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法蘭泰克重工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月7日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汾越路288號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司副董事長袁秀峰先生主持。會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長陶峰華先生、董事徐珽先生因其他工作安排未能出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王堰川先生出席會議；公司高級管理人員向希先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于申請銀行授信及提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于聘任2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于為公司產(chǎn)品銷售向客戶提供融資租賃業(yè)務(wù)回購擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于與銀行開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對外擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案6、議案8、議案9為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東及股東代表所持表決股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：陳益文、王圓
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
法蘭泰克重工股份有限公司董事會
2023年6月8日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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