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卓郎智能技術(shù)股份有限公司 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：600545證券簡稱：卓郎智能公告編號：2023-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月29日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月29日14點00分
召開地點：新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)白鳥湖1號臺地金嶺路399號公司會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
會議還將聽取公司《2022年度獨立董事述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司2023年4月27日第十屆董事會第八次會議、第十屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，詳見公司刊登于2023年4月29日《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站的《卓郎智能第十屆董事會第八次會議決議公告》（公告編號：臨2023-006）和《卓郎智能第十屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》（公告編號：臨2023-007）。
2、特別決議議案：9
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：江蘇金昇實業(yè)股份有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
?。ㄒ唬﹤€人股東親自出席會議的，應出示本人個人身份證、股東賬戶卡及持股憑證登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權(quán)委托書（附件1）、委托人股東賬戶卡及持股憑證登記。
?。ǘ┓ㄈ斯蓶|應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（附件1）、營業(yè)執(zhí)照復印件和法人股東賬戶卡。
?。ㄈ┊惖毓蓶|可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)，連同《參會回執(zhí)》（附件2）在登記時間2023年6月26日下午17:30前送達，出席會議時需攜帶原件。
?。ㄋ模└鶕?jù)《證券公司融資融券業(yè)務管理辦法》、《中國證券登記結(jié)算有限責任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務所涉及公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業(yè)務所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。
?。ㄎ澹└鶕?jù)《內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制若干規(guī)定（2022年修正）》、《上海證券交易所滬港通業(yè)務實施辦法（2023年修訂》、《香港中央結(jié)算有限公司參與滬股通上市公司網(wǎng)絡投票實施指引（2015年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等規(guī)定，投資者參與滬股通業(yè)務所涉公司股票，由香港中央結(jié)算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與滬股通業(yè)務所涉公司股票的投票權(quán)，可由香港中央結(jié)算有限責任公司在事先征求投資者意見的條件下，以香港結(jié)算有限公司的名義為投資者行使。
六、其他事項
?。ㄒ唬┑怯洉r間
2023年6月26日9:00-12:00,13:00-17:30
?。ǘ┞?lián)系方式
聯(lián)系地址：上海市長寧區(qū)遵義路150號虹橋南豐城
郵政編碼：200051會務聯(lián)系人：曾正平
聯(lián)系電話：+862122262549傳真號碼：+862122262586
郵件地址：dlu-china-ir@saurer.com
（三）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，會議不發(fā)放禮品，出席會議股東食宿及交通費自理。
特此公告。
卓郎智能技術(shù)股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：參會回執(zhí)
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
卓郎智能技術(shù)股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2：參會回執(zhí)
卓郎智能技術(shù)股份有限公司
2022年年度股東大會參會回執(zhí)
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