證券代碼：600898 證券簡稱：ST美訊 公告編號(hào)：2023-35

國美通信設(shè)備有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：國美通信設(shè)備有限公司會(huì)議室，山東省濟(jì)南市歷下區(qū)趵突泉北路12號(hào)5層

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第十一屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過，并于2023年4月29日在《上海證券報(bào)》上、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露相關(guān)公告。同時(shí)，公司于2023年6月7日召開第十一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，同意召開股東大會(huì)審議上述議案。在股東大會(huì)召開前，公司將會(huì)議材料上傳到上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露。

2、特別決議和議案：議案8

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案8

4、涉及相關(guān)股東回避表決的議案：議案8

應(yīng)避免表決的相關(guān)股東名稱：山東龍脊島建設(shè)有限公司、北京戰(zhàn)勝投資有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)現(xiàn)場會(huì)議登記

1、登記手續(xù)：（1）個(gè)人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證、授權(quán)委托書、股票賬戶卡、身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；（2）法定股東持身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議，代理人應(yīng)持有股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人委托書、法定代表人身份證復(fù)印件和代理人身份證辦理登記手續(xù)。(授權(quán)委托書見附件)

2、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)趵突泉北路12號(hào)5層董事會(huì)辦公室

3、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月20日至6月21日91日:00-12:00,14:00-17:00

4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東可以在登記時(shí)間到公司登記地點(diǎn)登記，也可以通過傳真或信件登記（如果不按照本通知要求的時(shí)間登記，公司不能保證其獲得會(huì)議材料）。

(二)選擇網(wǎng)上投票的股東，可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與投票。

六、其他事項(xiàng)

(一)聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王偉靜、丁新宇

電話：0531-81675202、5313

傳真：0531-81675313

郵政編碼：250011

（二）其他

參加會(huì)議的股東應(yīng)自行承擔(dān)食宿和交通費(fèi)用。

特此公告。

國美通信設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

國美通信設(shè)備有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600898 證券簡稱：ST美訊 公告號(hào):臨2023－36

國美通信設(shè)備有限公司

關(guān)于召開2022年年度業(yè)績說明會(huì)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

2023年6月16日(星期五)下午13日召開會(huì)議:00-14:00

會(huì)議地點(diǎn)：上海證券交易所路演中心（網(wǎng)站：http://roadshow.sseinfo.com/）

會(huì)議方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四):00前登錄上海路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目，或通過公司郵箱gmtc600898@gometech.com.cn提問。公司將在解釋會(huì)上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

國美通信設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年4月29日發(fā)布了公司2022年年度報(bào)告。為方便投資者更全面、更深入地了解公司2022年的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2023年6月16日下午13日:00-14:00召開2022年度業(yè)績說明會(huì)，就投資者關(guān)心的問題進(jìn)行交流。

一、說明會(huì)的類型

投資者簡報(bào)將以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)的形式舉行。公司將根據(jù)2022年業(yè)務(wù)成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)和溝通，并在信息披露允許的范圍內(nèi)回答投資者普遍關(guān)注的問題。

二、說明會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)

(1)會(huì)議時(shí)間:2023年6月16日下午13:13:00-14:00

(2)會(huì)議地點(diǎn):上證路演中心

(3)會(huì)議召開方式:上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與者

總經(jīng)理：宋火紅先生

財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書郭晨先生

獨(dú)立董事：余秀蘭女士

(如有特殊情況，參與者可調(diào)整)

四、投資者參與的方式

2023年6月16日下午13日，投資者可以:00-14:通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在線參加本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的問題。

(二)投資者可于2023年6月9日(星期五)至6月15日(星期四):00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點(diǎn)擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，本次活動(dòng)或公司郵箱gmtc600898@gometech.com.cn向公司提問，公司將在解釋會(huì)上回答投資者普遍關(guān)注的問題。

五、聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室：

電話：0531-81675202

郵箱：gmtc600898@gometech.com.cn

六、其他事項(xiàng)

投資者說明會(huì)召開后，投資者可以通過上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投資者說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

國美通信設(shè)備有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日

證券代碼：600898 證券簡稱：ST美訊 公告號(hào)：臨2023-37

國美通信設(shè)備有限公司

股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月2日、6月5日、6月6日，國美通信設(shè)備有限公司(以下簡稱“公司”或“國美通信”)股票連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏差值達(dá)到12%。公司已于6月7日發(fā)布《關(guān)于公司股票交易異常波動(dòng)的公告》(公告號(hào):2023-34)。公司股票自2023年6月5日至6月7日連續(xù)3個(gè)交易日漲停。鑒于近期公司股價(jià)波動(dòng)較大，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)鄭重提示如下，提醒投資者理性投資，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

(一)二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)

2023年6月2日、6月5日、6月6日，公司股票連續(xù)三個(gè)交易日收盤價(jià)漲幅偏差12%。自2023年6月5日至6月7日連續(xù)三個(gè)交易日漲停，股價(jià)波動(dòng)較大，短期漲幅高于同行業(yè)漲幅，交易風(fēng)險(xiǎn)較大。特別提醒投資者注意二級(jí)市場交易風(fēng)險(xiǎn)，慎重決策，理性投資。

(二)生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

公司于2023年4月29日發(fā)布了《2022年年度報(bào)告》和《2023年第一季度報(bào)告》，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為-7、781.50萬元；2023年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1628.91萬元，同比虧損增加。年度審計(jì)會(huì)計(jì)師對(duì)公司2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了無保留的審計(jì)報(bào)告，具有可持續(xù)經(jīng)營的重大不確定性。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

(三)大股東質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)

北京戰(zhàn)勝投資有限公司控股股東一致行動(dòng)人，累計(jì)質(zhì)押公司股份22、765、600股，占其持股總數(shù)的99.99%，占公司總股本的7.98%。目前，質(zhì)押股涉及訴訟。如果未能協(xié)商解決后續(xù)問題，質(zhì)押股存在拍賣、出售、折扣處理等風(fēng)險(xiǎn)。詳見2023年5月6日公司披露的《控股股東一致行動(dòng)人股份質(zhì)押進(jìn)展公告》(公告號(hào):臨2023-27日)。

二、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

(一)生產(chǎn)經(jīng)營情況

經(jīng)自查，公司目前經(jīng)營狀況正常，主營業(yè)務(wù)沒有重大變化，外部市場環(huán)境和行業(yè)政策也沒有重大變化。

(二)重大事項(xiàng)

經(jīng)公司自查，并向控股股東和實(shí)際控制人核實(shí)，截至公告披露日，公司、控股股東、實(shí)際控制人及相關(guān)方未計(jì)劃重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、重大交易、業(yè)務(wù)重組、股份回購、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重組、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。

(3)媒體報(bào)道、市場傳聞、熱點(diǎn)概念

經(jīng)公司自查，未發(fā)現(xiàn)媒體報(bào)道或市場傳聞對(duì)公司股票交易價(jià)格有重大影響，也未涉及熱點(diǎn)概念事項(xiàng)。

(4)其他股價(jià)敏感信息

經(jīng)自查，除上述事項(xiàng)外，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對(duì)股價(jià)產(chǎn)生重大影響的重大事件。在公司股票異常波動(dòng)期間，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及其一致行動(dòng)人不買賣公司股票。

三、董事會(huì)聲明

公司董事會(huì)確認(rèn)，除上述披露外，公司沒有計(jì)劃、談判、意向、協(xié)議等。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定應(yīng)披露但未披露的事項(xiàng)，董事會(huì)未了解上海證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露但未披露的信息，可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響；公司早期披露的信息不需要糾正或補(bǔ)充。

公司鄭重提醒投資者，《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）對(duì)于公司指定的信息披露媒體，公司發(fā)布的信息以上述指定媒體發(fā)布的公告信息為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作，請(qǐng)投資者合理投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國美通信設(shè)備有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月七日