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上海君實生物醫(yī)學科技有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：688180 證券簡稱:君實生物 公告號:2023-042
上海君實生物醫(yī)學科技有限公司
關(guān)于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 2023年6月30日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
2023年6月30日召開日期 14點00分
召開地點:上海浦東新區(qū)平家橋100弄6號7號樓15層
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2023年6月30日起，網(wǎng)上投票的起止時間：
至2023年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、滬股通投資者的投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集
無
二、會議審議事項
2022年年度股東大會審議案及投票股東類型
■
注：股東大會還將聽取《2022年獨立非執(zhí)行董事報告》。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已于2023年6月5日召開，公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議、2023年3月30日召開的第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十五次會議、2022年12月9日召開的第三屆董事會第十七次會議、2022年12月6日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。相關(guān)公告已在上海證券交易所網(wǎng)站上公布（www.sse.com.cn）公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
2、特別決議：2022年股東大會第122年、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30項議案
3、對中小投資者單獨計票的議案：2022年年度股東大會第五次、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26項議案
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
（2）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
■
請參閱香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站上公司的H股股東登記及參與事宜（www.hkexnews.hk）和公司網(wǎng)站（www.junshipharma.com）上述股東大會發(fā)布的通知和通信。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)a股股東登記方式:
1、注冊時間：2023年6月26日9日：30-16：00
2、登記地點：上海君實生物醫(yī)學科技有限公司證券部
3、登記方式：
個人股東：個人股東親自出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當持有有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應(yīng)當持有有效身份證、股東授權(quán)委托書（附件1）。
非自然人股東：非自然人股東的法定代表人或者執(zhí)行合伙人親自出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當持有非自然人股東股票賬戶卡、法定代表人或者執(zhí)行合伙人的有效身份證明、非自然人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；委托代理人出席會議
代理人還應(yīng)當依法出具有效身份證明和非自然人股東出具的書面授權(quán)委托書（附件1）。
融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當持有相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明和投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)當持有其有效身份證明或者其他能夠顯示其身份的有效證明。投資者為非自然人的，非自然人股東的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、參與者的有效身份證明和非自然人股東依法出具的書面授權(quán)委托書（附件1）。
異地股東可以通過信件、傳真或電子郵件（info@junshipharma.com）登記時間為2023年6月26日16日：00前送達，以到達公司的時間為準。請在信中注明“君實生物股東大會”，并留下有效的聯(lián)系方式。
參加現(xiàn)場會議的投資者在會議當天辦理現(xiàn)場登記時，除現(xiàn)場出示上述登記材料原件外，還應(yīng)另行提供復(fù)印件。個人股東登記材料復(fù)印件由股東本人簽字，非自然人股東登記材料復(fù)印件加蓋單位公章。
(二)H股東登記方式:
請參閱香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站上公司的H股股東登記及參與事宜（www.hkexnews.hk）和公司網(wǎng)站（www.junshipharma.com）上述股東大會發(fā)布的通知和通信。
六、其他事項
(一)會議聯(lián)系方式:上海浦東新區(qū)平家橋路100弄6號7號樓16層。郵箱:info@junshipharma.com。
(二)會議費:自理住宿和交通費。
特此公告。
上海君實生物醫(yī)學科技有限公司
董事會
2023年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
上海君實生物醫(yī)學科技有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人) 出席2023年6月30日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)：
受托人簽名：
委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：
受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
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