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遼寧時(shí)代萬恒股份有限公司關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知
證券代碼：600241 證券簡(jiǎn)稱:時(shí)代萬恒 公告編號(hào)：2023-018
遼寧時(shí)代萬恒股份有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開日期
● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型及次次次
2022年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)
（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
2023年6月28日14:00 分
地點(diǎn)：遼寧省大連市中山區(qū)港灣街7號(hào)，遼寧時(shí)代大廈12樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型
■
1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間
公司于2023年4月7日召開的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了上述議案。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），以及 《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》于2023年4月10日舉行。
2、特別決議：5
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。
（2）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。
四、出席會(huì)議的對(duì)象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方式
(一)法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明及復(fù)印件、身份證及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持股東賬戶卡及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、身份證及復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
（2）自然人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持身份證、委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股票賬戶卡、復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
(三)股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股東賬戶卡復(fù)印件、受托人身份證登記手續(xù)。
（4）上述登記材料應(yīng)提供復(fù)印件或原件（授權(quán)委托書）。自然人股東登記材料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)由個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋公司公章。
(五)異地股東可以傳真登記。
(6)注冊(cè)時(shí)間:2023年6月27日(9)：30-11：30及13：00-15：00）
（7）注冊(cè)地點(diǎn)：遼寧時(shí)代大廈12樓，大連市中山區(qū)港灣街7號(hào)
六、其他事項(xiàng)
聯(lián) 系 人：曹健
聯(lián)系電話：0411-82357777-756
傳真：0411-82798000
聯(lián)系地址：大連市中山區(qū)港灣街7號(hào)
郵政編碼：116001
電子信箱：600241@shidaiwanheng.com
與會(huì)股東自行支付食宿和交通費(fèi)
特此公告。
遼寧時(shí)代萬恒股份有限公司董事會(huì)
2023年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
遼寧時(shí)代萬恒股份有限公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
遼寧時(shí)代萬恒股份有限公司：
委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人持有優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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