股票代碼：000410 股票簡(jiǎn)稱：沈陽(yáng)機(jī)床 公告編號(hào)：2023-35

沈陽(yáng)機(jī)床有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.沈陽(yáng)機(jī)床有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2023年6月2日通過(guò)電子郵件傳達(dá)給監(jiān)事。

2.監(jiān)事會(huì)于2023年6月7日以現(xiàn)場(chǎng)視頻形式召開(kāi)。

3.本次會(huì)議應(yīng)有5名監(jiān)事，實(shí)際出席5名監(jiān)事。其中，員工監(jiān)事張勇、員工監(jiān)事桑會(huì)慶現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議；海燕、監(jiān)事王亞良、監(jiān)事魯忠以視頻形式出席會(huì)議。

4.會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席海燕先生主持。

5.監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

公司采購(gòu)設(shè)備及相關(guān)交易的議案

根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，本次關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，不影響公司的獨(dú)立性。因此，我們同意本次相關(guān)交易。

本議案為海燕、王亞良回避表決的相關(guān)交易事項(xiàng)。

投票結(jié)果:同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

沈陽(yáng)機(jī)床有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月七日

股票代碼：000410 股票簡(jiǎn)稱：沈陽(yáng)機(jī)床 公告編號(hào)：2023-33

沈陽(yáng)機(jī)床有限公司

第九屆董事會(huì)第三十八屆會(huì)議

決議公告

公司及董事會(huì)成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

1.2023年6月1日，董事會(huì)會(huì)議通知通過(guò)電子郵件發(fā)出。

2.2023年6月7日，董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻舉行。

3.董事會(huì)應(yīng)出席7名董事，實(shí)際出席7名董事。其中，董事長(zhǎng)安豐收、董事徐永明、董事傅月鵬、董事張旭、獨(dú)立董事哈剛、獨(dú)立董事王英明、獨(dú)立董事袁志柱出席了視頻。

4.董事會(huì)由董事長(zhǎng)安豐收先生主持。

董事會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議通過(guò)以下議案

1.《關(guān)于調(diào)整公司第九屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

調(diào)整后，各專門(mén)委員會(huì)名單如下：

(一)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

主席：安豐收

委 員：徐永明 張旭 付月朋

(二)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

主席：袁知柱

委 員：王英明 徐永明

(三)提名委員會(huì)

主席：王英明

委 員：哈 剛 袁知柱 安豐收 付月朋

(四)薪酬與考核委員會(huì)

主席委員：哈 剛

委 員：王英明 袁知柱 安豐收 付月朋

(五)預(yù)算管理委員會(huì)

主席：徐永明

委 員：張旭 付月朋

投票結(jié)果:同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

2.《關(guān)于公司設(shè)備采購(gòu)及關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及相關(guān)交易，相關(guān)董事安豐收、張旭、傅月鵬回避表決。詳見(jiàn)公司2023-34公告。

投票結(jié)果:同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

3.《關(guān)于公司經(jīng)理2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估實(shí)施方案的議案》

投票結(jié)果:同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

4.《關(guān)于公司經(jīng)理任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估實(shí)施方案的議案》

投票結(jié)果:同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

5.《關(guān)于2022年干部考核有關(guān)事項(xiàng)的議案》

投票結(jié)果:同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

特此公告。

沈陽(yáng)機(jī)床有限公司董事會(huì)

2023年6月7日

股票代碼：000410 股票簡(jiǎn)稱：沈陽(yáng)機(jī)床 公告編號(hào)：2023-34

沈陽(yáng)機(jī)床有限公司

采購(gòu)設(shè)備及相關(guān)交易的公告

公司及董事會(huì)成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

1.關(guān)聯(lián)交易的基本情況

為提高公司制造能力，推進(jìn)技術(shù)改造項(xiàng)目，公司計(jì)劃從通用技術(shù)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)床有限公司購(gòu)買(mǎi)8臺(tái)設(shè)備，合同總額3216萬(wàn)元。

2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》，通用技術(shù)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)床有限公司是控股股東中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限公司的子公司，本交易構(gòu)成相關(guān)交易。

3.董事會(huì)審議:公司第九屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2023年6月7日召開(kāi)，審議通過(guò)了《公司設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)交易議案》。投票時(shí)，關(guān)聯(lián)董事安豐收先生、張旭先生、傅月鵬先生回避。非關(guān)聯(lián)董事同意通過(guò)《關(guān)于公司采購(gòu)設(shè)備及關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，同意將關(guān)聯(lián)交易提交董事會(huì)審議。

4.本相關(guān)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

關(guān)聯(lián)方名稱：沈陽(yáng)機(jī)床有限公司，通用技術(shù)集團(tuán)

注冊(cè)地址：沈陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)路17甲1-8號(hào)

法定代表人：安豐收

注冊(cè)資本：人民幣276元，293.116萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍:進(jìn)出口代理、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)品)、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:金屬切割機(jī)床制造、數(shù)控機(jī)床制造、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造、金屬加工機(jī)械制造。機(jī)械電氣設(shè)備制造、機(jī)械零件、零件加工、金屬表面處理和熱處理、機(jī)械零件、零件銷(xiāo)售、金屬切割機(jī)床銷(xiāo)售、金屬成型機(jī)床銷(xiāo)售、數(shù)控機(jī)床銷(xiāo)售、工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷(xiāo)售、通用設(shè)備維修、國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理、普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品批準(zhǔn)項(xiàng)目）、國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理、智能控制系統(tǒng)集成、機(jī)械設(shè)備租賃、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))、工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、企業(yè)管理、非住宅房地產(chǎn)租賃、計(jì)量服務(wù)、檔案整理服務(wù)、人力資源服務(wù)(不含職業(yè)中介活動(dòng)、勞務(wù)派遣服務(wù))、物業(yè)管理、一般零部件制造、鍛件及粉末冶金制品制造。鍛造和粉末冶金產(chǎn)品銷(xiāo)售、黑色金屬鑄造、有色金屬鑄造、模具制造、模具銷(xiāo)售、可再生資源加工、生產(chǎn)廢金屬回收、裝卸、普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)、噴涂加工、淬火加工、機(jī)床功能部件及附件制造、機(jī)床功能部件及附件銷(xiāo)售、銷(xiāo)售代理（除依法批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照）

主要股東:中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限公司持股60.1478%。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據(jù)《證券法》，通用技術(shù)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)床有限公司是控股股東中國(guó)通用技術(shù)（集團(tuán)）控股有限公司的子公司、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)，公司與通用技術(shù)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)床有限公司的交易構(gòu)成相關(guān)交易。

2022年主要財(cái)務(wù)狀況

單位：萬(wàn)元

■

三、交易標(biāo)的基本情況

GMC2030龍門(mén)加工中心7個(gè)，總金額2940萬(wàn)元；TH65100X125臥式加工中心1個(gè)，金額276萬(wàn)元。

四、交易的定價(jià)政策和依據(jù)

經(jīng)協(xié)商，雙方按照公平市場(chǎng)的原則確定交易價(jià)格。關(guān)聯(lián)方因身份不當(dāng)?shù)美?，不損害非關(guān)聯(lián)股東利益。關(guān)聯(lián)交易對(duì)非關(guān)聯(lián)股東公平合理。

五、協(xié)議的主要內(nèi)容

買(mǎi)方: 沈陽(yáng)機(jī)床有限公司

賣(mài)方: 沈陽(yáng)機(jī)床有限公司通用技術(shù)集團(tuán)有限公司

1、付款條件

合同簽訂生效后30天內(nèi)，買(mǎi)方支付合同總價(jià)的30%作為預(yù)付款，即人民幣9648萬(wàn)元；最終驗(yàn)收合格后30天內(nèi)，支付合同總價(jià)的60%，即人民幣19296萬(wàn)元；剩余合同總價(jià)的10%余額，即人民幣3216萬(wàn)元，買(mǎi)方在保修期滿后30天內(nèi)支付。機(jī)床運(yùn)到買(mǎi)方現(xiàn)場(chǎng)后，開(kāi)具100%發(fā)票。支付采用電匯、通用技術(shù)集團(tuán)金融公司票據(jù)、銀行承兌票據(jù)等方式(最終由買(mǎi)方在執(zhí)行時(shí)確定)，買(mǎi)方無(wú)息支付。

2、交貨期

合同生效后一個(gè)月內(nèi)交貨。

3、知識(shí)產(chǎn)權(quán)

賣(mài)方保證對(duì)產(chǎn)品擁有完全所有權(quán)，無(wú)權(quán)利缺陷。賣(mài)方保證買(mǎi)方在使用產(chǎn)品或其任何部分時(shí)不受第三方侵犯專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)的指控。如有第三方侵權(quán)指控，賣(mài)方應(yīng)與第三方協(xié)商并承擔(dān)所有可能的法律后果（包括但不限于買(mǎi)方所遭受或承擔(dān)的所有費(fèi)用）。

4、違約責(zé)任

賣(mài)方逾期交貨的，每逾期一天按部分逾期交貨款支付 0.1 %向買(mǎi)方支付違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。

賣(mài)方不能交貨的，應(yīng)當(dāng)向買(mǎi)方支付部分貨款 10 %違約金，并承擔(dān)給買(mǎi)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

如果賣(mài)方交付的產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量與協(xié)議不一致，買(mǎi)方有權(quán)拒絕接收貨物，或要求賣(mài)方退貨、交換、交付和免費(fèi)維修，并由賣(mài)方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。超過(guò)本合同約定的交貨期限的，按逾期交貨處理。不能修理或更換的，按不能交付處理。

如果買(mǎi)方的產(chǎn)品質(zhì)量因賣(mài)方產(chǎn)品質(zhì)量不合格而出現(xiàn)問(wèn)題，賣(mài)方應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品本身的價(jià)值 1 賠償標(biāo)準(zhǔn)低于買(mǎi)方實(shí)際損失的，以實(shí)際損失為準(zhǔn)；因賣(mài)方產(chǎn)品問(wèn)題造成買(mǎi)方人員或設(shè)備損失，或者買(mǎi)方被第三方追究侵權(quán)或者違約責(zé)任的，賣(mài)方承擔(dān)全部責(zé)任。

六、關(guān)聯(lián)交易的必要性及其對(duì)公司的影響

為了提高整體制造能力，公司迫切需要引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以提高產(chǎn)品的精度、穩(wěn)定性和可靠性。根據(jù)公司的定制需求，引進(jìn)的設(shè)備具有經(jīng)濟(jì)、高效的特點(diǎn)。沈陽(yáng)機(jī)床有限公司，一般技術(shù)集團(tuán)，交付能力強(qiáng)，后續(xù)服務(wù)良好。設(shè)備從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造具有技術(shù)領(lǐng)先地位，加工穩(wěn)定性和精度高，可達(dá)到國(guó)內(nèi)一流水平。

7.從2023年初到披露日，與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易總額

截至4月底，公司與通用技術(shù)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)床有限公司相關(guān)采購(gòu)5150.31萬(wàn)元，相關(guān)銷(xiāo)售2396.39萬(wàn)元。

八、審議程序和專項(xiàng)意見(jiàn)的履行

(一)監(jiān)事會(huì)審議

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2023年6月7日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)交易的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為關(guān)聯(lián)交易是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的 需要的是，交易的決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益 公司的獨(dú)立性不構(gòu)成影響。因此，同意本次相關(guān)交易。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

1．提前認(rèn)可意見(jiàn)

獨(dú)立董事提前審查了此事，認(rèn)為相關(guān)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，符合公司股東的利益，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和上市公司的獨(dú)立性 立性。不損害公司股東特別是中小投資者的利益。同意提交董事會(huì)審議。

2．獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)公司的定制需求，公司引進(jìn)的設(shè)備具有經(jīng)濟(jì)高效的特點(diǎn)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)交易制度，提高公司的整體制造能力遵循公平合理的原則，交易定價(jià)客觀公平，不損害上市公司和投資者的權(quán)益。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，贊助商認(rèn)為，沈陽(yáng)機(jī)床有限公司的設(shè)備采購(gòu)及相關(guān)交易已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，所有獨(dú)立董事都發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，公司履行了必要的內(nèi)部審計(jì)程序。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，不損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。發(fā)起人對(duì)公司的相關(guān)交易沒(méi)有異議。

九、備查文件

一、九屆三十八屆董事會(huì)決議；

二、九屆十九次監(jiān)事會(huì)決議；

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)；

4.保薦機(jī)構(gòu)核實(shí)意見(jiàn)。

沈陽(yáng)機(jī)床有限公司董事會(huì)

2023年6月7日