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益方生物技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司 有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：688382證券簡稱：益方微生物公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉行的日期、時間地點
舉辦日期時長：2023年6月29日9點00分
舉辦地址：上海浦東新區(qū)張衡路1000弄63號
（五）網(wǎng)上投票的軟件、起始日期網(wǎng)絡(luò)投票時長
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
大會也將征求2022本年度獨董個人工作總結(jié)。
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第一屆股東會2023年第二次大會及第一屆職工監(jiān)事2023年第二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月26日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體有關(guān)公示。企業(yè)將在2022年年度股東大會舉辦前，于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：7
3、對中小股東獨立記票的議案：6
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關(guān)人員。
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年6月27日9:00—12:00；14:00—17:00。以上時間范圍之后將不會申請辦理參加現(xiàn)場會議股東備案。
（二）備案地址：益方生物技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司證券事務(wù)部
（三）備案方法：擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有書面形式回執(zhí)表及相關(guān)文件在相關(guān)時長、地址現(xiàn)場辦理。外地公司股東能夠信件或電子郵件方法備案。信件及電子郵箱必須確保于2023年6月27日17點前到達(dá)公司證券事務(wù)部，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，信封袋或電子郵件上請注明“參與2022年年度股東大會”字眼，并留出合理聯(lián)系電話。
（1）法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（2）法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（3）公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（4）公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（5）股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。
注：法人授權(quán)書詳見附件1。全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)信件或電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，請?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。
六、其他事宜
（一）出席會議公司股東交通出行、吃住費用自理。
（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會現(xiàn)場辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場。
（三）大會聯(lián)系電話
詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)張衡路1000弄63號
手機(jī)聯(lián)系人：企業(yè)證券事務(wù)部
聯(lián)系方式：021-50778527
電子郵箱：ir@inventisbio.com
郵政編碼：201203
特此公告。
益方生物技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司股東會
2023年6月9日
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
益方生物技術(shù)（上海市）有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托日期：年月日
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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