本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股票期權(quán)首次授予登記完成日：2023年6月7日

　　●股票期權(quán)首次授予登記人數(shù)：23人

　　●股票期權(quán)首次授予登記數(shù)量：44.00萬份

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司有關(guān)規(guī)則及《遼寧鼎際得石化股份有限公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“本激勵計劃”或“本次激勵計劃”）的規(guī)定，遼寧鼎際得石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）已完成公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃股票期權(quán)的首次授予登記工作，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2023年4月6日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的議案》等議案，公司獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見。上海市金茂律師事務(wù)所對此出具了相應(yīng)的法律意見書。

　　同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》等議案。

　　2、2023年4月7日至2023年4月18日，公司對擬首次授予的激勵對象名單進行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何組織或個人對公司本次激勵計劃擬首次授予的激勵對象提出異議。2023年4月20日，公司披露了《遼寧鼎際得石化股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

　　3、2023年4月24日，公司召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》《關(guān)于公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。另外，公司就本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人在本次激勵計劃首次公開披露前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形，并于2023年4月25日披露了《遼寧鼎際得石化股份有限公司關(guān)于2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　4、2023年4月28日，公司分別召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于向2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的議案》，公司獨立董事對首次授予相關(guān)事項發(fā)表了獨立意見，認為本次激勵計劃首次授予條件已成就，激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會對本次激勵計劃首次授予相關(guān)事項發(fā)表了核查意見。上海市金茂律師事務(wù)所對此出具了相應(yīng)的法律意見書。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

　　二、本次激勵計劃股票期權(quán)首次授予的具體情況

　　1、首次授權(quán)日：2023年4月28日；

　　2、首次授予數(shù)量：44.00萬份；

　　3、首次授予人數(shù)：23人；

　　4、行權(quán)價格：63.36元/份；

　　5、股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行公司人民幣A股普通股股票

　　6、激勵對象名單及擬授出權(quán)益分配情況：

　　注：上述合計數(shù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

　　7、股票期權(quán)的有效期、等待期、可行權(quán)日

　?。?）有效期

　　本激勵計劃股票期權(quán)有效期自股票期權(quán)授權(quán)之日起至激勵對象獲授的股票期權(quán)全部行權(quán)或注銷之日止，最長不超過72個月。

　?。?）等待期

　　本激勵計劃授予的股票期權(quán)等待期分別自相應(yīng)部分授權(quán)之日起12個月、24個月、36個月。等待期內(nèi)，激勵對象獲授的股票期權(quán)不得轉(zhuǎn)讓、用于擔(dān)?；騼斶€債務(wù)。

　?。?）可行權(quán)日

　　在本激勵計劃經(jīng)股東大會通過后，授予的股票期權(quán)等待期滿后可以開始行權(quán)。可行權(quán)日必須為交易日，但不得在下列期間內(nèi)行權(quán)：

　?、偕鲜泄灸甓葓蟾妗肽甓葓蟾婀媲叭諆?nèi)，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

　?、谏鲜泄炯径葓蟾?、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

　?、圩钥赡軐Ρ竟竟善奔捌溲苌贩N交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或者進入決策程序之日，至依法披露之日內(nèi)；

　　④中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其他期間。

　　上述“重大事件”為公司依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)當(dāng)披露的交易或其他重大事項。如相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對不得行權(quán)的期間另有規(guī)定的，以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。

　　本激勵計劃授予股票期權(quán)行權(quán)期及各期行權(quán)時間安排如下表所示：

　　在上述約定期間因行權(quán)條件未成就或激勵對象未申請行權(quán)的股票期權(quán)，不得行權(quán)或遞延至下期行權(quán)，并由公司按本激勵計劃規(guī)定的原則注銷激勵對象相應(yīng)的股票期權(quán)。在股票期權(quán)各行權(quán)期結(jié)束后，激勵對象未行權(quán)的當(dāng)期股票期權(quán)應(yīng)當(dāng)終止行權(quán)，公司將予以注銷。

　　在滿足股票期權(quán)行權(quán)條件后，公司將為激勵對象辦理滿足行權(quán)條件的股票期權(quán)行權(quán)事宜。

　　三、激勵對象實際獲授股票期權(quán)與公司前次經(jīng)董事會審議情況一致性的說明

　　公司本次激勵計劃股票期權(quán)首次授予登記人員名單及其獲授的股票期權(quán)數(shù)量與公司于2023年4月29日披露的《遼寧鼎際得石化股份有限公司關(guān)于向2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予股票期權(quán)與限制性股票的公告》和《遼寧鼎際得石化股份有限公司2023年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單（首次授予日）》內(nèi)容一致。

　　四、本次激勵計劃股票期權(quán)首次授予登記完成情況

　　公司于2023年6月7日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成本次激勵計劃股票期權(quán)首次授予登記手續(xù)，具體情況如下：

　　1、股票期權(quán)簡稱：鼎際得期權(quán)

　　2、股票期權(quán)代碼（分三期行權(quán)）：1000000372、1000000373、1000000374

　　3、股票期權(quán)首次授予登記完成日：2023年6月7日

　　4、本次實際首次授予登記的人員及數(shù)量：

　　注：上述合計數(shù)與各明細數(shù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

　　五、股票期權(quán)授予登記后對公司財務(wù)狀況的影響

　　根據(jù)財政部《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的相關(guān)規(guī)定，公司將在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負債表日，根據(jù)最新取得的可行權(quán)人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量，并按照股票期權(quán)授權(quán)日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。股權(quán)激勵計劃終止或激勵對象放棄行權(quán)時按照會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定處理。

　　經(jīng)測算，公司于2023年4月28日授予的44萬份股票期權(quán)需攤銷的預(yù)測算費用為24.68萬元，具體需攤銷的費用預(yù)測見下表：

　　本次激勵計劃股票期權(quán)的成本將在成本費用中列支。公司以目前信息估計，在不考慮本次激勵計劃對公司業(yè)績的正向作用情況下，本次激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大?？紤]到本次激勵計劃對公司經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，由此激發(fā)管理、業(yè)務(wù)團隊的積極性，提高經(jīng)營效率，降低經(jīng)營成本，本激勵計劃帶來的公司業(yè)績提升將高于因其帶來的費用增加。具體對財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響，應(yīng)以會計師事務(wù)所出具的審計報告為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　遼寧鼎際得石化股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月7日