證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-054

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1.截至2023年6月7日，湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“*ST天潤”或“公司”）股票收盤價(jià)連續(xù)十七個(gè)交易日低于1元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.1條的規(guī)定，若公司股票收盤價(jià)連續(xù)二十個(gè)交易日低于1元/股，公司股票將被深圳證券交易所終止上市交易。

　　2.根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.3條的規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)披露公司股票存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告，其后每個(gè)交易日披露一次，直至相應(yīng)的情形消除或者深圳證券交易所作出公司股票終止上市的決定之日止。敬請廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、公司股票可能被終止上市的原因

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.1條第（四）款的規(guī)定，在深圳證券交易所僅發(fā)行A股股票或者僅發(fā)行B股股票的公司，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)連續(xù)二十個(gè)交易日的每日股票收盤價(jià)均低于1元/股，深圳證券交易所終止其股票上市交易。截至2023年6月7日，公司股票收盤價(jià)連續(xù)十七個(gè)交易日低于1元/股，公司股票存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)，敬請廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、終止上市風(fēng)險(xiǎn)提示公告的披露情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.3條的規(guī)定，上市公司連續(xù)十個(gè)交易日每日股票收盤價(jià)均低于1元/股，應(yīng)當(dāng)在次一交易日開市前披露公司股票可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告，其后每個(gè)交易日披露一次，直至相應(yīng)的情形消除或者深圳證券交易所作出公司股票終止上市的決定之日止。本公告為公司可能觸發(fā)面值退市的第八次終止上市風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.3.1條第（二）、（三）項(xiàng)規(guī)定：上市公司出現(xiàn)“最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值，或者追溯重述后最近一個(gè)會計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值”、“最近一個(gè)會計(jì)年度的財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告被出具無法表示意見或者否定意見的審計(jì)報(bào)告”的情形，其股票交易將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。公司股票觸及退市風(fēng)險(xiǎn)警示情形，被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　2、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條第（一）、（二）、（四）、（七）項(xiàng)規(guī)定：上市公司出現(xiàn)“公司存在資金占用且情形嚴(yán)重”、“公司違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保且情形嚴(yán)重”、“公司最近一年被出具無法表示意見或者否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告或者鑒證報(bào)告”、“公司最近三個(gè)會計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤孰低者均為負(fù)值，且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營能力存在不確定性”的情形，其股票交易將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。公司股票觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形，將被疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　公司指定信息披露媒體為為《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），有關(guān)信息均以公司在上述指定媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日

　　證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-055

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會。

　　2、會議召集人：公司董事會。

　　3、本次股東大會的召開提議已經(jīng)公司第十二屆董事會第二十次會議審議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年6月30日（星期五）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月30日。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月20日（星期二）。

　　7、會議出席對象：

　　（1）凡2023年6月20日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決。不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人可不必為公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：湖南省岳陽市岳陽大道興長石化大廈6樓會議室

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議關(guān)于《2022年度董事會工作報(bào)告》的議案

　　2、審議關(guān)于《2022年年度報(bào)告及摘要》的議案

　　3、審議關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告》的議案

　　4、審議關(guān)于《2022年度利潤分配的預(yù)案》的議案

　　5、審議關(guān)于《2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

　　6、審議關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案

　　上述議案4屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者即單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并披露。

　　上述議案1、2、3、4、5、已經(jīng)公司第十二屆董事會第十九次會議審議通過，議案6已經(jīng)公司第十屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，詳見2023年4月29日刊載于《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會提案編碼示例表：

　　四、會議登記等事項(xiàng)

　　1、登記時(shí)間：2023年6月21日(上午9:00～下午16：30)

　　2、登記辦法：

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件2）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件2）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會。

　?。?）異地股東憑以上有效證件可采用信函或郵件的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（詳見附件1），以便登記確認(rèn)。信函、郵件在2023年6月21日16:30前傳達(dá)公司董事會秘書辦公室。本次會議不接受電話登記，信函或郵件以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　3、登記地點(diǎn)：公司董事會秘書辦公室。

　　4、出席本次會議所有股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次年度股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　6、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：湖南省岳陽市岳陽大道興長石化大廈6樓

　　郵編：414000

　　聯(lián)系電話：0730-8961179

　　聯(lián)系郵箱：trkg002113@163.com

　　7、出席現(xiàn)場會議的股東或股東代理人，請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)至?xí)鲛k理會議入場手續(xù)。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件3。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日

　　附件1：

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　2022年年度股東大會參會登記表

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托___________________先生/女士代表本人（本單位）出席湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人帳號：___________________持股數(shù)：___________________股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：___________________

　　被委托人姓名：___________________

　　被委托人身份證號碼：___________________

　　委托人對下述議案表決如下：

　　如委托人對上述表決事項(xiàng)未作出明確指示，受托人是□否□可以按照自己的意見表決。

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：被委托人簽名：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　1.請對上述提案表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。

　　2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。附件3：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜說明如下：

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362113”，投票簡稱為“天潤投票”。

　　2、填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-053

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆選舉的

　　提示性公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　截至2023年6月7日，湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票收盤價(jià)連續(xù)十七個(gè)交易日低于1元/股，預(yù)計(jì)將連續(xù)二十個(gè)交易日低于1元/股。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.2.1條、9.1.15條的規(guī)定，公司股票可能被深圳證券交易所終止上市交易，不進(jìn)入退市整理期。敬請投資者審慎決策、理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會及第十屆監(jiān)事會將于2023年6月30日任期屆滿，鑒于公司新一屆董事會、監(jiān)事會候選人的提名工作尚未完成，為確保相關(guān)工作的連續(xù)性，公司第十二屆董事會和第十屆監(jiān)事會將延期換屆，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期也相應(yīng)順延。

　　在公司新一屆董事會、監(jiān)事會選舉工作完成之前，公司第十二屆董事會和第十監(jiān)事會全體成員及高級管理人員將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。

　　公司將積極推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆選舉相關(guān)工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司董事會及監(jiān)事會延期換屆不會影響公司的正常運(yùn)營。

　　特此公告。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日

　　證券代碼：002113證券簡稱：*ST天潤公告編號：2023-056

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司

　　第十二屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆董事會第二十次會議于2023年6月7日上午以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，會議通知已于2023年5月28日以郵件方式送達(dá)全體董事。本次董事會會議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。公司董事、監(jiān)事及相關(guān)高管人員列席了本次會議。會議由總經(jīng)理曾飛先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議以7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知》的議案。

　　備查文件：《第十二屆董事會第二十次會議決議》

　　特此公告。

　　湖南天潤數(shù)字娛樂文化傳媒股份有限公司董事會

　　二二三年六月七日