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寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告
證券代碼：600989證券簡稱：寶豐能源公告編號：2023-035
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2023年3月9日，公司召開了第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》?，F(xiàn)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況，需對2023年日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行調(diào)增，增加金額未達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，故不需提交股東大會審議。
●該項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營行為，以市場公允價格為定價標(biāo)準(zhǔn)，未對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不良影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2023年3月9日召開公司第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易金額為444,400,000.00元，具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2023-004）。
2、本次增加日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況
2022年12月19日，公司召開的第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于購買寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司40%股權(quán)等資產(chǎn)的議案》，收購?fù)瓿珊?，公司持有紅墩子煤業(yè)有限公司（以下簡稱“紅墩子煤業(yè)”）40%的股權(quán)。2023年2月28日，紅墩子煤業(yè)召開2023年第一次股東會，選舉盧軍先生為紅墩子煤業(yè)第一屆董事會董事，任職期限自股東會審議通過之日起至第一屆董事會屆滿。因盧軍先生為本公司董事，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）第6.3.3條第二款規(guī)定，公司與紅墩子煤業(yè)構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，紅墩子煤業(yè)系本公司的關(guān)聯(lián)法人，雙方發(fā)生的交易納入日常關(guān)聯(lián)交易范圍。
根據(jù)公司2023年度預(yù)計與紅墩子煤業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況，公司擬對2023年日常關(guān)聯(lián)交易金額進(jìn)行調(diào)增。
3、本次增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計董事會的表決情況
公司于2023年6月7日召開第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事盧軍先生回避表決。
公司獨(dú)立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為公司增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度符合《上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司與紅墩子煤業(yè)之間發(fā)生的交易基于公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，交易的進(jìn)行有利于公司降低生產(chǎn)成本，保障生產(chǎn)穩(wěn)定，交易定價公平、合理，日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的增加符合交易雙方業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會影響公司的獨(dú)立性，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，一致同意增加2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度。
?。ǘ┍敬卧黾尤粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
1、向關(guān)聯(lián)方出售（采購）商品/提供勞務(wù)
注：公司董事盧軍先生系2023年2月28日擔(dān)任紅墩子煤業(yè)董事。自2023年2月28日至披露日，公司與紅墩子煤業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為10,562.38萬元。
除上述日常關(guān)聯(lián)交易金額調(diào)整增加外，其他日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、金額等仍按公司2022年度股東大會審議通過的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》執(zhí)行。調(diào)增后，公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總金額預(yù)計為93,290.00萬元。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方基本情況
企業(yè)名稱：寧夏紅墩子煤業(yè)有限公司
企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司
法定代表人：周德琛
注冊資本：壹拾壹億元整
注冊地址：銀川市濱河新區(qū)星河街15號
經(jīng)營范圍：煤炭開采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），一般項(xiàng)目：煤炭洗選；煤炭及制品銷售；煤制品制造；選礦；污水處理及其再生利用；雨水、微咸水及礦井水的收集處理及利用；水資源管理；固體廢物治理；機(jī)械設(shè)備租賃；住房租賃；成品油倉儲（不含危險化學(xué)品）；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；日用百貨銷售；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。
截至2022年12月31日，該公司總資產(chǎn)：835,690.83萬元、凈資產(chǎn)48,381.48萬元；2022年1-12月營業(yè)收入18,877.23萬元、凈利潤-20,777.76萬元。截至2023年3月31日，該公司總資產(chǎn)：853,854.62萬元、凈資產(chǎn)56,939.11萬元；2023年1-3月營業(yè)收入33,420.23萬元、凈利潤6,759.44萬元。
?。ǘ┡c本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
由于本公司董事盧軍先生同時擔(dān)任紅墩子煤業(yè)的董事，根據(jù)《上市規(guī)則》第6.3.3條第二款規(guī)定，紅墩子煤業(yè)系本公司的關(guān)聯(lián)法人。
?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方依法持續(xù)經(jīng)營，其經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)狀況正常，與本公司交易均能正常結(jié)算，不存在履約能力障礙。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
公司與紅墩子煤業(yè)進(jìn)行的煤炭采購關(guān)聯(lián)交易，依照市場公平、公開、公正的原則，以市場價格協(xié)商確定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司持有紅墩子煤業(yè)40%股權(quán)，其擁有紅一煤礦和紅二煤礦，與公司現(xiàn)有的紅四煤礦毗鄰，同屬于一個礦區(qū)即寧夏紅墩子礦區(qū)，紅墩子礦區(qū)距離公司寧東生產(chǎn)基地僅20余公里，所生產(chǎn)的煤炭品種主要為焦煤，經(jīng)洗選加工后的精煤可用作煉焦配煤，副產(chǎn)的中煤、煤泥可作為動力用煤，向紅墩子煤業(yè)采購煤炭運(yùn)輸距離近、數(shù)量有保證，有利于降低公司煤炭采購成本，保障公司主要產(chǎn)品所需原料煤的穩(wěn)定供應(yīng)。雙方合作是公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源為本公司的生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，降低公司生產(chǎn)成本，同時獲取公允收益，有利于公司日常經(jīng)營。
公司與紅墩子煤業(yè)的合作系公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，交易價格依照市場情況公平、合理確定，結(jié)算時間和方式按照公司統(tǒng)一政策執(zhí)行，不存在損害公司及中小股東利益的情形。該項(xiàng)交易不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，對關(guān)聯(lián)方不會形成依賴。
五、備查文件
?。ㄒ唬┆?dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見；
?。ǘ┑谒膶枚聲谒拇螘h決議。
特此公告。
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年6月8日
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