本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

浙江醫(yī)藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第九屆十次監(jiān)事會會議于2023年6月6日在下午在浙江醫(yī)藥總公司1棟樓401會議室召開。此次會議工作的通知于2023年5月26日以專人送達或電子郵件方法傳出。例會應(yīng)參與公司監(jiān)事五人，具體參與公司監(jiān)事五人。會議由公司監(jiān)事陳春峰老先生組織，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1.審議通過了《關(guān)于選舉第九屆監(jiān)事會監(jiān)事長的議案》

大會一致競選吳逸園先生為企業(yè)第九屆監(jiān)事會監(jiān)事長，監(jiān)事長個人簡歷詳見附件。

允許 5 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

特此公告。

浙江醫(yī)藥有限責任公司職工監(jiān)事

2023年6月8日

配件：第九屆監(jiān)事會監(jiān)事長個人簡歷

吳逸園老先生，1981年生，碩士研究生，北京市大學(xué)生物化學(xué)與生物學(xué)技術(shù)專業(yè)。2004年7月至2016年5月，列任北京市東方靈盾科技公司標引員、奧達國際性生物科技（北京市）有限責任公司助理研究員、保諾科技（北京市）有限責任公司研究者、百濟神州（北京市）生物科技有限公司首席研究員；2016年5月至2017年7月，出任泰合中鈺資本管理方法（北京市）有限責任公司投資部投資總監(jiān)；2017年7月至2018年7月，出任北京市燕園將來企業(yè)孵化器有限責任公司項目投資研發(fā)部投資總監(jiān)；2018年7月至2021年7月，出任我國國投高新產(chǎn)業(yè)基金有限責任公司身心健康精英團隊投資總監(jiān)；2021年7月迄今，出任我國國投高新產(chǎn)業(yè)基金有限責任公司醫(yī)藥健康精英團隊副總監(jiān)。

吳逸園先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關(guān)聯(lián)性，截止到本公告公布日，吳逸園老先生持有公司股份數(shù)量達到0,沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：600216 證券簡稱：浙江醫(yī)藥 公示序號：2023-020

浙江醫(yī)藥有限責任公司

第九屆十三次股東會決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江醫(yī)藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第九屆十三次董事會會議于2023年6月6日在下午在浙江醫(yī)藥總公司1棟樓401會議廳，以當場與視頻通訊決議相結(jié)合的舉辦。此次會議工作的通知于2023年5月26日以專人送達或電子郵件方法傳出。例會應(yīng)參與執(zhí)行董事十一人，具體參與執(zhí)行董事十一人，執(zhí)行董事劉中老先生、獨董陳乃蔚老先生結(jié)合視頻方法列席會議。會議由董事長李春波老先生組織，監(jiān)事及其它高管人員列席，大會合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定及要求。

二、董事會會議決議狀況

1、審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會副董事長的議案》

大會一致競選劉中先生為企業(yè)第九屆股東會副董，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。

允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

2、審議通過了《關(guān)于補選第九屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

大會一致同意改選執(zhí)行董事劉中先生為企業(yè)第九屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。變更后企業(yè)第九屆股東會戰(zhàn)略委員會構(gòu)成如下所示:李春波（召集人）、劉中、陳乃蔚、呂春雷、李男行。

允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

3、審議通過了《關(guān)于補選第九屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

大會一致同意改選執(zhí)行董事蒼宏宇先生為企業(yè)第九屆股東會薪酬與考核委員會委員會，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計算。變更后企業(yè)第九屆股東會薪酬與考核委員會構(gòu)成如下所示:陳乃蔚(召集人)、裘益政、蒼宏宇。

允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

4、審議通過了《關(guān)于改聘第九屆董事會董事會秘書的議案》

經(jīng)董事長提出，股東會提名委員會審批，董事會決定聘用邵旻之先生為企業(yè)第九屆股東會董事長助理，任職期至第九屆股東會期滿之日起計算。

邵旻之老先生尚未獲得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，其早已參與上海交易所舉行的最近一期董事長助理任前學(xué)習培訓(xùn)，待獲得股東會秘書資格證書并且經(jīng)過上海交易所資質(zhì)辦理備案情況屬實后，宣布執(zhí)行股東會秘書職責。在這段時間，原董秘葉偉東先生將繼續(xù)履行董秘崗位職責，至邵旻之老先生宣布做好本職工作之日起計算。

允許 11 票，抵制 0 票，放棄 0 票。

特此公告。

浙江醫(yī)藥有限責任公司股東會

2023年6月8日

配件：劉中、蒼宏宇、邵旻之個人簡介

劉中老先生，1969年生，九三學(xué)社，博士生，機械科學(xué)研究院機械結(jié)構(gòu)設(shè)計與基礎(chǔ)理論技術(shù)專業(yè)。1991年7月至1993年8月，列任中國核實驗儀器公司總部黨員干部、華夏證券有限責任公司黨員干部；1993年8月至1998年5月，出任南方證券有限責任公司黨員干部、新股發(fā)行處營銷經(jīng)理（部長級）、投資銀行部副總；1998年5月至2002年1月，出任國信證券有限責任公司黨員干部、項目投資銀行總部執(zhí)行副總經(jīng)理；2002年1月至2019年6月，列任都城證券股份有限公司黨員干部、副總；2019年6月至2020年6月，出任陽光保險集團有限責任公司知名專家；2020年9月迄今，出任我國國投高新產(chǎn)業(yè)基金有限公司副總經(jīng)理。

劉中先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關(guān)聯(lián)性，截止到本公告公布日，劉中老先生持有公司股份數(shù)量達到0,沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

蒼宏宇老先生，1983年生，中國共產(chǎn)黨員，碩士研究生，清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院工程管理專業(yè)，技術(shù)工程師。2009年9月至2014年7月，列任畢馬威華振會計事務(wù)所審計處員工，中國日報社總編室、財務(wù)部門、對外傳播公司職員；2014年7月至2017年6月，出任中國同輻有限責任公司企業(yè)管理部、戰(zhàn)略投資部、戰(zhàn)略規(guī)劃部員工；2017年6月至2020年7月，出任北京中同藍博醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司副總經(jīng)理、中國同輻有限責任公司核診療業(yè)務(wù)部副總、中核醫(yī)療產(chǎn)業(yè)管理有限公司放射診療業(yè)務(wù)部總經(jīng)理；2020年7月至2022年6月，出任中核醫(yī)療產(chǎn)業(yè)管理有限公司放射診療事業(yè)部經(jīng)理、核診療事業(yè)部經(jīng)理；2022年6月迄今，出任我國國投高新產(chǎn)業(yè)基金有限責任公司醫(yī)藥健康精英團隊主管。

蒼宏宇先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關(guān)聯(lián)性，截止到本公告公布日，蒼宏宇老先生持有公司股份數(shù)量達到0,沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

邵旻之老先生，1989年8月出世，研究生文憑，中國注冊會計師，中國籍，無境外居留權(quán)。2012年畢業(yè)院校上海財大，獲會計學(xué)專業(yè)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2014年畢業(yè)院校圣約翰大學(xué)，獲會計學(xué)專業(yè)理學(xué)碩士碩士學(xué)位。2015年10月至2023年4月就職于德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙），列任財務(wù)審計、高端財務(wù)審計、助手審計經(jīng)理與審計經(jīng)理。2023年4月添加浙江醫(yī)藥有限責任公司。

邵旻之先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關(guān)聯(lián)性，截止到本公告公布日，邵旻之老先生持有公司股份數(shù)量達到0,沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

證券代碼：600216 證券簡稱：浙江醫(yī)藥 公示序號：2023-022

浙江醫(yī)藥有限責任公司

有關(guān)改聘董事長助理的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江醫(yī)藥有限責任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年6月6日在下午在浙江醫(yī)藥總公司1棟樓401會議室召開了第九屆十三次董事會會議，審議通過了《關(guān)于改聘第九屆董事會董事會秘書的議案》。葉偉東先生因工作調(diào)動因素，申請辦理辭掉企業(yè)董事長助理職位，卸任后依然在企業(yè)就職。依據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提出、股東會提名委員會審批通過，董事會聘用邵旻之老先生（個人簡歷詳見附件）出任董事長助理，任職期至第九屆股東會期滿之日起計算。

葉偉東先生出任董事長助理期內(nèi)盡職盡責、盡職履責，在助力公司標準整治、信息公開、資本運營等多個方面起著至關(guān)重要的作用，公司及董事會對葉偉東先生為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。

邵旻之老先生尚未獲得上海交易所授予的股東會秘書資格證書，其早已參與上海交易所舉行的最近一期董事長助理任前學(xué)習培訓(xùn)，待獲得股東會秘書資格證書并且經(jīng)過上海交易所資質(zhì)辦理備案情況屬實后，宣布執(zhí)行股東會秘書職責。在這段時間，葉偉東先生將繼續(xù)履行董秘崗位職責，至邵旻之老先生宣布做好本職工作之日起計算。

特此公告。

浙江醫(yī)藥有限責任公司

股東會

2023年6月8日

配件：邵旻之個人簡介及聯(lián)系電話

邵旻之，男，1989年8月出世，研究生文憑，中國注冊會計師，中國籍，無境外居留權(quán)。2012年畢業(yè)院校上海財大，獲會計學(xué)專業(yè)管理學(xué)學(xué)士學(xué)位。2014年畢業(yè)院校圣約翰大學(xué)，獲會計學(xué)專業(yè)理學(xué)碩士碩士學(xué)位。2015年10月至2023年4月就職于德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙），列任財務(wù)審計、高端財務(wù)審計、助手審計經(jīng)理與審計經(jīng)理。2023年4月添加浙江醫(yī)藥有限責任公司。

邵旻之先生與我們公司、本公司控股股東及本公司實際控制人不會有關(guān)聯(lián)性，截止到本公告公布日，邵旻之老先生持有公司股份數(shù)量達到0,沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰。

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