A股編碼：601238A股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-049

H股編碼：02238H股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“我們公司”或“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事第14次會(huì)議于2023年6月8日(星期四)以通信方式舉辦。此次應(yīng)參加決議公司監(jiān)事6人，具體參加決議公司監(jiān)事6人。此次會(huì)議的召集召開(kāi)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實(shí)有效。

通過(guò)書(shū)面形式投票選舉，表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購(gòu)價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的議案》。因2022年股東分紅，《2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由9.55元/股調(diào)整至9.37元/股，員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由4.56元/股調(diào)整至4.38元/股；《第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由11.99元/股調(diào)整至11.81元/股。

決議結(jié)論：6票贊同，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

A股編碼：601238A股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-050

H股編碼：02238H股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整企業(yè)股權(quán)激勵(lì)方案中關(guān)于個(gè)股

期權(quán)行權(quán)價(jià)格與員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格

相關(guān)事宜的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“我們公司”或“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第40次會(huì)議于2023年6月8日(星期四)以通信方式舉辦，表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購(gòu)價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的議案》，對(duì)企業(yè)有關(guān)股權(quán)激勵(lì)方案的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格與員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格作出調(diào)整，詳細(xì)如下：

一、利益調(diào)價(jià)狀況

依據(jù)《2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，如在股票期權(quán)行權(quán)時(shí)或約束性股票解除限售上有分紅派息等事宜，解決股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢與在測(cè)算并未解除限售的員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格時(shí)需適用授于價(jià)錢進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。調(diào)節(jié)步驟如下：

（1）股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢：P=P0-V在其中：P0：為更改前行權(quán)價(jià)格；V：為每一股分紅派息額；P：為調(diào)整行權(quán)價(jià)格。

（2）員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格：P=P0-V在其中：P0：為更改前授于價(jià)錢；V：為每一股分紅派息額；P：為調(diào)整授于價(jià)錢。

融合2022年股東分紅實(shí)施措施（每一股分紅派息0.18元），調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格與員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格如下所示：

二、職工監(jiān)事、獨(dú)董、律師建議

（一）職工監(jiān)事建議

此次調(diào)整事項(xiàng)依法履行必須的決策制定，情況屬實(shí)，程序流程合規(guī)管理，合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及其《公司章程》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)有虛報(bào)、刻意隱瞞或致死重大誤解的地方。

（二）獨(dú)董建議

此次調(diào)整事項(xiàng)早已依法履行必須的決議決策制定，符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢、員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格項(xiàng)符合激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)要求，是合法的，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

（三）律師法律建議

此次調(diào)整事項(xiàng)獲得了目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等相關(guān)規(guī)定。

三、備查簿文檔

1、《第六屆董事會(huì)第40次會(huì)議決議》；

2、《第六屆監(jiān)事會(huì)第14次會(huì)議決議》；

3、《獨(dú)立董事意見(jiàn)》；

4、《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月8日

A股編碼：601238A股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)公示序號(hào)：臨2023-048

H股編碼：02238H股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司

第六屆股東會(huì)第40次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“我們公司”或“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第40次會(huì)議于2023年6月8日(星期四)以通信方式舉辦。此次應(yīng)參加決議執(zhí)行董事11人，具體參加決議執(zhí)行董事11人。此次會(huì)議的召集召開(kāi)合乎《中華人民共和國(guó)公司法》和《廣州汽車集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實(shí)有效。經(jīng)與會(huì)董事投票選舉，審議通過(guò)了如下所示事宜：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格和限制性股票回購(gòu)價(jià)格相關(guān)事項(xiàng)的議案》。關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

因2022年股東分紅，《2020年A股股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由9.55元/股調(diào)整至9.37元/股，員工持股計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格由4.56元/股調(diào)整至4.38元/股；《第四期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由11.99元/股調(diào)整至11.81元/股。

決議結(jié)論：馮興亞、陳茂善執(zhí)行董事做為激勵(lì)計(jì)劃的收益人，做為關(guān)聯(lián)董事回避表決；經(jīng)別的9名非關(guān)聯(lián)董事決議，允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于廣汽乘用車A66項(xiàng)目的議案》。允許控股子公司廣汽乘用車有限責(zé)任公司A66項(xiàng)目的實(shí)施，工程總投資61,362萬(wàn)余元，自有資金有企業(yè)自籌資金。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于廣汽時(shí)代清算注銷的議案》。允許因?yàn)殇N售市場(chǎng)環(huán)境破壞及電池制造技術(shù)發(fā)展和成長(zhǎng)，按照現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，對(duì)子公司廣汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限責(zé)任公司開(kāi)展清算注銷。

截至2022年12月31日，廣汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限責(zé)任公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額為13,211萬(wàn)人民幣、資產(chǎn)總額為9,346萬(wàn)人民幣、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為4,881萬(wàn)人民幣，純利潤(rùn)為3萬(wàn)人民幣。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于廣汽客車委托貸款續(xù)期的議案》，允許給與國(guó)有獨(dú)資子廣州汽車集團(tuán)客運(yùn)車有限責(zé)任公司10,000萬(wàn)人民幣的委貸續(xù)簽三年。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于執(zhí)行委員會(huì)委員任免的議案》。允許吳松老先生因到齡離休，不會(huì)再任公司實(shí)行委員會(huì)委員職位。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月8日

A股編碼：601238A股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)公示序號(hào)：2023-051

H股編碼：02238H股通稱：東風(fēng)汽車集團(tuán)

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司

2022年本年度權(quán)益分派執(zhí)行公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例

A股每一股紅股0.18元

●有關(guān)時(shí)間

●多元化分紅送轉(zhuǎn)：否

一、根據(jù)分配原則的股東會(huì)屆次和時(shí)間

此次利潤(rùn)分配方案經(jīng)公司2023年5月24日的2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)。

二、分配原則

1.派發(fā)本年度：2022年本年度

2.分配目標(biāo)：

截止到除權(quán)日在下午上海交易所收盤(pán)后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）在冊(cè)的我們公司公司股東。

3.分配原則：

因公司存在處在可行權(quán)期的股權(quán)激勵(lì)方案，此次股東分紅以截至5月31日的企業(yè)總市值10,483,928,681股為基準(zhǔn)測(cè)算，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.18元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利1,887,107,162.58元（具體發(fā)放額度以除權(quán)日總市值測(cè)算為標(biāo)準(zhǔn)，H股紅股按費(fèi)率換算然后以港元分配）。

三、有關(guān)時(shí)間

四、分派實(shí)施細(xì)則

1.實(shí)施細(xì)則

（1）除自主下發(fā)的公司股東外，別的無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本和比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本市場(chǎng)紅利授權(quán)委托中國(guó)結(jié)算上海分公司利用其資金結(jié)算系統(tǒng)軟件向除權(quán)日上海交易所收盤(pán)后在冊(cè)并且在上海交易所各VIP辦了指定交易股東發(fā)放。已申請(qǐng)指定交易的投資人可在收益派發(fā)日則在指定證券公司領(lǐng)到紅股，未辦指定交易股東收益暫由中國(guó)結(jié)算上海分公司存放，待申請(qǐng)辦理指定交易之后再進(jìn)行發(fā)放。

2.自己派發(fā)目標(biāo)

本公司控股股東廣州汽車工業(yè)生產(chǎn)投資有限公司的紅股由我們公司立即派發(fā)。

3.繳稅表明

（1）針對(duì)持有公司無(wú)盡售標(biāo)準(zhǔn)流通股本的自然人股東及證券基金，依據(jù)《關(guān)于上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（稅務(wù)[2015]101號(hào)）和《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》（稅務(wù)[2012]85號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，本人從公開(kāi)發(fā)行和出讓銷售市場(chǎng)所取得的企業(yè)股票，持倉(cāng)時(shí)限超出1年，股息紅利所得暫免繳納個(gè)人所得稅，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.18元；對(duì)個(gè)人持股1年之內(nèi)（含1年）的，企業(yè)暫時(shí)不繳納個(gè)稅，每一股具體派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb0.18元，待個(gè)人轉(zhuǎn)讓個(gè)股時(shí)，中國(guó)結(jié)算上海分公司按照其持倉(cāng)時(shí)限測(cè)算應(yīng)納稅所得額，由券商等股權(quán)托管機(jī)構(gòu)從企業(yè)資金帳戶中扣收并劃付中國(guó)結(jié)算上海分公司，中國(guó)結(jié)算上海分公司于下月5個(gè)工作日后劃付企業(yè)，企業(yè)在接到稅金當(dāng)月法律規(guī)定申請(qǐng)期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)交納。實(shí)際實(shí)際稅率為：股東持倉(cāng)時(shí)限在1月之內(nèi)（含1月）的，其股息紅利所得全額的記入應(yīng)納稅額，實(shí)際稅率為20%；持倉(cāng)時(shí)限在1個(gè)月左右至1年(含1年)的，暫減按50%記入應(yīng)納稅額，實(shí)際稅率為10%。

（2）針對(duì)比較有限售標(biāo)準(zhǔn)流通股本自然人股東和證券基金的紅股，依據(jù)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知（財(cái)稅〔2012〕85號(hào)）》相關(guān)規(guī)定，按10%稅率代繳企業(yè)所得稅，稅后工資具體派發(fā)現(xiàn)金紅利為每一股rmb0.162元。

（3）針對(duì)擁有企業(yè)股票的達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（“QFII”）公司股東，結(jié)合公司《關(guān)于中國(guó)居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問(wèn)題的通知》（國(guó)稅發(fā)2009[47]號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，按10%稅率代收代繳所得稅，具體派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅后工資每一股rmb0.162元。如有關(guān)公司股東認(rèn)為所取得的股權(quán)收益收益必須享有稅收協(xié)定（分配）待遇，可以按照要求在獲得股權(quán)收益后自主向稅務(wù)機(jī)關(guān)明確提出退稅申報(bào)。

（4）針對(duì)根據(jù)港股通項(xiàng)目投資擁有企業(yè)股票的香港市場(chǎng)投資人（包含單位和個(gè)人），依據(jù)《關(guān)于滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)有關(guān)稅收政策的通知》（稅務(wù)[2014]81號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，其股權(quán)收益會(huì)由企業(yè)通過(guò)中國(guó)結(jié)算上海分公司按個(gè)股名義持有人（香港中央結(jié)算有限責(zé)任公司）帳戶以人民幣發(fā)放，按10%稅率代繳企業(yè)所得稅，具體派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅后工資每一股rmb0.162元。

（5）對(duì)于一般投資者和公司股東，企業(yè)將不會(huì)代收代繳所得稅，由經(jīng)營(yíng)者按稅收法律法規(guī)自主確定是否需在本地繳納稅款，具體派發(fā)現(xiàn)金紅利為稅前工資每一股rmb0.18元。

五、相關(guān)資詢方法

此次權(quán)益分派執(zhí)行相關(guān)事宜的咨詢方式如下所示：

聯(lián)絡(luò)單位：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系方式：020-83151139

特此公告。

廣州汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月8日