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山東惠發(fā)食品股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票限售股解禁上市流通的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次限售股上市流通數(shù)量為4,200,000股
● 本次限售股上市流通日期為2023年6月13日
一、本次限售股上市類型
山東惠發(fā)食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次上市流通的類型為非公開發(fā)行限售股。
?。ㄒ唬┓枪_發(fā)行核準(zhǔn)情況
2021年3月12日，中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于核準(zhǔn)山東惠發(fā)食品股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]744號文），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過15,000,000股新股。公司本次實際發(fā)行數(shù)量為3,000,000股。
（二）股份登記及限售安排
2021年12月9日，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）出具了《證券變更登記證明》，確認(rèn)公司已完成新增股份登記工作，新增股份數(shù)量為3,000,000股，全部由公司實際控制人惠增玉先生認(rèn)購，新股類型為非公開發(fā)行限售股，自股份上市之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況
（一）公司本次非公開發(fā)行新增的股份3,000,000股于2021年12月9日在中國結(jié)算上海分公司登記完成后，公司總股本由171,873,000股增加至174,873,000股。
?。ǘ└鶕?jù)《山東惠發(fā)食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，已授予限制性股票的5名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該5名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的37,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，注銷日期為2022年2月14日，公司總股本由174,873,000股減少至174,836,000股。
（三）根據(jù)《山東惠發(fā)食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，已授予限制性股票的6名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該6名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的37,000股限制性股票進(jìn)行回購注銷，注銷日期為2022年5月26日，公司總股本由174,836,000股減少至174,799,000股。
?。ㄋ模┕?021年度進(jìn)行權(quán)益分派，以2022年5月26日總股本174,799,000股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向公司全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共轉(zhuǎn)增股本69,919,600股，不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，本次轉(zhuǎn)增完成后，公司總股本由174,799,000股變?yōu)?44,718,600股（其中，非公開發(fā)行新增的限售股份由3,000,000股相應(yīng)變?yōu)?,200,000股），新增股份上市日期為2022年6月16日。
（五）根據(jù)《山東惠發(fā)食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，已授予限制性股票的9名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該9名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的76,300股限制性股票進(jìn)行回購注銷，注銷日期為2023年2月10日，公司總股本由244,718,600股減少至244,642,300股。
除上述事項外，公司自非公開發(fā)行限售股形成后至本公告披露日，公司未發(fā)生其他導(dǎo)致股本數(shù)量變化的事項。
三、本次非公開發(fā)行股票限售股上市流通的有關(guān)承諾
惠增玉先生在公司非公開發(fā)行時承諾，自本次非公開發(fā)行股票結(jié)束之日起18個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次認(rèn)購的股份。
截至本公告日，惠增玉先生嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況
公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
五、中介機(jī)構(gòu)核查意見
保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”）對公司本次非公開發(fā)行A股股票限售股解禁上市流通的事項進(jìn)行了認(rèn)真核查。經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)民生證券發(fā)表核查意見如下：
本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾；公司本次解除限售股份股東嚴(yán)格履行了其在非公開發(fā)行股票中做出的股份鎖定承諾；截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實、準(zhǔn)確、完整。
保薦機(jī)構(gòu)對惠發(fā)食品本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數(shù)量為4,200,000股；
本次限售股上市流通日期為2023年6月13日；
本次限售股上市流通明細(xì)清單：
單位：股
本次限售股上市流通情況表：
單位：股
七、股本變動結(jié)構(gòu)表
本次限售股上市流通后，將導(dǎo)致公司有限售條件的股份減少4,200,000股，股本變動如下：
單位：股
八、上網(wǎng)公告附件
《民生證券股份有限公司關(guān)于山東惠發(fā)食品股份有限公司非公開發(fā)行限售股份上市流通的核查意見》
特此公告。
山東惠發(fā)食品股份有限公司
董事會
2023年6月8日
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