證券代碼：000993證券簡稱：閩東電力公示序號(hào)：2023臨-17

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、大會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)。經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議表決通過，確定舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(huì)。

3、此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、舉辦時(shí)長：2023年6月29日(星期四)在下午14:30。

網(wǎng)上投票時(shí)長：我們公司并提供深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件供公司股東開展網(wǎng)上投票。

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月29日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月29日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

6、大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月21日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東（含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股）均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：福建長沙雨花區(qū)蕉城大道北68號(hào)東晟泰麗園1號(hào)院3層。

二、會(huì)議審議事宜

此次會(huì)議也將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

之上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議、第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在證監(jiān)會(huì)特定信息公開網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

三、大會(huì)備案方式

1.備案方法：

①個(gè)人股公司股東由法人代表參加的，持法定代表人證明書、公司股東帳戶卡和個(gè)人身份證登記信息；授權(quán)委托人參加的，委托代理人持法人代表授權(quán)證書、公司股東帳戶卡和個(gè)人身份證登記信息；

②社會(huì)公眾股持公司股東帳戶卡和個(gè)人身份證登記信息；

③外地公司股東可以使用發(fā)傳真或信件方法備案；

④自然人股東授權(quán)委托人參加的，委托委托代理人必需持法人授權(quán)書、公司股東帳戶卡和個(gè)人身份證登記信息。

2.備案時(shí)長：2023年6月28日早上8:30～11:30在下午15:00～18:00

3.備案地址：福建長沙雨花區(qū)蕉城大道北68號(hào)東晟泰麗園1號(hào)院3層

福建閩東電力工程有限責(zé)任公司董事會(huì)辦公室。

4.大會(huì)聯(lián)系電話：

大會(huì)手機(jī)聯(lián)系人：鄭曦陽

手機(jī)：0593-2768983

發(fā)傳真：0593-2098993

5.大會(huì)花費(fèi)：出席會(huì)議公司股東吃住交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)，企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件一。

五、備查簿文檔

1、第八屆股東會(huì)第十五次臨時(shí)會(huì)議決定；

2、第八屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

3、第八屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決定；

4、第八屆職工監(jiān)事第八次會(huì)議決議。

附件一：參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

配件二：2022年年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

福建閩東電力工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360993，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“閩電網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)

對非累積投票提案，填寫決議建議，允許、抵制、放棄；針對累積投票提案，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提案隊(duì)的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，如公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項(xiàng)提案組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

表二:累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在考生中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)，差額選舉時(shí)，所投總數(shù)不能超過應(yīng)取總數(shù)。

3.公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

在公司股東對同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對分提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的分提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長：2023年6月29日的股票交易時(shí)間，即早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年6月29日（當(dāng)場股東會(huì)完畢當(dāng)天）9:15-15:00階段的隨意時(shí)長。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

茲全權(quán)負(fù)責(zé)受權(quán)（老先生/女性）意味著自己（或本公司）參加福建閩東電力工程有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)，受委托人將依照本法人授權(quán)書指示對該次會(huì)議審議的各種提案開展投票選舉，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。自己（或本公司）對該次會(huì)議審議的有關(guān)提案的決議建議如下所示：

注：受托人只有說明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，并且在選定觀點(diǎn)的相對應(yīng)頻道處打“√”，選取或不選擇視為無效授權(quán)委托。

受托人簽字（自然人股東簽字，公司股東法人代表簽字加蓋單位公章）：

受托人身份證號(hào)（或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人股票數(shù)：

受托人股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：2023年月日

有效期：自法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會(huì)完畢

（注：法人授權(quán)書打印或者按之上文件格式自做均合理。）

證券代碼：000993證券簡稱：閩東電力公示序號(hào)：2023董-05

福建閩東電力工程有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決定公示

我們公司以及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

1.傳出股東會(huì)會(huì)議報(bào)告時(shí)間和方法。

此次會(huì)議工作的通知于2023年6月5日以手機(jī)、郵件和發(fā)傳真的形式傳出。

2.召開董事會(huì)大會(huì)的時(shí)間也、位置和方法。

福建閩東電力工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月7日在長沙雨花區(qū)蕉城大道北68號(hào)東晟泰麗園1號(hào)院3層公司會(huì)議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦。

3.執(zhí)行董事列席會(huì)議的現(xiàn)象

例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事8名，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，執(zhí)行董事陳麗芳女性、獨(dú)董劉寧老先生、鄭守光老先生、溫步瀛老先生以通信方式參加。

4.董事會(huì)會(huì)議主持人和列席人員。

此次會(huì)議由企業(yè)董事長陳凌旭老先生組織，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員、企業(yè)董事長助理及其它高管人員，出席了大會(huì)。

5.此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、決議《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)通知的議案》；

決議狀況：允許8票，抵制0票，放棄0票；

決議結(jié)論：提案根據(jù)。

特此公告。

福建閩東電力工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月7日