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國盛金融控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國盛金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十二次會議書面通知于2023年6月1日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，會議于2023年6月7日以通訊表決的方式召開。本次會議由董事長劉朝東先生召集和主持，公司9名董事全部參加會議并表決。會議的召集、召開符合《公司法》等法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事審議表決，形成決議如下：
1、審議通過《關(guān)于制定〈董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法〉的議案》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于制定〈董事會對經(jīng)理層授權(quán)書〉的議案》。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
上述議案涉及的《董事會向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》詳見深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告
國盛金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇二三年六月七日
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