證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-022

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司關(guān)于部分投資項目

公告從向子公司借款變更為向子公司增資

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“圣龍”或“公司”）計劃向全資子公司寧波圣龍智能汽車動力系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“圣龍智能”）增資1.30億元，專門實施“年產(chǎn)350萬套高效節(jié)能新能源關(guān)鍵汽車零部件項目”。

● 公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了募集資金向全資子公司增資。獨立董事就此事發(fā)表了同意的獨立意見。此事仍需提交公司股東大會審議。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準(zhǔn)寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2021]2712號)批準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行35、448、881股人民幣普通股，發(fā)行價為每股12.52元，募集資金總額為443、819、990.12元，扣除發(fā)行費用(不含稅)。271.36元，募集資金凈額為438元，974元，718.76元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健所”)對公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審核，并出具了“天健[2021]669號”和“驗資報告”。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與發(fā)起人、募集資金賬戶銀行簽署了《募集資金賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立了募集資金專項賬戶，實行募集資金專項賬戶存儲。

本次募集資金擬投資以下項目：

單位：萬元

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二、本部分募集項目由向子公司借款變更為向子公司增資的具體情況

2021年12月2日，公司召開第五屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于利用募集資金向子公司提供貸款實施募集項目的議案》，同意公司計劃利用募集資金向全資子公司圣龍智能提供總額不超過31382萬元的貸款，專門用于實施“年產(chǎn)350萬套高效節(jié)能新能源關(guān)鍵汽車零部件項目”。本次增資計劃將上述子公司部分貸款變更為向子公司增資實施募集項目。

圣龍智能是公司的重要生產(chǎn)基地之一，也是本次募集項目的主要實施者。為增強圣龍智能管理實力，保證公司生產(chǎn)能力，公司計劃向圣龍智能籌集1.30億元。

增資完成后，圣龍智能的注冊資本從8000.00萬元增加到21000萬元。

三、增資對象基本情況

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圣龍智能近一年的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

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注：上述數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)天健所審計

增資前后，圣龍智能均為圣龍股份的全資子公司。

四、增資對公司的影響

增資完成后，將增強公司重要生產(chǎn)基地益盛龍智能的業(yè)務(wù)實力，確保公司的生產(chǎn)能力。目前，基于優(yōu)化子公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，增資計劃將上述部分子公司貸款改為子公司籌資項目，對上市公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有不利影響。

五、審議程序

2023年6月6日，公司召開第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于部分募集投資項目從向子公司借款變更為向子公司增資的議案》。獨立董事發(fā)表了明確的同意。此事仍需提交股東大會審議。

六、專項意見

(一)獨立董事的獨立意見

獨立董事認(rèn)為，增資將增強公司重要生產(chǎn)基地的經(jīng)營實力，保證公司的生產(chǎn)能力。該事項對上市公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有不利影響。增資符合公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響，也不會改變募集資金的投資方向。募集資金的使用方式、用途和決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指南》 2 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此，公司同意將部分募集項目從向子公司借款變更為向子公司增資，并同意提交股東大會審議。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，增資將增強公司重要生產(chǎn)基地的經(jīng)營實力，保證公司的生產(chǎn)能力。該事項對上市公司未來的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果沒有不利影響。增資符合公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展方向，符合公司及全體股東的利益，不會對公司產(chǎn)生不利影響，也不會改變募集資金的投資方向。募集資金的使用方式、用途和決策程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指南》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本議案。

七、保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認(rèn)為：公司部分募集項目由子公司貸款變更為子公司增資，公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事發(fā)表明確同意，履行必要的審批程序，仍需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》 以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。保薦人對公司部分募集項目從向子公司借款變更為向子公司增資的事項無異議。

八、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

3、獨立董事對第五屆董事會第十八次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4、國信證券股份有限公司關(guān)于圣龍股份部分募集項目從向子公司借款變更為向子公司增資的驗證意見。

特此公告。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號:2023-024

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司

公司2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、 公司日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一） 關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、2023年6月6日，寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于追加公司2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。關(guān)聯(lián)董事羅立成、張文昌回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過。

2、本法案審議前，公司提前向公司獨立董事報告關(guān)聯(lián)交易的具體情況，獲得獨立董事的事先認(rèn)可，并發(fā)表以下事先認(rèn)可意見：

公司增加2023年日常相關(guān)交易的預(yù)期是正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，符合公司的實際情況，符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。我們同意將該提案提交第五屆董事會第十八次會議審議，相關(guān)董事應(yīng)避免表決。

在第五屆董事會第十八次會議上，獨董通過《關(guān)于追加公司2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》，發(fā)表了以下獨立意見:

公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是為了保證公司的正常業(yè)務(wù)需求，符合公開、公平、公正的原則。在董事會對日常關(guān)聯(lián)交易議案進行表決時，關(guān)聯(lián)董事回避，表決程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。公司與關(guān)聯(lián)方的交易定價公平，屬于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中的可持續(xù)業(yè)務(wù)，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。同意《關(guān)于追加公司2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。

3、公司第五屆監(jiān)事會第十五次會議和第五屆董事會審計委員會2023年第三次會議審議通過，認(rèn)為日常相關(guān)交易屬于公司及其子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)業(yè)務(wù)，遵循公平的市場價格、條件和開放、公平、公正的原則，不影響公司的獨立性，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。同意《關(guān)于追加公司2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》。

4、該議案不需要提交股東大會審議通過。

(二) 2023 關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和執(zhí)行情況

公司于2023年4月25日披露了《關(guān)于2022年關(guān)聯(lián)交易及2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的公告》。由于新成立的合資企業(yè)，公司預(yù)計將與關(guān)聯(lián)方圣龍科研新能源(寧波)有限公司(以下簡稱“圣龍科研”)進行日常關(guān)聯(lián)交易，具體如下:

貨幣：人民幣 單位：萬元

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二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)方的基本情況

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注1：圣龍理研目前仍在辦理工商登記，以上具體信息以工商登記批準(zhǔn)為準(zhǔn)，圣龍理研近一年沒有財務(wù)數(shù)據(jù)。

三、定價原則

上述相關(guān)交易的定價依據(jù)為：有政府定價或政府指導(dǎo)價的相關(guān)商品或服務(wù)價格；無政府定價或政府指導(dǎo)價的，按市場價執(zhí)行；無市場價的，按雙方協(xié)商的價格參照產(chǎn)品的實際成本和合理利潤。

四、 對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營管理活動的一部分，有利于保證公司的正常經(jīng)營。關(guān)聯(lián)交易價格也遵循公平原則，符合公司和全體股東的最大利益，不損害非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。

特此公告。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-023

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司使用銀行承兌匯票

支付募集項目資金并等額置換募集資金的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月6日召開第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》，同意公司在募集資金投資項目實施期間使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金。并等額置換募集資金?，F(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：

一、籌集資金的基本情況

(一)募集資金到位

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準(zhǔn)寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2021]2712號)批準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行35、448、881股人民幣普通股，發(fā)行價為每股12.52元，募集資金總額為443、819、990.12元，扣除發(fā)行費用(不含稅)。271.36元，募集資金凈額為438元，974元，718.76元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健所”)對公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審核，并出具了“天健[2021]669號”和“驗資報告”。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與發(fā)起人、募集資金賬戶銀行簽署了《募集資金賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立了募集資金專項賬戶，實行募集資金專項賬戶存儲。

(二)發(fā)行申請文件，承諾投資項目

根據(jù)根據(jù)《寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司2021年非公開發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)》，公司擬投資以下項目:

單位：萬元

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二、二。利用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，用募集資金等額置換的操作流程

1、公司采購部門在申請支付募集項目相應(yīng)款項時，按照公司《募集資金管理制度》規(guī)定的資金使用審批程序逐級審核后，填寫付款審批表，并注明付款方式。如果付款方式為銀行承兌匯票，公司財務(wù)部應(yīng)根據(jù)審批后的付款審批表辦理銀行承兌匯票支付，并建立使用銀行承兌匯票支付募集項目的臺賬；

2、公司財務(wù)部每月編制《銀行承兌匯票支付明細(xì)表》，并抄送保薦代表人；經(jīng)保薦代表審核無異議后，公司財務(wù)部向募集資金專戶監(jiān)管銀行提出書面替換募集資金等額的申請，并將本月通過銀行承兌匯票支付的募集資金等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶；

3、發(fā)起人和發(fā)起人代表可以定期或不定期監(jiān)督公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目的資金。發(fā)起人可以通過現(xiàn)場驗證和書面查詢行使監(jiān)督權(quán)。公司應(yīng)配合發(fā)起人的調(diào)查和查詢。

三、對公司的影響

公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，控制合同履行風(fēng)險，符合公司和全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。

四、相關(guān)專項意見說明

(一)董事會意見

為了提高募集資金的使用效率，降低資金的使用成本，董事會同意，在募集資金投資項目實施過程中，公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目中涉及的資金，并定期從募集資金專用賬戶轉(zhuǎn)移到公司其他賬戶。本事項符合公司和全體股東的利益，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。

(二)獨立董事意見

獨立董事認(rèn)為，在募集項目實施過程中，公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，并將募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司資金的使用成本，符合公司和全體股東的整體利益，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，并以募集資金等額置換。

(三)監(jiān)事會意見

公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務(wù)成本，符合公司和全體股東的整體利益，不影響公司募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。公司監(jiān)事會同意公司使用銀行承兌匯票支付募集資金投資項目資金，并以募集資金等額替換。

（4）發(fā)起人的驗證意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募集項目資金，募集資金等額置換公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，獨立董事發(fā)表明確同意，履行必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號、上市公司募集資金管理使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)規(guī)定。發(fā)起人對圣龍股份使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并以募集資金等額置換的事項無異議。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

3、獨立董事對第五屆董事會第十八次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4、國信證券股份有限公司關(guān)于圣龍股份使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的驗證意見。

特此公告。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-025

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2022年年度股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 14 點00 分

召開地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)金達路788號公司技術(shù)中心四樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán):無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

提案1-13已獲公司2023年4月21日第五屆董事會第十七次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。提案14-15已獲公司2023年6月6日第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。詳見2023年4月25日、2023年6月8日《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站公告。

2、特別決議議案：9、10

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9、10、11、12、13、14、15

4、關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：11

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：羅立成

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、法人股東：法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東的股票賬戶卡和身份證；委托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位法定代表人出具的身份證和書面授權(quán)委托書（見附件1）。

2、自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證或者其他有效證件、證件、股票賬戶卡；委托他人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示委托人的股票賬戶卡、有效身份證、股東授權(quán)委托書。（詳見附件1）。

股東可以通過傳真或信件登記，傳真或信件的登記時間以公司收到為準(zhǔn)。請在傳真或信件上注明“股東大會登記”和聯(lián)系方式。

3、融資融券投資者出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明。投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書。

(二)現(xiàn)場登記時間:2023年6月26日(9):00-17:00）。

(3)現(xiàn)場登記地點:寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司證券事務(wù)部，浙江省寧波市鄞州區(qū)金達路788號。

（4）股東可以通過傳真或信件登記（相關(guān)文件復(fù)印件）。傳真或信件以公司在登記時間內(nèi)收到為準(zhǔn)，并在傳真或信件上注明聯(lián)系電話號碼。

六、其他事項

(一)股東大會現(xiàn)場會議預(yù)計將持續(xù)半天，出席會議的人將自行承擔(dān)交通和住宿費用。

(2)請于2023年6月28日(周三)下午14日參加現(xiàn)場會議:00到會議地點報到。

(三) 會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張勇、王平

聯(lián)系地址:寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司證券事務(wù)部，浙江省寧波市鄞州區(qū)金達路788號

郵政編碼：315104

電話號碼：0574-88167898 傳真號碼：0574-88167123

特此公告。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司董事會

2023年6月8日

● 報備文件

第五屆董事會第十八屆會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-019

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

2023年6月6日，寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十八次會議通信召開。會議通知于2023年5月31日通訊送達全體董事。會議應(yīng)當(dāng)有9名董事出席會議，9名董事實際出席會議。會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過以下議案：

二、董事會會議審議情況

1、《關(guān)于延長部分募集項目實施期并增加實施主體的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于部分募集項目由向子公司借款變更為向子公司增資的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、《關(guān)于追加公司2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

投票結(jié)果:同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。相關(guān)董事羅立成和張文昌回避投票。

5、審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

投票結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

上述提案的具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。公司獨立董事就本次會議的相關(guān)議案發(fā)表了事先認(rèn)可和同意的獨立意見，并在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了意見（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司董事會

2023年6月8日

證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-020

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司

第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年6月6日，寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監(jiān)事會第十五次會議以通訊會議的形式召開。會議通知于2023年5月31日通訊送達全體監(jiān)事。會議應(yīng)當(dāng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名監(jiān)事。會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過以下議案：

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、《關(guān)于延長部分募集項目實施期并增加實施主體的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于部分募集項目由向子公司借款變更為向子公司增資的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

3、《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募集項目資金并等額置換募集資金的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

4、《關(guān)于追加公司2023年與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司監(jiān)事會

2023年6月8日

證券代碼：603178 證券簡稱：圣龍股份 公告編號：2023-021

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司

關(guān)于延長部分募集項目實施期并增加實施主體的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬延長實施期，增加實施主體項目名稱：年產(chǎn)350萬套高效節(jié)能新能源關(guān)鍵汽車零部件項目

●上述事項已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，仍需提交股東大會審議通過。

●部分募集投資項目延長實施期，新增實施主體不涉及募集資金用途變更。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于批準(zhǔn)寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會許可[2021]2712號)批準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行35、448、881股人民幣普通股，發(fā)行價為每股12.52元，募集資金總額為443、819、990.12元，扣除發(fā)行費用(不含稅)。271.36元，募集資金凈額為438元，974元，718.76元。天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健所”)對公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審核，并出具了“天健[2021]669號”和“驗資報告”。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護投資者權(quán)益，公司與發(fā)起人、募集資金賬戶銀行簽署了《募集資金賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，開立了募集資金專項賬戶，實行募集資金專項賬戶存儲。

《寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司2021年非公開發(fā)行a股預(yù)案(修訂稿)》披露的募集資金投資計劃如下:

單位：萬元

■

二、本次增加募投項目延長實施期限

在“年產(chǎn)350萬套高效節(jié)能新能源關(guān)鍵汽車零部件項目”實施過程中，公司不斷安裝、調(diào)試和優(yōu)化新投資設(shè)備；同時，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和下游市場變化的影響，公司在項目實施過程中相對謹(jǐn)慎，根據(jù)市場反應(yīng)和客戶需求及時調(diào)整實施進度。為確保募集項目順利實施，生產(chǎn)線建設(shè)項目高質(zhì)量完成，公司決定將募集項目的建設(shè)期限從2023年11月延長至2024年11月，根據(jù)募集項目的實際建設(shè)和項目的資金使用情況，結(jié)合項目的實際情況，經(jīng)過仔細(xì)研究。

三、增加籌資項目實施主體的情況和原因

(一)本次增加籌資項目實施主體的情況

“年產(chǎn)350萬套高效節(jié)能新能源關(guān)鍵汽車零部件項目”的建設(shè)內(nèi)容為:新生產(chǎn)車間、新激光打標(biāo)機、SW 生產(chǎn)設(shè)備，如數(shù)控臥式加工中心。項目實施主體為“寧波圣龍智能汽車有限公司”（以下簡稱“圣龍智能”），計劃增加“寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司”（以下簡稱“圣龍股份”）為實施主體。除上述變更項目實施主體外，項目總投資、募集資金投入、建設(shè)內(nèi)容均保持不變。

(二)本次變更籌資項目實施主體的原因

為提高公司的生產(chǎn)經(jīng)營效率，優(yōu)化內(nèi)部資源配置。因此，公司計劃增加圣龍股份作為籌資項目的實施者。

4.部分募集項目延長實施期，增加實施主體對公司的影響

部分募集項目延長實施期，增加實施主體不改變募集項目總投資，不影響公司募集項目的正常實施，不改變或偽裝改變募集資金投資和損害股東利益，不會對公司正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的長期發(fā)展計劃。公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指南》 2 上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 公司《募集資金管理制度》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及相關(guān)規(guī)定，規(guī)范募集資金的使用。

五、審議程序

2023年6月6日，公司召開了第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于延長部分募集投資項目實施期并增加實施主體的議案》，仍需提交股東大會審議。獨立董事就此事發(fā)表了獨立意見。

六、專項意見

(一)獨立董事的獨立意見

獨立董事認(rèn)為，公司部分募集項目延長實施期，增加實施主體事項，履行必要的審查程序，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引》第2號、《上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《募集資金管理制度》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，符合公司募集項目實施的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)營需要，不涉及募集資金用途的變更，不會對募集資金項目的實施產(chǎn)生重大影響，不會對公司財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不會變相改變募集資金用途，損害股東利益。綜上所述，我們同意延長部分募集項目的實施期，增加實施主體。

(二)監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為，部分募集項目延長實施期，增加實施主體，在保證募集項目建設(shè)資金需求和募集項目正常進行的前提下，根據(jù)當(dāng)前募集項目的實際需要做出審慎決定，不會對募集項目產(chǎn)生重大不利影響，不變相改變募集資金投資，損害股東合法權(quán)益，有助于實施募集項目建設(shè)，提高募集資金使用效率，可降低運營成本，提高運營管理效率。綜上所述，公司監(jiān)事會同意延長部分募集項目的實施期，增加實施主體。

(三)保薦機構(gòu)核查意見

經(jīng)核實，發(fā)起人認(rèn)為，公司部分募集項目延長實施期，增加實施主體是基于公司的發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃。公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了部分募集投資項目延長實施期和增加實施主體事項。獨立董事已發(fā)表明確同意意意見，并履行必要的審批程序。此事仍需提交股東大會審議，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》 以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定。保薦機構(gòu)對延長部分募集項目實施期，增加實施主體事項無異議。

七、備查文件

1、第五屆董事會第十八次會議決議；

2、第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

3、獨立董事對第五屆董事會第十八次會議有關(guān)事項的獨立意見；

4、國信證券有限公司關(guān)于延長圣龍部分募集項目實施期，增加實施主體的驗證意見。

特此公告。

寧波圣龍汽車動力系統(tǒng)有限公司董事會

2023年6月8日