證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-011

華威科技有限公司

第三屆董事會第七次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年6月2日，華偉科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議通過電子郵件和通訊通知董事。會議于2023年6月7日在公司會議室召開。會議以現(xiàn)場通訊表決的形式舉行。9名董事應(yīng)出席會議，9名董事實際出席會議（包括金金女士、陳文曉先生、姜燕先生、董舟江先生、王李女士共5名董事以通訊表決方式出席）。會議由董事長金雷先生召開并主持。出席會議的人數(shù)、召集、召開程序和審議內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《華威科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集項目款項的議案》

具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集項目款項的公告》(公告號:2023-013)。

獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容見公司同日在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關(guān)文件。

2、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司開立募集資金專戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。公司及其全資子公司河南華偉將向銀行申請開立募集資金專項賬戶，并與銀行、發(fā)起人簽訂募集資金四方監(jiān)管協(xié)議，董事會授權(quán)公司管理及其授權(quán)指定人員設(shè)立募集資金專項賬戶和募集資金四方監(jiān)管協(xié)議。

3、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的議案》

具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的公告》(公告號:2023-014)。

獨立董事對該提案發(fā)表了同意的獨立意見。具體內(nèi)容見公司同日在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關(guān)文件。

4、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了修訂〈總經(jīng)理工作細(xì)則〉的議案》

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《總經(jīng)理工作細(xì)則》披露。

5、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了修訂〈董事會提名委員會實施細(xì)則〉的議案》

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《董事會提名委員會實施細(xì)則》披露。

6、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了修訂〈董事會薪酬及考核委員會實施細(xì)則〉的議案》

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》披露。

7、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則〉的議案》

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》披露。

8、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了修訂〈董事會審計委員會實施規(guī)則〉的議案》

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）《董事會審計委員會實施規(guī)則》披露。

9、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定的》〈提供財務(wù)資助管理制度〉的議案》

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）披露的《對外提供財務(wù)資助管理制度》。

10、9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定的》〈內(nèi)幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

具體內(nèi)容見公司同日超潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）披露的內(nèi)幕信息知情人登記管理制度。

三、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議；

2、獨立董事對第三屆董事會第七次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-012

華威科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月2日，華偉科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議通過電子郵件通知監(jiān)事。會議于2023年6月7日在公司會議室召開。會議以現(xiàn)場表決的形式舉行。會議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名實際監(jiān)事。

會議由監(jiān)事會主席趙英女士召開并主持。出席會議的人數(shù)、召集、召開程序和審議內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《華威科技有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集項目款項的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，監(jiān)事會認(rèn)為：開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，有利于提高資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，更好地保護(hù)公司和股東的利益，不影響募集資金的正常實施，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。

具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集項目款項的公告》(公告號:2023-013)。

2、3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的議案》

經(jīng)認(rèn)真審議，監(jiān)事會認(rèn)為，使用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目不違反募集資金管理法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，不變相改變募集資金使用或損害全體股東利益，確保募集項目的順利實施。

具體內(nèi)容見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》、《巨潮信息網(wǎng)》（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的公告》(公告號:2023-014)。

三、備查文件

公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議。

特此公告。

華威科技有限公司

監(jiān)事會

2023年6月8日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-013

華威科技有限公司

開立募集資金保證金賬戶

銀行承兌匯票支付募集項目資金的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華偉科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月7日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集項目資金的議案》，同意公司通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集項目相應(yīng)資金。平安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對本事項發(fā)表了明確同意的意見，并對本事項發(fā)表了明確的核查意見?，F(xiàn)將事項具體情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)華威科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會許可證）〔2023〕616號)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)322萬股，每股發(fā)行價格28.84元，共募集資金92.922.48萬元，扣除不含稅發(fā)行費用11.35.04萬元。實際募集資金凈額為81萬元，567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。公司對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)和募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《華威科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，扣除發(fā)行費用后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金將用于以下項目：

單位：萬元

■

公司實際募集資金凈額為81,567.44萬元，其中超額募集資金凈額為38,147.44萬元。

三、通過開立募集資金保證金賬戶，開立銀行承兌匯票，支付募集項目資金的目的和具體操作流程

“新增年產(chǎn)8000萬個高性能彈簧及表面處理技術(shù)改造項目”、“高精度新能源汽車懸架彈簧智能生產(chǎn)線項目”、“研發(fā)中心項目”均在建設(shè)過程中，部分資金已簽訂合同，結(jié)算方式為銀行承兌匯票支付，為有效履行合同約定，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》，公司（含子公司）計劃開立募集資金存款賬戶，開立銀行承兌匯票支付相應(yīng)款項，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行。具體操作流程如下：

1、公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金所需的申請、審批、支付等程序，必須遵守《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定；

2、財務(wù)部建立專項臺賬，逐筆統(tǒng)計銀行承兌匯票支付的募集投資項目資金，每月編制匯總明細(xì)表，定期抄送保薦機(jī)構(gòu)；

3、開具銀行承兌匯票支付募集項目資金的，以募集資金支付銀行承兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金的形式存儲在募集資金專戶銀行開立的募集資金保證金賬戶中。從募集資金專戶轉(zhuǎn)出相應(yīng)資金后，及時通知發(fā)起人郵件或書面形式；

4、募集資金專用賬戶銀行在募集資金保證金賬戶中以銀行承兌匯票保證金開具銀行承兌匯票，用于支付募集項目的相關(guān)設(shè)備和項目；

5、銀行承兌匯票到期后，公司募集資金專戶募集資金支付，銀行承兌匯票保證金及其利息轉(zhuǎn)入募集資金專戶；

6、取消募集資金保證金賬戶前，存在本息余額的，應(yīng)當(dāng)及時轉(zhuǎn)入募集資金專戶；

7、保薦機(jī)構(gòu)保薦機(jī)構(gòu)代表監(jiān)督公司通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集項目款項的情況。發(fā)起人和發(fā)起人代表有權(quán)通過現(xiàn)場檢查、書面詢問公司開立銀行承兌匯票支付募集項目資金監(jiān)督、募集項目實施主體、公司和募集資金賬戶銀行、募集資金賬戶銀行應(yīng)配合發(fā)起人調(diào)查查詢。

四、對公司的影響

公司通過開立募集資金存款賬戶開立銀行承兌匯票支付募集項目相關(guān)資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司和股東的利益，不影響公司募集項目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。

五、審議程序和專項意見

(一)董事會審議

2023年6月7日，公司召開第三屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集資金的議案》，同意公司(含子公司)在募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金。

(二)監(jiān)事會意見

2023年6月7日，公司召開第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集項目款項的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項目所需資金，有利于提高資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，更好地保護(hù)公司和股東利益，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

(三)獨立董事意見

經(jīng)核實，獨立董事認(rèn)為：公司開立募集資金存款賬戶開具銀行承兌匯票支付募集項目資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)成本，滿足公司和全體股東的整體利益，不影響募集項目的正常實施，不變相改變募集資金方向，損害公司股東利益。公司已按照有關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的規(guī)定和要求執(zhí)行必要的審查程序，決策和審查程序合法合規(guī)。同意公司（包括子公司）在募集資金投資項目實施過程中，通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票，支付募集資金投資項目所需的資金。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認(rèn)為公司通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行 公司董事會、監(jiān)事會審議通過了行承兌匯票支付募集項目所需資金的事項，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引》第二號、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第一號、第一主板上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營等有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，發(fā)起人對公司通過開立募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票支付募集項目所需資金無異議。

六、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議；

2、公司第三監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第七次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4、《平安證券有限公司關(guān)于華偉科技有限公司通過開立募集資金保證金賬戶開立銀行承兌匯票支付募集項目資金的驗證意見》。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年6月8日

證券代碼：001380 證券簡稱：華緯科技 公告編號：2023-014

華威科技有限公司

向全資子公司使用募集資金

提供貸款實施募集項目的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華偉科技有限公司(以下簡稱“公司”或“華偉科技”)于2023年6月7日召開第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的議案》，同意公司向全資子公司河南華偉彈簧有限公司(以下簡稱“河南華偉”)提供貸款實施募集項目。平安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”)對本事項發(fā)表了明確同意的意見，并對本事項發(fā)表了明確的核查意見?，F(xiàn)將事項具體情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)華威科技有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》（證監(jiān)會許可證）〔2023〕616號)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)322萬股，每股發(fā)行價格28.84元，共募集資金92.922.48萬元，扣除不含稅發(fā)行費用11.35.04萬元。實際募集資金凈額為81萬元，567.44萬元。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。上述募集資金已于2023年5月11日到位，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2023年5月11日對募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2023]ZF10873號)。公司對上述募集資金進(jìn)行了專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)和募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金投資項目情況

根據(jù)《華威科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》，扣除發(fā)行費用后，公司首次公開發(fā)行股票募集資金將用于以下項目：

單位：萬元

■

注：河南華緯彈簧有限公司是河南華緯公司的全資子公司。

三、利用募集資金向全資子公司提供貸款的基本情況

鑒于公司全資子公司河南華威彈簧有限公司(以下簡稱“河南華威”)實施的“高精度新能源汽車懸架彈簧智能生產(chǎn)線項目”，為滿足募集項目實施的資金需求，確保募集項目順利實施，公司計劃利用剩余募集資金13968.55萬元向河南華威提供無息貸款，實施“高精度新能源汽車懸架彈簧智能生產(chǎn)線項目”。根據(jù)募集項目建設(shè)進(jìn)度和實際資金需求，公司將在貸款金額內(nèi)一次或分期向河南華威提供貸款，貸款期限自實際貸款發(fā)生之日起一年。河南華緯可根據(jù)其實際經(jīng)營情況分期償還公司或到期續(xù)借。提交公司董事會授權(quán)公司管理層全權(quán)辦理上述貸款事項的后續(xù)具體工作。

四、本次貸款對象的基本情況

■

五、利用募集資金向全資子公司提供貸款的目的和對公司的影響

公司根據(jù)募集項目的建設(shè)需要，向募集項目實施主體全資子公司河南華威提供部分募集資金貸款，有利于保證募集項目的順利實施，提高募集資金的使用效率。募集資金的使用方式和用途符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展方向、募集資金的使用計劃，不變相改變募集資金的使用，符合公司及全體股東的利益。公司提供的貸款對象是公司的全資子公司，公司在貸款期間有權(quán)控制其生產(chǎn)經(jīng)營管理活動，財務(wù)風(fēng)險可控。

六、審議程序和專項意見

1、董事會審議情況

公司于2023年6月7日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的議案》，同意公司利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目。

2、監(jiān)事會審議情況

2023年6月7日，公司召開第三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，使用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目不違反募集資金管理的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，募集資金的使用不變相變更或損害全體股東的利益。確?；I資項目的順利實施。

3、獨立董事的意見

獨立董事認(rèn)為，公司利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目是基于相關(guān)募集項目實施主體的建設(shè)需要，有利于確保募集項目的順利實施，不變相改變募集資金的使用或損害股東利益，相關(guān)決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》、《上市公司監(jiān)管指南》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，同意公司使用募集資金向全資子公司提供貸款，實施募集項目。

4、保薦機(jī)構(gòu)核實意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認(rèn)為，公司利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，并履行了必要的程序。

本公司利用募集資金向全資子公司提供貸款，實施募集項目，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《上市公司監(jiān)管指引》、《上市公司管理使用監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)。該事項不會與募集資金投資項目的實施計劃發(fā)生沖突，也不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不會改變或變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。

綜上所述，發(fā)起人對公司利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目無異議。

七、備查文件

1、第三屆董事會第七次會議決議；

2、公司第三監(jiān)事會第六次會議決議；

3、獨立董事對第三屆董事會第七次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4、《平安證券有限公司關(guān)于華偉科技有限公司利用募集資金向全資子公司提供貸款實施募集項目的驗證意見》。

特此公告。

華威科技有限公司

董事會

2023年6月8日