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廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司第八屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第八屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議報(bào)告于2023年6月2日通過電話、電子郵箱等方式向全體執(zhí)行董事傳出。大會(huì)于2023年6月7日以通訊表決方法舉辦，大會(huì)應(yīng)參加決議執(zhí)行董事11人，具體參加決議執(zhí)行董事11人。大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。大會(huì)選用投票選舉的形式審議了有關(guān)提案并做出如下所示決定：
一、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開2022年度股東大會(huì)的議案》；
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月8日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開二〇二二年度股東大會(huì)的通知》。
決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票
特此公告。
廣東鴻圖科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
二〇二三年六月八日
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