理商；廣告設(shè)計(jì)制作；廣告投放；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目、程序開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開(kāi)發(fā)、計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目;大會(huì)及展覽策劃、游客票務(wù)代理、票務(wù)代理服務(wù)項(xiàng)目，勞動(dòng)服務(wù) (沒(méi)有勞動(dòng)派遣)；信息咨詢服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類信息咨詢服務(wù)）；創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售、租賃(沒(méi)有批準(zhǔn)類租賃)、企業(yè)管理服務(wù)；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場(chǎng)銷售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；日用品市場(chǎng)銷售；電子產(chǎn)品銷售；辦公用品銷售；通訊設(shè)備市場(chǎng)銷售；計(jì)算機(jī)設(shè)備市場(chǎng)銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；海產(chǎn)品零售，水產(chǎn)品批發(fā)，化妝品零售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營(yíng)；第一類電信增值、第二類電信增值；信息網(wǎng)絡(luò)傳播影視節(jié)目、廣播電視節(jié)目制做運(yùn)營(yíng)、電子出版物制做、出版發(fā)行網(wǎng)絡(luò)銷售、出版物零售、出版發(fā)行批發(fā)價(jià)、演出經(jīng)紀(jì)、營(yíng)業(yè)性演出；保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)、旅游業(yè)務(wù)；酒水運(yùn)營(yíng)、食品經(jīng)營(yíng)、餐飲經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

三、 修定主要內(nèi)容

《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》修定具體內(nèi)容詳細(xì)本公告配件。

此次新修訂《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》同一天公布于上海交易所網(wǎng)址，之上修定尚要遞交企業(yè)股東大會(huì)審議。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月9日

配件：

1．《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司章程》修定一覽表

2．《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》修定一覽表

配件1.《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司章程》修定一覽表

注：因此次章程修改提升刪除了一部分條文，《公司章程》相關(guān)條款序號(hào)作對(duì)應(yīng)的改動(dòng)或延期，且修訂后的各條文內(nèi)容涵蓋相對(duì)應(yīng)的條文序號(hào)又作相對(duì)應(yīng)改動(dòng)或延期。

配件2.《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》修定一覽表

注：因此次《董事會(huì)議事規(guī)則》改動(dòng)提升或移除開(kāi)一部分條文，《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)條款序號(hào)作對(duì)應(yīng)的改動(dòng)或延期，且修訂后的各條文內(nèi)容涵蓋相對(duì)應(yīng)的條文序號(hào)又作相對(duì)應(yīng)改動(dòng)或延期。

證券代碼：600640 證券簡(jiǎn)稱：鴻泉文化藝術(shù) 公示序號(hào)：臨2023-012

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司

第十屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日以通信方式召開(kāi)企業(yè)第十屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議。會(huì)議報(bào)告及材料已經(jīng)在2023年6月3日向全體執(zhí)行董事傳出。大會(huì)需到執(zhí)行董事9名，具體參加9名，此次會(huì)議的舉辦以及程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了下列提案：

一、有關(guān)董事會(huì)換屆的議案

企業(yè)第十屆董事會(huì)任期將要期滿，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，擬開(kāi)展董事會(huì)換屆競(jìng)選。經(jīng)公司控股股東中國(guó)電信集團(tuán)公司及董事會(huì)候選人并且經(jīng)過(guò)股東會(huì)提名委員會(huì)審批后，股東會(huì)允許候選人劉明老先生、陳文俊老先生、閆棟老先生、陳之超老先生和李原先生5人為因素企業(yè)第十一屆董事會(huì)董事侯選人；熊澄宇老先生、金小軍先生和徐志翰老先生3人為因素企業(yè)第十一屆股東會(huì)獨(dú)董侯選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

以上8名執(zhí)行董事侯選人將提交公司2022年年度股東大會(huì)競(jìng)選，在其中，獨(dú)董侯選人在提交股東會(huì)競(jìng)選前，還需要經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)。

企業(yè)對(duì)第十屆董事會(huì)董事在任職期盡職履責(zé)及為公司發(fā)展高品質(zhì)改革創(chuàng)新所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、關(guān)于變更注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍的議案

為對(duì)接公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合公司具體情況和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，公司擬變更注冊(cè)地址、業(yè)務(wù)范圍。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)2023年6月9日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

三、關(guān)于修訂《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司章程》的議案

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)2023年6月9日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

四、關(guān)于修訂《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)2023年6月9日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍并、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

五、有關(guān)舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)的議案

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)2023年6月9日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)《新國(guó)脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月9日

附：執(zhí)行董事（含獨(dú)董）候選人簡(jiǎn)歷

劉明老先生，1972年2月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，工商管理學(xué)。曾擔(dān)任中國(guó)電信網(wǎng)石家莊市分公司副總經(jīng)理、中國(guó)電信集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部部長(zhǎng)，中國(guó)電信集團(tuán)公司新興業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部(網(wǎng)絡(luò)信息安全部)、資本運(yùn)營(yíng)部副總，中國(guó)電信集團(tuán)項(xiàng)目投資有限公司副總經(jīng)理。在職本公司黨委書(shū)記、第十屆股東會(huì)老總。

陳文俊老先生，1969年11月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，工商管理學(xué)。曾擔(dān)任江西省南昌電信公司城中心分局局長(zhǎng)，吉安電信網(wǎng)分公司副總經(jīng)理，江西電力公司方案基本建設(shè)部副主任、負(fù)責(zé)人，電信網(wǎng)南昌子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，江西電信網(wǎng)公司副總經(jīng)理、黨委委員，中國(guó)電信集團(tuán)江西省分公司副總經(jīng)理、黨委委員，甘肅子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理。在職中國(guó)電信集團(tuán)市場(chǎng)部總經(jīng)理，我們公司第十屆董事會(huì)董事。

閆棟老先生，1972年6月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，工商管理學(xué)。曾擔(dān)任中國(guó)電信集團(tuán)公司實(shí)業(yè)公司管理部門輔業(yè)改革處長(zhǎng)、共享發(fā)展處長(zhǎng)，中國(guó)通信服務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)控單位主管、通信產(chǎn)業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總、財(cái)務(wù)經(jīng)理、黨委委員，中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司公司綜合部負(fù)責(zé)人，中國(guó)電信集團(tuán)公司實(shí)業(yè)公司管理部門副總、中國(guó)通信服務(wù)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。在職中國(guó)電信集團(tuán)實(shí)業(yè)公司資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理，中國(guó)通信服務(wù)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理兼監(jiān)事會(huì)主席，我們公司第十屆董事會(huì)董事。

陳之超老先生，1971年3月出世,中國(guó)共產(chǎn)黨員, 工程師，浙大研究生。曾擔(dān)任樂(lè)清市電信公司通信建設(shè)部副主任、負(fù)責(zé)人，樂(lè)清市電信局局長(zhǎng)助手,浙江電力公司樂(lè)清市電信網(wǎng)分公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員,中國(guó)電信股份有限責(zé)任公司金華市子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理, 號(hào)百商旅服務(wù)電子商務(wù)有限公司經(jīng)理，本董事、經(jīng)理、黨委書(shū)記。在職我們公司第十屆董事會(huì)董事、經(jīng)理、黨委書(shū)記。

李原先生，1964年5月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，工程師，北京理工大學(xué)研究生。曾擔(dān)任中國(guó)電信北京分公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，中國(guó)電信廣州分公司總經(jīng)理，中國(guó)電信廣東分公司副總經(jīng)理、紀(jì)委委員，中國(guó)電信集團(tuán)廣東省分公司副總經(jīng)理，中國(guó)電信河南子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，中國(guó)電信集團(tuán)河南省分公司總經(jīng)理，中國(guó)電信集團(tuán)公司資本運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、中國(guó)電信股份有限責(zé)任公司資本運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、中國(guó)電信集團(tuán)項(xiàng)目投資有限公司董事長(zhǎng)、電信天翼資產(chǎn)集團(tuán)有限公司老總。在職中國(guó)電信集團(tuán)集團(tuán)有限公司杰出首席總裁。

熊澄宇老先生，1954年6月出世，中國(guó)共產(chǎn)黨員，國(guó)外楊百翰大學(xué)醫(yī)生，專家教授，研究生導(dǎo)師，國(guó)務(wù)院辦公廳國(guó)務(wù)院津貼權(quán)威專家，國(guó)家社科基金重點(diǎn)項(xiàng)目首席科學(xué)家。主要從事數(shù)字創(chuàng)意領(lǐng)域內(nèi)的理論和實(shí)際科學(xué)研究，組織并進(jìn)行我國(guó)八六三計(jì)劃、國(guó)家重大科技攻關(guān)項(xiàng)目、我國(guó)軟科學(xué)研究新項(xiàng)目、全國(guó)各地藝術(shù)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目、全國(guó)各地教育科學(xué)規(guī)劃工程等各行各業(yè)的國(guó)家級(jí)別科研項(xiàng)目。曾擔(dān)任清華新聞與傳播學(xué)院副院長(zhǎng)、新媒體廣告研究中心主任。在職北京傳媒大學(xué)資深教授，中國(guó)工信部工業(yè)文化專家指導(dǎo)委副主任。

金小軍老先生，1968年12月出世，浙江大學(xué)博士，專家教授（二級(jí)），研究生導(dǎo)師。主要從事虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、計(jì)算機(jī)動(dòng)畫(huà)、數(shù)據(jù)文化娛樂(lè)、圖象視頻編輯、AIGC等科學(xué)研究，組織進(jìn)行國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、自然科學(xué)基金、973課題研究、863新項(xiàng)目、浙江自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等50多種，在ACM TOG、IEEE TVCG等著名關(guān)鍵學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表文章160余篇，出版發(fā)行合著3本。列任浙大助理研究員、研究員級(jí)、研究者。在職浙大電子信息工程學(xué)校二級(jí)教授。

徐志翰老先生，1963年7月出世，上海復(fù)旦大學(xué)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))醫(yī)生，會(huì)計(jì)專業(yè)副教授職稱，注冊(cè)會(huì)計(jì)。列任復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院助課，老師，副教授職稱，系辦公室主任。在職復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)系會(huì)計(jì)專業(yè)副教授職稱，我們公司第十屆股東會(huì)獨(dú)董。

證券代碼：600640 證券簡(jiǎn)稱：鴻泉文化藝術(shù) 公示序號(hào)：臨2023-014

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月29日

● 此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一) 股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二) 股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三) 投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月29日 9點(diǎn) 30分

舉辦地址：新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司18樓大型會(huì)議室（上海江寧路1207號(hào)鴻泉文化大廈）

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第三十次大會(huì)、第十屆股東會(huì)第三十四次會(huì)議、第十屆股東會(huì)第三十五次會(huì)議、第十屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十八次大會(huì)、第十屆職工監(jiān)事第十九次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com. cn、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》公布的公示：臨2022-032、臨2022-033、臨2022-034和臨2023-006、臨2023-007、臨2023-008、臨2023-009、臨2023-010和臨2023-012、臨2023-013、臨2023-015。

2、 特別決議提案：提案10

3、 對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案4、提案6、提案7、提案11、提案12

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國(guó)電信集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)電信集團(tuán)實(shí)業(yè)公司資產(chǎn)管理有限公司和中國(guó)電信股份有限責(zé)任公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、 股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三) 公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有的競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提案所投的選票視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(五) 公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

四、 大會(huì)參加目標(biāo)

(一) 除權(quán)日收盤后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會(huì)備案方式

1、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日（星期一），9：00-11：30，13：00-16：00；

2、備案地址：上海東諸安浜路165弄29號(hào)4樓（紡發(fā)大廈），接近江蘇路。聯(lián)系方式：021-52383315，發(fā)傳真：021-52383305；

3、備案方法：列席會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持證劵帳戶卡和本人身份證補(bǔ)辦登記； 授權(quán)委托人請(qǐng)持身份證、法人授權(quán)書(shū)（詳見(jiàn)附件）、受托人帳戶卡、受托人身份證補(bǔ)辦登記；公司股東委托代理人請(qǐng)持身份證、法人代表法人授權(quán)書(shū)和公司股東企業(yè)股東帳戶卡申請(qǐng)辦理登記；外地公司股東還可用信件或發(fā)傳真方法備案，但須另附個(gè)人身份證和公司股東帳戶卡復(fù)印件，并且在醒目位置標(biāo)出“股東會(huì)備案”字眼。

六、 其他事宜

1.此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，沒(méi)發(fā)禮物，與會(huì)人士吃住交通出行自立；

2.股東會(huì)學(xué)術(shù)部聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：上海江寧路 1207號(hào)20樓；郵政編碼：200060；聯(lián)系方式：021-62762171。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

配件2：選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

新鴻泉數(shù)字文化有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼： 受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

委托關(guān)系必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

配件2選用累積投票制競(jìng)選執(zhí)行董事、單獨(dú)董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會(huì)執(zhí)行董事侯選人競(jìng)選、獨(dú)董侯選人競(jìng)選、職工監(jiān)事侯選人競(jìng)選做為提案組依次進(jìn)行序號(hào)。投資人理應(yīng)對(duì)于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請(qǐng)股票數(shù)意味著競(jìng)選投票數(shù)。對(duì)于每一個(gè)提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會(huì)應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對(duì)股東會(huì)競(jìng)選提案組，有著1000股的競(jìng)選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個(gè)提案隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競(jìng)選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對(duì)每一項(xiàng)提案各自累積計(jì)算得票數(shù)。

四、實(shí)例：

某上市企業(yè)召開(kāi)股東會(huì)選用累積投票制對(duì)開(kāi)展股東會(huì)、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨(dú)董2名，獨(dú)董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時(shí)擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競(jìng)選執(zhí)行董事的議案”就會(huì)有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競(jìng)選獨(dú)董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競(jìng)選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對(duì)提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見(jiàn)表所顯示：