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江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
證券代碼：688176證券簡稱：亞虹醫(yī)藥公告編號：2023-014
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月28日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年6月28日10點00分
召開地點：上海市浦東新區(qū)楊思西路596號上海前灘雅辰悅居酒店2樓會議室
?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會將聽取《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，相關(guān)公告于2023年4月18日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?。ǘ┕径?、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯洉r間
2023年6月21日（上午09:00-11:30、下午14:00-17:00）
?。ǘ┑怯浄绞?/p>
1、郵件登記：擬出席本次會議現(xiàn)場會議的股東應在登記時間內(nèi)將登記手續(xù)所需文件掃描件發(fā)送到郵箱securities@asieris.cn。郵件標題請注明“亞虹醫(yī)藥：2022年年度股東大會登記”。
2、為保證登記準確性，公司不接受電話登記。
（三）登記手續(xù)所需文件
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權(quán)委托書參見附件1。擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應提供以下文件辦理登記：
?。?）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；
?。?）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；
?。?）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；
?。?）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構(gòu)的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。
股東或股東代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述登記材料原件。
六、其他事項
?。ㄒ唬h聯(lián)系方式
聯(lián)系人：余小亮、季德
聯(lián)系電話：021-68583836
傳真：021-68585281
電子郵箱：securities@asieris.cn
郵政代碼：200126
聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)東育路221弄前灘世貿(mào)中心（三期）B棟19F
?。ǘh費用
本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。
特此公告。
江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司董事會
2023年6月8日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇亞虹醫(yī)藥科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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