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青鳥消防有限責(zé)任公司有關(guān)2020年第一期個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期獨(dú)立行權(quán)的提示性公告
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)、并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次行權(quán)的個(gè)股期權(quán)編碼：037164，股指期貨通稱：青鳥JLC2。
2、此次個(gè)股期權(quán)合乎行權(quán)條件的激勵(lì)對象共21人，可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到758,698份，行權(quán)價(jià)格為10.72元/份。
3、預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)共分為三個(gè)行權(quán)期，第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)期為2023年5月15日（第二個(gè)行權(quán)期具體可行權(quán)起始日期為2023年6月9日）至2024年5月13日。
4、此次可行權(quán)個(gè)股期權(quán)若所有行權(quán)，企業(yè)股份遍布仍具有企業(yè)上市條件。
5、此次可行權(quán)個(gè)股由來：向激勵(lì)對象定向發(fā)行企業(yè)A股普通股票。
青鳥消防有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”） 于2023年4月28日舉辦第四屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十五次大會(huì)各自審議通過了《關(guān)于2020年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，企業(yè)2020年第一期個(gè)股期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“激勵(lì)計(jì)劃”）預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件已造就，將采用獨(dú)立行權(quán)方法行權(quán)。由于企業(yè)2022年度利潤分配方案執(zhí)行，公司在2023年5月29日舉辦第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價(jià)格的議案》，同意將預(yù)埋授于股票期權(quán)行權(quán)調(diào)價(jià)為10.72元/份，預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期達(dá)到行權(quán)條件但還沒有行權(quán)一部分總數(shù)調(diào)整至758,698份。主要內(nèi)容詳細(xì)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于2020年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予股票期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》（公示序號：2023-032）、《關(guān)于調(diào)整2020年第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予及預(yù)留授予的相關(guān)權(quán)益數(shù)量和價(jià)格的公告》（公示序號：2023-043）。
截止本公告日，此次獨(dú)立行權(quán)條件已獲得深圳交易所審批通過，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司進(jìn)行獨(dú)立行權(quán)有關(guān)備案申報(bào)工作。此次獨(dú)立行權(quán)計(jì)劃方案如下所示：
一、股指期貨編碼及股指期貨通稱
預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)編碼：037164，股指期貨通稱：青鳥JLC2。
二、行權(quán)時(shí)限
激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)共分為三個(gè)行權(quán)期，第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)期為2023年5月15日（第二個(gè)行權(quán)期具體可行權(quán)起始日期為2023年6月9日）至2024年5月13日。
三、行權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格
激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期可行權(quán)激勵(lì)對象共21人，可行權(quán)數(shù)量達(dá)到758,698份，行權(quán)價(jià)格為10.72元/份。如在行權(quán)前企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)、配資或縮股等事宜，個(gè)股期權(quán)數(shù)量及行權(quán)價(jià)格會(huì)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
四、可行權(quán)日
可行權(quán)日應(yīng)為交易時(shí)間，不得在以下期內(nèi)內(nèi)行人權(quán)：
1、公司年度報(bào)告、上半年度匯報(bào)公示前三十日內(nèi)，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示此前三十日開始計(jì)算；
2、企業(yè)季度總結(jié)報(bào)告、年報(bào)披露時(shí)間、業(yè)績報(bào)告公示前10日；
3、自很有可能對該企業(yè)股票以及衍化種類成交價(jià)造成很大影響的大事件產(chǎn)生之時(shí)或是進(jìn)到?jīng)Q策制定之日到依規(guī)公布之時(shí)；
4、證監(jiān)會(huì)及深圳交易所所規(guī)定的其他期內(nèi)。
激勵(lì)對象必須要在可行權(quán)期限內(nèi)行權(quán)結(jié)束，合理期滿后，并未行權(quán)的個(gè)股期權(quán)不得行權(quán)，會(huì)由企業(yè)統(tǒng)一銷戶。
五、此次股票期權(quán)行權(quán)對企業(yè)的危害
1、對公司組織結(jié)構(gòu)和企業(yè)上市條件產(chǎn)生的影響
此次行權(quán)對公司組織結(jié)構(gòu)不產(chǎn)生不利影響，公司控股股東不容易產(chǎn)生變化。此次股權(quán)激勵(lì)方案預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期完成后，公司股權(quán)仍具有企業(yè)上市條件。
2、對企業(yè)運(yùn)營能力和經(jīng)營情況產(chǎn)生的影響
結(jié)合公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，假定今天可行權(quán)的個(gè)股期權(quán)所有行權(quán)，企業(yè)總市值會(huì)由735,196,935股增加到了735,955,633股，對企業(yè)基本每股收益及凈資產(chǎn)回報(bào)率影響小，實(shí)際危害以經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。
3、挑選獨(dú)立行權(quán)方式對股市期權(quán)定價(jià)及財(cái)務(wù)核算產(chǎn)生的影響
企業(yè)在授予日選用 Black-Scholes 實(shí)體模型進(jìn)行計(jì)算期權(quán)的投資性房地產(chǎn)。依據(jù)個(gè)股期權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法，在授于今后，不用對個(gè)股期權(quán)進(jìn)行公司估值，即行權(quán)方式的挑選也不會(huì)對個(gè)股期權(quán)產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)生影響。個(gè)股期權(quán)挑選獨(dú)立行權(quán)方式也不會(huì)對個(gè)股期權(quán)產(chǎn)品定價(jià)及財(cái)務(wù)核算導(dǎo)致本質(zhì)危害。
綜上所述，此次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)埋授于個(gè)股期權(quán)第二個(gè)行權(quán)期股票期權(quán)行權(quán)事宜不會(huì)對公司產(chǎn)生不利影響。
六、此次行權(quán)專用賬戶資產(chǎn)管理和應(yīng)用方案
此次行權(quán)所募資資金，將全部用于填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。
七、此次可行權(quán)激勵(lì)對象沒有董事、高管人員。
八、激勵(lì)對象繳納個(gè)人所得稅的資金分配和交納方法
激勵(lì)對象個(gè)股期權(quán)個(gè)稅交納的資產(chǎn)均由激勵(lì)對象自己承擔(dān)。企業(yè)將依據(jù)中國稅收法規(guī)的規(guī)定，代收代繳激勵(lì)對象應(yīng)繳納個(gè)稅的。
九、別的表明
1、籌辦證券公司國金證券在業(yè)務(wù)保證書中服務(wù)承諾其向我們公司和激勵(lì)對象所提供的獨(dú)立行權(quán)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)符合實(shí)際獨(dú)立行權(quán)業(yè)務(wù)流程以及相關(guān)合規(guī)規(guī)定。
2、公司將在定期報(bào)告中公布股權(quán)激勵(lì)對象行權(quán)情況及公司股權(quán)變化情況等相關(guān)信息。
特此公告
青鳥消防有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年6月7日
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