本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2023年6月7日下午在北京以現(xiàn)場(chǎng)并結(jié)合視頻的方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于2023年6月2日以電子郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8名，現(xiàn)場(chǎng)及視頻參會(huì)董事7名，杜至剛董事委托胡裔光董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)王武斌主持，以記名投票方式表決，形成決議如下：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　同意公司擬定的《公司章程》相關(guān)內(nèi)容，《公司章程》經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2023-028）和《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司章程》。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司合規(guī)管理制度〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于〈公司2022年合規(guī)管理報(bào)告〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于公司2023年對(duì)外捐贈(zèng)計(jì)劃并捐贈(zèng)定點(diǎn)幫扶資金的議案》

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的議案》

　　同意于2023年6月28日在北京召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-029）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月7日

　　證券代碼：600905 證券簡(jiǎn)稱：三峽能源 公告編號(hào)：2023-029

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

　　● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月28日 10點(diǎn) 00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市通州區(qū)糧市街2號(hào)院成大中心5號(hào)樓2501會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

　　至2023年6月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　本次股東大會(huì)還將聽(tīng)取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在法定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。公司將在2022年度股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊載《2022年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

　　2、 特別決議議案：議案13

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案4、議案6、議案9、議案11、議案12

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案6、議案7、議案9

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：持有公司股票的董事對(duì)議案6回避表決；持有公司股票的監(jiān)事對(duì)議案7回避表決；中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司、三峽資本控股有限責(zé)任公司、中國(guó)水利水電建設(shè)工程咨詢有限公司對(duì)議案9回避表決。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：

　　1、自然人股東：親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)提交本人身份證原件；委托代理人出席本次會(huì)議的，應(yīng)提交代理人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、委托人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件1）原件等辦理登記。

　　2、法人股東：法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)提交本人身份證原件、加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；委托代理人出席本次會(huì)議的，應(yīng)提交代理人身份證原件、加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)原件等辦理登記。

　　3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書(shū)原件。投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、參會(huì)人員身份證原件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件1）原件等辦理登記。

　　所有原件均需一份復(fù)印件，股東或代理人可以通過(guò)傳真或者郵件的方式進(jìn)行預(yù)登記，在郵件上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣并提供有效聯(lián)系方式，并于會(huì)議召開(kāi)前持上述有效證件（原件及復(fù)印件）到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行正式登記。

　　（二）預(yù)登記時(shí)間：2023年6月19日（星期一）9:00-11:00，14:00-17:00，逾期不予受理。

　　（三）預(yù)登記地點(diǎn)：北京市通州區(qū)糧市街2號(hào)院成大中心5號(hào)樓3425會(huì)議室。

　　（四）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東或股東授權(quán)代理人，請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書(shū)等有效證件（原件及復(fù)印件），以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┞?lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉小艷、趙興 郵 箱：ctgr_ir@ctg.com.cn

　　電 話： 010-57680278 傳 真： 010-57680279

　　地 址：北京市通州區(qū)糧市街2號(hào)院成大中心5號(hào)樓2501會(huì)議室

　　郵政編碼：101199

　?。ǘ┳⒁馐马?xiàng)：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)股東交通和食宿自理。

　　特此公告。

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月8日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600905 證券簡(jiǎn)稱：三峽能源 公告編號(hào)：2023-028

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　為持續(xù)完善公司治理相關(guān)規(guī)則，保障上市公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際情況，中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）對(duì)《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）部分條款進(jìn)行修訂。公司于2023年6月7日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》,詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2023-027)。

　　《公司章程》修訂具體內(nèi)容如下：

　　注：在修訂公司章程中，如因增加、刪除某些條款導(dǎo)致條款序號(hào)發(fā)生變化，修改后的章程條款序號(hào)依次順延或遞減；章程中條款相互引用的，條款序號(hào)相應(yīng)變化。

　　除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。以上修訂尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　中國(guó)三峽新能源（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月8日